Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру відомому російському бізнесмену. Його ім’я не повідомляється, але під опис, опублікований на сайті Бюро підпадає лише Міхаіл Фрідман.
Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру відомому російському бізнесмену. Його ім’я не повідомляється, але під опис, опублікований на сайті Бюро підпадає лише Міхаіл Фрідман.
Як йдеться у повідомленні БЕБ, підозра оголошена громадянину РФ та Ізраїлю, який володів третиною українського банку, націоналізованого у липні. До повідомлення також додається фото підозрюваного олігарха з розмитим обличчям. Це фото Міхаіла Фрідмана, яке легко знайти у відкритому доступі без блюру.
Бюро економічної безпеки України підозрює його відмиванні $1,2 млн та €1, 93 млн (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненого організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн.
«Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні», — стверджують в БЕБ
Наразі тривають слідчі дії. Слідчі складають перелік усього майна Фрідмана, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях. Олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.
Найближчим часом БЕБ спільно з ОГП направить запит про міжнародну правову допомогу, адресовану компетентним органам Сполученого королівства Британії та Північної Ірландії, з метою вручення олігарху письмового повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу.
На початку червня Бюро економічної безпеки арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності (нині державного) «Сенс Банку», відомого раніше як Альфа-Банк Україна.
