Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін повідомив про викриття масштабної схеми обходу санкцій та фінансування тероризму. За даними відомства, через криптоакаунт одного громадянина України пройшло понад $13 млн, із яких $3,5 млн були пов’язані з підсанкційними російськими сервісами та іранськими військовими структурами.
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін повідомив про викриття масштабної схеми обходу санкцій та фінансування тероризму. За даними відомства, через криптоакаунт одного громадянина України пройшло понад $13 млн, із яких $3,5 млн були пов’язані з підсанкційними російськими сервісами та іранськими військовими структурами.
Фігурант розслідування наразі проживає в одній із країн ЄС. Рух коштів на його обліковому записі мав ознаки неліцензованого обміну віртуальних активів: гроші ззовні заходилися на акаунт і майже одразу перераховувалися далі без здійснення торгівлі чи інвестицій.
«Заходили вони з бірж та обмінників без верифікації клієнтів, серед яких — підсанкційні майданчики, пов’язані з рф або причетні до обходу санкцій. Виходили на некостодіальні гаманці зі зв’язками з російськими біржами. Частина переказів пішла Корпусу вартових ісламської революції — військовому формуванню Ірану, визнаному терористичною організацією», — зазначив Філіп Пронін.
Для приховування діяльності фігурант використовував VPN, здійснював внутрішні перекази переважно з громадянами України та росії, а також входив до інших облікових записів із пристроїв, пов’язаних із його власним акаунтом.
Розслідування виявило зв’язок особи з понад 35 іноземними компаніями у різних юрисдикціях.
Сукупність виявлених фактів вказує на функціонування розгалуженої транскордонної мережі для відмивання коштів, фінансування тероризму та обходу міжнародних санкцій проти рф.
Зібрані матеріали Держфінмоніторинг уже передав правоохоронним органам для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.
