👁️👁️ 300 000 криптанів встановили собі Trustee Plus - гаманець з криптокарткою. Чого чекаєш ти? 👉
Олександр КузьменкоГаряченьке
18 серпня 2023, 17:09
2023-08-18
Фрідману підготували підозру у відмиванні 100 млн грн та ухиленні від сплати податків на 18 млн грн
Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру відомому російському бізнесмену. Його ім’я не повідомляється, але під опис, опублікований на сайті Бюро підпадає лише Міхаіл Фрідман.
Як йдеться у повідомленні БЕБ, підозра оголошена громадянину РФ та Ізраїлю, який володів третиною українського банку, націоналізованого у липні. До повідомлення також додається фото підозрюваного олігарха з розмитим обличчям. Це фото Міхаіла Фрідмана, яке легко знайти у відкритому доступі без блюру.
Бюро економічної безпеки України підозрює його відмиванні $1,2 млн та €1, 93 млн (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненого організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн.
Наразі тривають слідчі дії. Слідчі складають перелік усього майна Фрідмана, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях. Олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.
Найближчим часом БЕБ спільно з ОГП направить запит про міжнародну правову допомогу, адресовану компетентним органам Сполученого королівства Британії та Північної Ірландії, з метою вручення олігарху письмового повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу.
На початку червня Бюро економічної безпеки арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності (нині державного) «Сенс Банку», відомого раніше як Альфа-Банк Україна.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
В «Альфа-Банк Україна» готуються влити $1 млрд. Чи можливо це, і який план у Фрідмана і компаньйонів?
Власники «Альфа-Банку Україна» Андрій Косогов (41% акцій), Михайло Фрідман (32,9%) та Пьотр Авен (12,4%) планують докапіталізувати банк на $1 млрд. Як повідомляє Forbes, довірена особа російських бізнесменів, відомий міжнародний економіст Симеон Дянков уже отримав дозвіл від Національного банку України опрацювати це питання з акціонерами.
Ось 5 цікавих фактів про можливу угоду.
Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот
Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі