СБУ спільно з Бюро економічної безпеки викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей. За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн. За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з київських комерційних банків.
СБУ спільно з Бюро економічної безпеки викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей. За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн. За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з київських комерційних банків.
— Зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у банку.
— На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
— У «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
— З кожної транзакції організатори оборудки мали свій «відсоток», який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
У березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію з 7 березня 2023 року Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 українських банків, у зв’язку з низкою порушень, серед яких сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру та недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.
АТ «Айбокс Банк» (раніше Агрокомбанк) засновано 1993 року. Станом на 31 січня 2023 року найбільшими акціонерами банку були Володимир Дробот (73,93%) і Альона Шевцова (24,98%).
Тоді ж Бюро економічної безпеки повідомило про спільне з СБУ викриття злочинної схеми, у якій були залучені посадові особи Айбокс Банку, а також понад 20 підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу. Тоді заявлялося про суму не сплачених підприємствами податків близько 400 млн грн й обсяг переведених через банк коштів близько 20 млрд грн.
СБУ тоді заявила, що, за її інформацією, тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив понад 2,5 млрд грн, а загальний обіг коштів був на рівні 180 млрд грн на рік.
UPD: Як повідомляє Forbes, Альона Шевцова разом з партнерами по «Айбоксу» заперечують звинувачення регулятора та правоохоронців і готують позови проти держави.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
