Про Херсон від херсонця 🔥

С 24 февраля армию рф профинансировали минимум на $4 млн в крипте. Кто это и как делает: расследование Binance, Chainalysis, Elliptic и TRM Labs

Рассказываем главное из материала Wired.

Оставить комментарий
С 24 февраля армию рф профинансировали минимум на $4 млн в крипте. Кто это и как делает: расследование Binance, Chainalysis, Elliptic и TRM Labs

Рассказываем главное из материала Wired.

Кто пытается собирать криптодонаты для рф

Криптоисследователи обнаружили, что после полномасштабного вторжения россии в Украину группы, поддерживающие армию кафиров, собрали в крипте сумму минимум $4 млн, чтобы поддержать россиян. Компании Chainalysis, Elliptic, TRM Labs и Binance проанализировали соответствующие донаты в крипте. Оказалось, что их получили военизированные группы, предлагающие боеприпасы и боевое оборудование россии. Также среди них — военные подрядчики и производители оружия.

Только за последние два месяца компания Chainalysis отследила финансирование российских военных группировок в размере около $1,8 млн.

Несмотря на возможность отследить эти средства, заморозить или заблокировать их оказалось сложно из-за того, что нерегулируемые или санкционированные биржи криптовалют (большинство из них расположены в россии) переводят миллионы пожертвований, предназначенных для захватчиков.

Так, в Binance отслеживали пожертвования на военные действия россии, обычно начинавшиеся с публичных публикаций в сети Telegram с призывом к краудфандинговым пожертвованиям. Chainalysis, например, нашел сообщения Telegram от организаций, включая пророссийские медиасайты Rybar и Southfront, а также военизированную группировку «Русич», имеющую связи с группой российских наемников Вагнера.

Эти сообщения сообщали подписчикам, что собранные там деньги будут использованы на все: от оружейных беспилотников до радиостанций и винтовок с бронежилетами. В противном случае Chainalysis указывает на сбор средств группой под названием Project Terricon, пытавшейся продать на аукционе NFT для поддержки пророссийских ополченцев на востоке Украины. И хотя эти NFT были удалены, на них успели сделать ставки.

Кроме этого, команда расследователей Binance в своем отчете обнаружила, что с февраля российским военным группам были переданы криптовалюты на общую сумму $4,2 млн.

Группы, перечисленные в исследовании, не полностью совпадают с группами, названными в отчете платформы Chainalysis. Это свидетельствует о том, что общее финансирование может быть гораздо больше.

Так, Binance, например, указывает на пророссийскую группу «культурного наследия», известную как общественная организация «ВЕЧЕ», которая проводила сбор средств на военную технику, подобную той, которую финансируют группы, указанные Chainalysis. В то время как Binance, TRM Labs и Elliptic называют ОО «ВЕЧЕ» — одним из главных источников сбора средств.

Как устроен процесс сбора

Другие организации, заметившие в Binance, включают пророссийские националистические группы Save Donbas и REAR, а также российского производителя оружия Lobaev, непосредственно собиравшего пожертвования на платформе.

Еще одна группа, известная как Romanov Light, сбор средств которой заметили TRM Labs и Elliptic, утверждала, что собирает криптопожертвования для российского спецназа. Согласно данным Elliptic, Romanov Light собрал пожертвований на сумму $330 000, которые они сообщили донорам, потратившим на военное оборудование, например аксессуары к оружию, фонарику и бронепластине.

Несмотря на относительную ясность финансовой проверки, помешать криптовалюте продолжать поддерживать вторжение россии в Украину было непросто. Биржи могут блокировать или замораживать денежные средства в пунктах их обмена на традиционную валюту.

Но согласно данным Chainalysis, большинство криптосредств, собранных пророссийскими группами, были обналичены с помощью так называемых «высокорисковых» российских бирж — практически без мер предосторожности против преступного отмывания денег. В предварительных отчетах платформа Chainalysis относила к ним Chatex, Suex и Garantex. Эти биржи попали под санкции Запада из-за их широкого использования преступниками. Однако не каждая биржа, служившая банкоматом для российского военного краудфандинга, размещена в России.

Аналитики блокчейна указывают на 7 других обменных сервисов, часть которых размещена в Индии и Китае. Именно они получали средства от пророссийских групп.

Аналитики блокчейна указывают на 7 других обменных сервисов, часть из них размещена в Индии и Китае. Конкретно они получали средства от пророссийских групп.

Вот один из случаев, как в целом происходит подобный перевод криптосредств. ОО «ВЕЧЕ» отправляет биткоины на сумму свыше $150 000 на биржу, размещенную в инфраструктуре китайской криптовалютной биржи Huobi. Но любая ответственность, которую Huobi могла нести за блокировку или замораживание этих средств, осложняется неизвестной посреднической службой, размещенной на Huobi.

Даже когда биржи отслеживают криптовалюту, отправленную от санкционных групп, таких как пророссийские фандрейзеры, эти «грязные деньги» не всегда будет легко обнаружить. Все чаще россияне используют так называемые «мосты» — услуги, позволяющие легко обменивать одну криптовалюту на другую, часто без предоставления какой-либо идентификационной информации. Популярность таких инструментов растет на черных рынках сети и среди киберпреступников.

Binance выплачивает помощь украинским беженцам. Как ее получить
Binance выплачивает помощь украинским беженцам. Как ее получить
По теме
Binance выплачивает помощь украинским беженцам. Как ее получить
Майнинг для ВСУ: воин IT-армии Украины создал инструкцию по майнингу криптовалюты, чтобы надеть украинских военных на зиму. Присоединиться может каждый
Майнинг для ВСУ: воин IT-армии Украины создал инструкцию по майнингу криптовалюты, чтобы надеть украинских военных на зиму. Присоединиться может каждый
По теме
Майнинг для ВСУ: воин IT-армии Украины создал инструкцию по майнингу криптовалюты, чтобы надеть украинских военных на зиму. Присоединиться может каждый
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
По теме
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
Електробайки по-українськи між Києвом та Лос-Анджелесом в «СКШ»

Дивіться, чим живе Delfast під час війни в Україні

Мы запускаем рассылку об украинском IT-комьюнити. Оставьте email, чтобы понимать больше. Премьера — скоро!
Спасибо! На указанный адрес отправлено письмо для подтверждения подписки.
Читайте также
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима заставила когда-то преуспевающие фирмы объявлять о банкротстве, а инвесторов нервно распродавать криптоактивы. Forbes разобрал, какие последствия могут иметь такие распродажи стоимостью в триллионы долларов. Публикуем семь самых интересных выводов.
Возможно ли легализовать выплату зарплаты в usdt? Что в НБУ думают о первом «криптобанке» от Ивана Косюка: разъяснение регулятора
Возможно ли легализовать выплату зарплаты в usdt? Что в НБУ думают о первом «криптобанке» от Ивана Косюка: разъяснение регулятора
Возможно ли легализовать выплату зарплаты в usdt? Что в НБУ думают о первом «криптобанке» от Ивана Косюка: разъяснение регулятора
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Большое слияние Ethereum предварительно запланировано на середину сентября. Дебаты о его влиянии на индустрию блокчейнов были быстрыми и бурными. В результате слияния текущая основная сеть Ethereum объединится с сетью Beacon Chain с подтверждением частицы, что станет глубочайшим обновлением Ethereum на сегодняшний день, уступая по важности только блоку genesis. Этот переход также является примером того, как большая децентрализованная система может значительно снизить свой углеродный след. Детальнее объясняют эксперты криптобиржи Huobi Global.

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.