Украинские правоохранительные органы с привлечением коллег из Грузии, Германии и Швейцарии разоблачили международную преступную группировку, действовавшую в частности на территории Украины, и заморозили активы злоумышленников более чем в 20 странах.
Украинские правоохранительные органы с привлечением коллег из Грузии, Германии и Швейцарии разоблачили международную преступную группировку, действовавшую в частности на территории Украины, и заморозили активы злоумышленников более чем в 20 странах.
Начиная с 2019 года мошенники создали более 100 веб-ресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхприбылей от инвестирования в криптовалюту и торговле ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках. Жертвами становились преимущественно швейцарские и германские инвесторы, сообщает Нацполиция.
Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты создали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сот человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков и обучали их использовать методы социальной инженерии при общении с клиентами. Аферисты убеждали граждан делать значительные инвестиции.
Также для осуществления финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом, мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета.
В рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации проведены массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги и документация. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.
Следователи Главного следственного управления Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Также швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (Мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.
Продолжаются следственные действия с целью установления всех потерпевших и окончательной суммы нанесенного ущерба и других сообщников фигурантов.
