Подільський райсуд Києва розглядає справу щодо масштабного криптовалютного шахрайства, до якого причетне ціле організоване угруповання осіб. Шахраї через Instagram та Telegram рекламували свій сайт з псевдоюрособою, брали гроші в інвесторів в криптовалюту та арбітражний трафік та не віддавали інвесторам обіцяного доходу.
Розповідаємо подробиці справи.
Подільський райсуд Києва розглядає справу щодо масштабного криптовалютного шахрайства, до якого причетне ціле організоване угруповання осіб. Шахраї через Instagram та Telegram рекламували свій сайт з псевдоюрособою, брали гроші в інвесторів в криптовалюту та арбітражний трафік та не віддавали інвесторам обіцяного доходу.
Розповідаємо подробиці справи.
За версією слідства, в столиці з початку 2021 року по початку 2022 року було організоване злочинне угруповання із мінімум семи учасників, що обманювало громадян, виманюючи у них гроші. Учасникам групи інкримінують шахрайство із можливою санкцією до 12 років тюрми із конфіскацією майна.
Згідно з планом шахраїв, вони заволодівали чужим майном шляхом залучення грошових коштів інвесторів (вкладників) шляхом введення їх в оману, зокрема повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти). Іншими словами, покупцям пропонували купити крипту, щоб потім продати дорожче, та вкладати гроші в арбітражний трафік.
Шахраї облаштували комфортний офіс, аби здійснювати на потенційних клієнтів позитивне враження. Вони ж створили вебресурс https://ssv.capital, де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціях в криптовалюту і питанням правового регулювання Fin Tech і блокчейну, так і роботи з інвестиціями клієнтів.
Крім цього, на даному ресурсі були розміщені підроблені документи від вигаданої ТОВ «ССВ КАПІТАЛ», код ЄРДПОУ 37448719, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності. Наразі сторінка недоступна.
Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні електронні гаманці та банківські рахунки, підконтрольні учасникам організованої групи, ніякі послуги інвесторам (вкладникам) не надавалися, а грошові кошти розподілялися між членами організованої групи.
Крім цього керівник угруповання запровадив другий етап шахрайства, який полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, та і ці послуги не надавались. Гроші також ділили між собою шахраї.
Організатор схеми відповідав за створення акаунтів у соціальній мережі Instagram та мобільному месенджері Telegram від імені двох псевдоосіб, а саме: сooper_artem (в жовтні змінено на ssv_artem) та makeevex — Макеев Алексей від імені двох учасників угруповання. В його ж компетенцію входило фінансування реклами в інтернеті, навчання виконавців та розподіл «зароблених» шахраями коштів, виводячи їх з електронних чи інших рахунків/
Також він організовував дії по захисту членів групи від тілесних ушкоджень чи психологічного тиску від потерпілих, залякуючи потерпілих осіб.
Інші члени угруповання вели соціальні мережі та просували їх, залучаючи клієнтів. Їхні дії координував старший менеджер.
Про шахраїв дізналися через обманутих інвесторів. 20 грудня один із потенційних інвесторів в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті ssv_artem виявив рекламу щодо надання послуг з арбітраж-трафіку. Тоді ж зловмисники, використовуючи сторінку в Instagram з акаунта ssv_artem повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов’язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
Потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 19 928 грн як вклад в арбітраж-трафік на електронний гаманець, підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Ще один потерпілий за тією ж схемою 1 листопада перерахував на гаманець шахраїв 14310 грн як вклад в арбітраж-трафік.
Ситуація повторилася в січні 2022 року. 10 січня інвестор купився на оголошення про надання послуг з інвестування у криптовалюту. Він висловив свій намір про вкладення інвестицій у криптовалюту в сумі 400 000 грн.
Шахраї зустрілись з потерпілим ресторані «Ішак» на Кловському узвозі, де інвестор передав їм 400 000 грн. Щоправда, це були мічені гроші та підробки.
Одного з фігурантів схеми, згідно з рішенням суду, прокурори просили заарештувати на 60 діб із можливістю внесення застави у 300 прожиткових мінімумів — 776 700 грн. Проте суд вирішив інакше — відправив його під домашній арешт до 20 березня 2022 року в межах строку досудового розслідування.
Дві аналогічні справи в Подільському райсуді розглядаються стосовно двох інших подільників. Їх також відправили під домашній арешт до 20 березня.
Здравствуйте. хочу поделиться одним мошенником, что бы люди не пострадали от обмана и развода.
Maxim Mironov (@Mironoffp2p в телеграмм)
его группа MIRONOVMONEY | ARBITRAGE (https://t.me/mironovcashing)
Предлагает перевести деньги по кругу, с наваром в 8+%, за это хочет типа процент от прибыли, но весь развод в бирже https://mintobit.com/ , на которую он предлагает перевести деньги, она фейковая, и вы просто положите деньги им в карман. Будьте осторожны.
Всем добра