Комік в минулому, ТОП Intellias зараз. Відео-інтерв’ю 🔥

СБУ заблокировала подпольные криптообменники в Киеве, через которые ежемесячно проходило около 30 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала сеть нелегальных криптообменников в Киеве, через которые ежемесячно проводили около 30 млн грн (порядка $1,1 млн по курсу на 12 августа).

Оставить комментарий
СБУ заблокировала подпольные криптообменники в Киеве, через которые ежемесячно проходило около 30 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала сеть нелегальных криптообменников в Киеве, через которые ежемесячно проводили около 30 млн грн (порядка $1,1 млн по курсу на 12 августа).

В СБУ сообщают, что услугами этих онлайн-обменников часто пользовались физлица, получающие средства из запрещенных в Украине электронных кошельков, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi» и «Webmoney».

Сеть функционирует с начала 2021 года. За это время более 1000 клиентов успели воспользоваться услугами криптообменников. Злоумышленники пропускали через обменники почти 30 млн грн ежемесячно, а за услуги получали до 5-10% от суммы перевода.

По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить и обналичивать теневые средства. Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица.

«В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты „услуг“ провокаторов», — отметили в СБУ.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования офисов в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы и изъято:

  • компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
  • мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;
  • печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, что были задействованы в схеме вывода средств;
  • Наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к нарушениям лиц.

Мы запускаем рассылку об украинском IT-комьюнити. Оставьте email, чтобы понимать больше. Премьера — скоро!
Спасибо! На указанный адрес отправлено письмо для подтверждения подписки.
Читайте также
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
Студентка-мошенница получила в суде 80 часов исправительных работ. Криминальная история из Коростеня о TikTok, Instagram и Binance
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима заставила когда-то преуспевающие фирмы объявлять о банкротстве, а инвесторов нервно распродавать криптоактивы. Forbes разобрал, какие последствия могут иметь такие распродажи стоимостью в триллионы долларов. Публикуем семь самых интересных выводов.
Возможно ли легализовать выплату зарплаты в usdt? Что в НБУ думают о первом «криптобанке» от Ивана Косюка: разъяснение регулятора
Возможно ли легализовать выплату зарплаты в usdt? Что в НБУ думают о первом «криптобанке» от Ивана Косюка: разъяснение регулятора
Возможно ли легализовать выплату зарплаты в usdt? Что в НБУ думают о первом «криптобанке» от Ивана Косюка: разъяснение регулятора
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Большое слияние Ethereum предварительно запланировано на середину сентября. Дебаты о его влиянии на индустрию блокчейнов были быстрыми и бурными. В результате слияния текущая основная сеть Ethereum объединится с сетью Beacon Chain с подтверждением частицы, что станет глубочайшим обновлением Ethereum на сегодняшний день, уступая по важности только блоку genesis. Этот переход также является примером того, как большая децентрализованная система может значительно снизить свой углеродный след. Детальнее объясняют эксперты криптобиржи Huobi Global.

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментариев пока нет.