💳 Кожен. Повинен. Мати. Trustee Plus: криптогаманець і європейська платіжна картка з лімітом 50к євро 👉

Міжнародна криптокомпанія Copper може допомагати російським олігархам обходити санкції

Одну з найвідоміших криптокомпаній Великої Британії Copper заснував росіянин Дмітрій Токарєв, вітчим якого є радником губернатора Красноярського краю рф і депутатом від владної партії путінського режиму «Единая Россия». У AIN.UA припускають, що Токарєв може допомагати громадянам рф обходити фінансові санкції. 

Залишити коментар
Міжнародна криптокомпанія Copper може допомагати російським олігархам обходити санкції

Одну з найвідоміших криптокомпаній Великої Британії Copper заснував росіянин Дмітрій Токарєв, вітчим якого є радником губернатора Красноярського краю рф і депутатом від владної партії путінського режиму «Единая Россия». У AIN.UA припускають, що Токарєв може допомагати громадянам рф обходити фінансові санкції. 

Copper

Заснував Дмітрій Токарєв у 2018 році. Оцінка компанії у 2021 році складала близько $3 млрд. Пропонує послуги зберігання та торгівлі криптовалютою інституційним клієнтам, включаючи State Street Digital, Nickel Digital та Fasanara Capital. 

Вважається однією з найвідоміших криптокомпаній Великої Британії, в якій працює понад 300 співробітників. У січні 2023 року Copper очолив ексканцлер Великої Британії Філіп Хаммонд.

Дмітрій Токарєв

Згідно з розслідуванням AIN.UA, Токарєв володіє 40% акцій компанії після останньої оцінки на $3 млрд. Не дивлячись на російське коріння компанії, у жовтні 2022-го, через пів року після початку повномасштабної війни, Copper змогла залучити $180 млн від міжнародних Barclays Ventures та Tiger Global. Слід зауважити, що у своєму LinkedIn своє прізвище Токарєв не зазначає — Dmitry T (хоча в url його сторінки все ж таки є Tokarev).  

Dolfin

Dolfin — це wealth management-бізнес, який по суті керував грошима інших людей — йшлося про близько $1,8 млрд. У компанії Токарєв значився  партнером і CTO.

Станом на сьогодні компанія не працює, тому що обслуговувала гроші, що могли не проходити перевірки органів контролю за параметрами ризик-менеджменту. Це стало зрозуміло у 2021 році, тоді ж практично одразу в компанії ввели тимчасову адміністрацію, понад $1 млрд коштів — заморозили. За інформацією з медіа, Dolfin могла обслуговувати гроші  російських та казахських олігархів.

За даними джерел AIN.UA, після розслідування навколо Dolfin у Токарєва почались проблеми з фінансовим регулятором Великої Британії.

Copper

Copper так і не отримала ліцензію на ведення діяльності у Сполученому Королівстві. Відмову компанії отримала в червні 2022 році, але публічно причину не оголосили, — утім, як пишуть медіа, передусім це могло стосуватись відмивання грошей і фінансування тероризму.

До того моменту компанія вказувала в себе на сайті юридичну адресу у Великій Британії, оскільки дійсно мала тимчасову реєстрацію. Але за кілька днів до відмови в отриманні ліцензії змінила прописку на швейцарську, оскільки отримала відповідний дозвіл від Швейцарської асоціації стандартів фінансових послуг (VQF). Журналісти вказують, що отримати цей дозвіл значно простіше, оскільки доступ до асоціації — легший. 

Уже у 2023 році співпрацю з Copper припинив американський банківський гігант State Street — причини не розголошуються. 

Copper — великий бізнес, що фасилітує велику кількість транзакцій щодня. Керує цим бізнесом виходець з росії. Сам він і частина його команди, наприклад, Наталія Максимова — вихідці з проєкту Dolfin, який міг допомагати з обслуговуванням коштів російських олігархів. Компанія продовжує працювати, але вже викликала питання у міжнародних регуляторів. 

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
В українському офісі ELEKS нібито працює топ-росіянин. Співробітники влаштували бунт і не готові толерувати цей факт
В українському офісі ELEKS нібито працює топ-росіянин. Співробітники влаштували бунт і не готові толерувати цей факт
По темi
В українському офісі ELEKS нібито працює топ-росіянин. Співробітники влаштували бунт і не готові толерувати цей факт
В Україні відкрили Міжнародний центр математики за 1 млн євро. Головний донор – компанія росіянина Алекса Герка який в 2022-му взяв британське громадянство
В Україні відкрили Міжнародний центр математики за 1 млн євро. Головний донор — компанія росіянина Алекса Герка, який в 2022-му взяв британське громадянство
По темi
В Україні відкрили Міжнародний центр математики за 1 млн євро. Головний донор — компанія росіянина Алекса Герка, який в 2022-му взяв британське громадянство
Блогер із китайської версії TikTok розповідав аудиторії в 400 000 людей що він — росіянин що воює в Україні. Виявилося що це китайський шахрай який продає горілку
Блогер із китайської версії TikTok розповідав аудиторії в 400 000 людей, що він — росіянин, що воює в Україні. Виявилося, що це китайський шахрай, який продає горілку
По темi
Блогер із китайської версії TikTok розповідав аудиторії в 400 000 людей, що він — росіянин, що воює в Україні. Виявилося, що це китайський шахрай, який продає горілку

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.