СБУ заблокировала подпольные криптообменники в Киеве, через которые ежемесячно проходило около 30 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала сеть нелегальных криптообменников в Киеве, через которые ежемесячно проводили около 30 млн грн (порядка $1,1 млн по курсу на 12 августа).

СБУ заблокировала подпольные криптообменники в Киеве, через которые ежемесячно проходило около 30 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала сеть нелегальных криптообменников в Киеве, через которые ежемесячно проводили около 30 млн грн (порядка $1,1 млн по курсу на 12 августа).

В СБУ сообщают, что услугами этих онлайн-обменников часто пользовались физлица, получающие средства из запрещенных в Украине электронных кошельков, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi» и «Webmoney».

Сеть функционирует с начала 2021 года. За это время более 1000 клиентов успели воспользоваться услугами криптообменников. Злоумышленники пропускали через обменники почти 30 млн грн ежемесячно, а за услуги получали до 5-10% от суммы перевода.

По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить и обналичивать теневые средства. Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица.

«В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты „услуг“ провокаторов», — отметили в СБУ.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования офисов в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы и изъято:

  • компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
  • мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;
  • печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, что были задействованы в схеме вывода средств;
  • Наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к нарушениям лиц.

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-bot.

А також підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Читайте также

Alibaba запрещает торговлю оборудованием для майнинга криптовалюты на своих платформах
Alibaba запрещает торговлю оборудованием для майнинга криптовалюты на своих платформах
Alibaba запрещает торговлю оборудованием для майнинга криптовалюты на своих платформах
СБУ разоблачила сеть подпольных сall-центров, сотрудники которых обворовывали владельцев криптовалют
СБУ разоблачила сеть подпольных сall-центров, сотрудники которых обворовывали владельцев криптовалют
СБУ разоблачила сеть подпольных сall-центров, сотрудники которых обворовывали владельцев криптовалют
Китай планирует полностью запретить криптовалюту. Будущее виртуальных денег под угрозой?
Китай планирует полностью запретить криптовалюту. Будущее виртуальных денег под угрозой?
Китай планирует полностью запретить криптовалюту. Будущее виртуальных денег под угрозой?
Китайское табу на криптовалютные операции: что это значит для мирового рынка виртуальных активов?
Китайское табу на криптовалютные операции: что это значит для мирового рынка виртуальных активов?
Китайское табу на криптовалютные операции: что это значит для мирового рынка виртуальных активов?