Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами 25 липня оголосила, скаргу до Окружного суду США середнього округу Теннессі проти Майкла та Аманди Гріффіс із Кларксвілла. За матеріалами справи, подружжя не зареєстувалост за процедурою в регуляторі після того, як з липня 2022 року по січень 2023 року отримали від більше 100 людей кілька мільйонів доларів вкладів у цифрових активах.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами 25 липня оголосила, скаргу до Окружного суду США середнього округу Теннессі проти Майкла та Аманди Гріффіс із Кларксвілла. За матеріалами справи, подружжя не зареєстувалост за процедурою в регуляторі після того, як з липня 2022 року по січень 2023 року отримали від більше 100 людей кілька мільйонів доларів вкладів у цифрових активах.
Подружжя, власники компанії з нерухомості в Кларксвіллі, штат Теннессі, зв’язалися з колегами та клієнтами свого бізнесу з нерухомості та запропонували їм можливість об’єднати кошти з іншими для торгівлі ф’ючерсними контрактами на цифрові активи.
«Як стверджується, відповідачі пообіцяли учасникам пулу безпечні інвестиції у ф’ючерсні контракти на цифрові активи з величезним потенціалом прибутку. Обіцянки були підкріплені довірою потерпілих до відповідачів», — сказав директор відділу правозастосування Ієн Макгінлі.
Шахраї переконали більше 100 людей надіслати їм понад $6 млн для участі в товарному пулі під назвою «Благословення Бога через криптовалюту».
Серед аргументів для вкладників спрацювали обіцянки, що їхні гроші будуть використані для торгівлі «криптоф’ючерсами» на «Торговій платформі Apex» за порадою особи, ідентифікованої лише як «Тренер Венді».
Понад $4 млн отриманих коштів, які нібито були надіслані на «торгову платформу Apex», натомість шахраї швидко перевели на різноманітні цифрові гаманці. Оскільки вони були поза контролем обвинувачених, зараз не підлягають відновленню.
Крім того, ще приблизно $1 млн привласнених коштів подружжя витратило, щоб погасити свої борги та придбати різні предмети, включаючи дорогі ювелірні вироби та всюдихід.
Регулятор попереджає, що розпорядження, які вимагають повернення коштів жертвам, можуть не призвести до повернення будь-яких втрачених грошей, оскільки правопорушники можуть не мати достатньо коштів або активів.
