Арештовано понад 26 млн грн. Харків'янин не зміг довести походження коштів на купівлю землі й авто
На Харківщині органом досудового розслідування наклали арешт на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн.
На Харківщині органом досудового розслідування наклали арешт на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн.
Йому інкримінують ч.2 ст. 209 Кримінального кодекса України, за якою загрожує від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
ГУ ДПС у Харківській області разом з податківцями з’ясували, що громадянин придбав майно з автомобілів та земельних ділянок на суму понад 20 млн грн. Ознакою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визнали перевищення витрат над офіційними доходами зловмисника.
Досудове розслідування за відкритою справою наразі ще триває.
Податкова стягнула з IT-бізнесу 19 млн грн через ФОПів. В історію втрутився суд
Податкова стягнула з IT-бізнесу 19 млн грн через ФОПів. В історію втрутився суд
