В Іспанії завершилося розслідування у справі українського хакера Дениса Токаренка, більш відомого як Денис Катана. Програміста звинувачують у допомозі з відмиванням коштів через біткоїни для російського злочинного угруповання.
В Іспанії завершилося розслідування у справі українського хакера Дениса Токаренка, більш відомого як Денис Катана. Програміста звинувачують у допомозі з відмиванням коштів через біткоїни для російського злочинного угруповання.
Згідно з матеріалами справи, злочинний синдикат діяв у південно-східній іспанській провінції Аліканте. Один із його членів — Максим Хакімов — завербував Катану, щоб той консультував їх із питань купівлі біткоїнів і способів приховування незаконних прибутків, пише No Worries з посиланням на видання De Valencia.
Іспанський суд повідомив, що хакер рекомендував росіянам використовувати цифрові активи через «відсутність державного контролю».
Денис Катана народився в Україні, з 2014 року проживав в Іспанії. Уперше його затримали у 2018 році за обвинуваченням у зараженні банкоматів по всьому світу шкідливим ПЗ для автоматичної видачі готівки. Гроші на місцях забирали «мули», які відмивали їх, зокрема, через біткоїни.
Уже тоді Катана був знайомий із Хакімовим, який через свого адвоката передавав кіберзлочинцю кошти за ґрати, а також пропонував найняти кілерів, щоб розібратися з його боргами.
На криптовалютних гаманцях Катани загалом зберігаються понад 15 000 BTC. Однак суддя в межах розгляду справи згадав тільки один із них із балансом 5000 BTC (55 млн євро на момент здійснення злочинних операцій).
