Одну з найвідоміших криптокомпаній Великої Британії Copper заснував росіянин Дмітрій Токарєв, вітчим якого є радником губернатора Красноярського краю рф і депутатом від владної партії путінського режиму «Единая Россия». У AIN.UA припускають, що Токарєв може допомагати громадянам рф обходити фінансові санкції.
Одну з найвідоміших криптокомпаній Великої Британії Copper заснував росіянин Дмітрій Токарєв, вітчим якого є радником губернатора Красноярського краю рф і депутатом від владної партії путінського режиму «Единая Россия». У AIN.UA припускають, що Токарєв може допомагати громадянам рф обходити фінансові санкції.
Заснував Дмітрій Токарєв у 2018 році. Оцінка компанії у 2021 році складала близько $3 млрд. Пропонує послуги зберігання та торгівлі криптовалютою інституційним клієнтам, включаючи State Street Digital, Nickel Digital та Fasanara Capital.
Вважається однією з найвідоміших криптокомпаній Великої Британії, в якій працює понад 300 співробітників. У січні 2023 року Copper очолив ексканцлер Великої Британії Філіп Хаммонд.
Згідно з розслідуванням AIN.UA, Токарєв володіє 40% акцій компанії після останньої оцінки на $3 млрд. Не дивлячись на російське коріння компанії, у жовтні 2022-го, через пів року після початку повномасштабної війни, Copper змогла залучити $180 млн від міжнародних Barclays Ventures та Tiger Global. Слід зауважити, що у своєму LinkedIn своє прізвище Токарєв не зазначає — Dmitry T (хоча в url його сторінки все ж таки є Tokarev).
Dolfin — це wealth management-бізнес, який по суті керував грошима інших людей — йшлося про близько $1,8 млрд. У компанії Токарєв значився партнером і CTO.
Станом на сьогодні компанія не працює, тому що обслуговувала гроші, що могли не проходити перевірки органів контролю за параметрами ризик-менеджменту. Це стало зрозуміло у 2021 році, тоді ж практично одразу в компанії ввели тимчасову адміністрацію, понад $1 млрд коштів — заморозили. За інформацією з медіа, Dolfin могла обслуговувати гроші російських та казахських олігархів.
За даними джерел AIN.UA, після розслідування навколо Dolfin у Токарєва почались проблеми з фінансовим регулятором Великої Британії.
Copper так і не отримала ліцензію на ведення діяльності у Сполученому Королівстві. Відмову компанії отримала в червні 2022 році, але публічно причину не оголосили, — утім, як пишуть медіа, передусім це могло стосуватись відмивання грошей і фінансування тероризму.
До того моменту компанія вказувала в себе на сайті юридичну адресу у Великій Британії, оскільки дійсно мала тимчасову реєстрацію. Але за кілька днів до відмови в отриманні ліцензії змінила прописку на швейцарську, оскільки отримала відповідний дозвіл від Швейцарської асоціації стандартів фінансових послуг (VQF). Журналісти вказують, що отримати цей дозвіл значно простіше, оскільки доступ до асоціації — легший.
Уже у 2023 році співпрацю з Copper припинив американський банківський гігант State Street — причини не розголошуються.
Copper — великий бізнес, що фасилітує велику кількість транзакцій щодня. Керує цим бізнесом виходець з росії. Сам він і частина його команди, наприклад, Наталія Максимова — вихідці з проєкту Dolfin, який міг допомагати з обслуговуванням коштів російських олігархів. Компанія продовжує працювати, але вже викликала питання у міжнародних регуляторів.
