Протягом шести тижнів тестової діяльності у 2023 році користувачами сервісу Scamfari було зібрано понад 200 000 звітів по транзакціях з ознаками злочинної діяльності. 17,44% з них, тобто більш ніж 28 500 транзакцій, припадали на операції пов’язані з фінансуванням військової агресії росії проти України.
Протягом шести тижнів тестової діяльності у 2023 році користувачами сервісу Scamfari було зібрано понад 200 000 звітів по транзакціях з ознаками злочинної діяльності. 17,44% з них, тобто більш ніж 28 500 транзакцій, припадали на операції пов’язані з фінансуванням військової агресії росії проти України.
Scamfari — продукт HAPI Foundation та краудсорсингова платформа, мета якої полягає у зборі бази криптогаманців шахраїв, та гаманців, залучених у збір коштів на злочинну або терористичну діяльність
Про старт проєкту Scamfari dev.ua писав раніше.
Протягом шість тижнів тестового періоду отримали понад 200 000 звернень від 3 500 користувачів. Показник хибних звітів при цьому коливається в межах 17-18%. Тобто близько 82% всіх повідомлень користувачів знаходили підтвердження і передавались на опрацювання у відповідні органи.
«Зараз ми переходимо на он-чейн формат роботи платформи, щоб збільшити результативність в рази» — розповів Юрій Олентир, засновник сервісу Scamfari.
З усіх звітів про порушення трійка лідерів за кількістю звернень виглядає наступним чином:
— фінансування російського тероризму — 17,44%,
— шахрайський проєкт (Rugpull) — 37,64%,
— шахрайство в соціальних мережах — 44,33%.
Представники криптомедіа Incrypted повідомили, що за їх підрахунками загальна сума грошей, яка могла бути заблокована представниками Кіберполіції України тільки в рамках фінансування російського тероризму сягає близько $40,2 млн, це майже 1,5 млрд грн.
За словами СЕO Incrypted Івана Павловського, завдяки звітам від користувачів проєкту Scamfari були ідентифіковані криптогаманці: ПВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолія Шарія, Михайла Звинчука («Рыбарь»), Бориса Рожина. Найбільша кількість заблокованих коштів припадає на акаунти криптобіржі Binance — 96%. Трійка найбільш популярних криптовалют для здійснення цих операцій: Etherium — 37%, BNB — 14% та Bitcoin — 13».
Один з непрямих показників успішності та актуальності діяльності Scamfari полягає в тому, що криптобіржа WhiteBIt проведе перший у своїй історії лаунчпад саме з цим проєктом. Користувачі WhiteBIT, які зберігатимуть від 200 WBT у Holding, зможуть взяти участь у ланчпаді Scamfari вже 21 серпня.
