2 листопада Сема Бенкмана-Фріда, засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, було визнано винним за семи пунктами звинувачення, включаючи шахрайство з електронною поштою, змову з метою вчинення шахрайства та відмивання грошей.
2 листопада Сема Бенкмана-Фріда, засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, було визнано винним за семи пунктами звинувачення, включаючи шахрайство з електронною поштою, змову з метою вчинення шахрайства та відмивання грошей.
— зірка криптовалютної індустрії. Його власний капітал оцінювався в $26,5 млрд, завдяки злету криптовалютної біржі FTX і хедж-фонду Alameda Research.
Минулого року обидві фірми зазнали краху. Після того, як FTX подала заяву про банкрутство, а Бенкман-Фрід пішов із посади гендиректора 11 листопада. Нове керівництво фірми виявило дуже мало готівки та криптовалюти — близько $560 млн і $740 млн відповідно. Хоча перед крахом зобовʼязання FTX перевищували $9 млрд.
13 грудня 2022 року Бенкмана-Фріда заарештували на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США. Компанія заборгувала своїм кредиторам щонайменше $3 млрд. Пізніше його було звільнено під заставу в обсязі $250 млн у четвер.
Бенкман-Фрід був звинувачений у незаконному привласненні та розтраті депозитів клієнтів FTX. Фінанси компанії містили багатомільярдний дефіцит, спричинений його власним незаконним привласненням коштів клієнтів, які були витрачені Бенкманом-Фрідом на інвестиції в мільярди доларів, купівлю нерухомості на суму $200 млн та повернення грошей кредиторам його хедж-фонду Alameda Research.
Уся схема стала відомою після того, як CoinDesk опублікував статтю про баланс фірми Alameda Research, на балансі якої було багато токенів FTX — FTT — власної криптовалюти біржі. З $14,6 млрд активів компанії $3,66 млрд припадали на «розблоковані FTT» (дозволялося монетизувати в реальну валюту) і $2,16 млрд — «заставні FTT» (заблоковані як гарантія за кредитами).
Тобто велика кількість нічим не забезпечених токенів FTT належала підконтрольній Сему компанії, яка не бажала оприлюднювати інформацію про своє фінансове становище, резюмувало видання. Це стало сигналом для клієнтів криптобіржі, які почали масово робити запити на виведення коштів, пише ЕП.
Через рік після статті CoinDesk, 2 листопада, суд присяжних Нью-Йорка визнав Бенкмана-Фріда винним за всіма висунутими йому звинуваченнями. Після більш ніж місяця судового розгляду суду знадобилося чотири з половиною години, щоб вирішити долю Бенкмана-Фріда.
Суддя винесе вирок 28 березня наступного року. Бенкману-Фріду загрожує до 20 років в’язниці за кожним із найсерйозніших звинувачень, повідомляє The Verge.
