В Бюро економічної безпеки України повідомили, що викрили одну з найбільших гемблінгових компаній в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, у цьому винна група осіб з-поміж співробітників компанії, яка організовувала неліцензійні азартні ігри в Інтернет.
В Бюро економічної безпеки України повідомили, що викрили одну з найбільших гемблінгових компаній в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, у цьому винна група осіб з-поміж співробітників компанії, яка організовувала неліцензійні азартні ігри в Інтернет.
Про це йдеться в публікації на сайті БЕБ. Повідомляється, що група використовувала понад 30 дзеркальних сайтів (з подібними до ліцензованого сайту інтерфейсами), а також «міскодинг» платежів. Завдяки цьому зловмисники налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
«Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази — документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину», — йдеться в заяві БЕБ.
В ньому не розкривається назва гемблінгової компанії, однак джерела «Української Правди» стверджують, що це онлайн казино Cosmolot.
Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває.
Компанія опублікувала офіційну позицію щодо заяви БЕБ. Ми наводимо її в повному обсязі:
«Компанія Cosmolot є відповідальним платником податків і тільки за 2023 рік сума податків від компанії склала 2,4 млрд грн. Компанія сплачує усі передбачені законодавством податки. Cosmolot наразі оскаржує безпідставні рішення в досудовому порядку та готова відстоювати свої права в суді.
Співробітники Cosmolot залучені лише до обслуговування та підтримання Офіційного веб-сайту cosmolot.ua, який діє виключно на підставі ліцензії, що видана Рішенням КРАІЛ від 02.02.2021 № 34. Співробітники компанії не залучені та ніколи не були залучені до організації будь-яких азартних ігор, крім тих, що представлені на офіційному веб-сайті Cosmolot.
Крім того, усі ігри, які представлені на офіційному сайті були розроблені провідними Європейськими та іншими світовими провайдерами, їх якість засвідчена відповідними RNG сертифікатами.
Звертаємо увагу, що вказані веб-сайти не мають жодного відношення до компанії Cosmolot. Зокрема, частина вебсайтів, хоч і має назву і стиль подібний до Cosmolot, проте направляє(ла) гравців на сайти інших онлайн казино. Фактично, певні особи незаконно використовують (ли) ТМ Cosmolot для залучення гравців на інші, як правило неліцензійні, онлайн казино. Cosmolot регулярно звертається до провайдерів хостингу для банення відповідних сайтів. Список таких сайтів та відповідні пояснення були надані детективам БЕБ, проте були проігноровані.
Більш того, якщо веб-сайт перенаправляє гравця на офіційний ліцензований веб-сайт онлайн-казино, тоді гра відбувається відповідно до законів України та зі сплатою усіх податків і зборів. Тобто дзеркала фактично здійснюють маркетингову функцію та не є платформами для проведення та організації азартних ігор.
У онлайн казино Cosmolot наявна лише одна адреса, яка вказна, як в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, так і в ліцензійній справі КРАІЛ. Саме за цією адресою і знаходиться єдиний офіс онлайн казино.
Усі документи, що були та є наявними у Cosmolot надавалися та готові бути надані будь-яким правоохоронним та контролюючим органам.
Компанія вважає це безпідставними звинуваченнями і вже (на дату публікації цього повідомлення) звернулася до суду зі скаргами про скасування арешту».
