Подружжя з України втратило всі заощадження, перевівши їх у криптоактиви, коли повірили знайомому. Той, скориставшись довірою, вмовив їх перевести всі заощадження на криптогаманець, а сам викрав кошти разом зі спільниками. Відкрите кримінальне провадження. Ось, що відомо по справі.
Подружжя з України втратило всі заощадження, перевівши їх у криптоактиви, коли повірили знайомому. Той, скориставшись довірою, вмовив їх перевести всі заощадження на криптогаманець, а сам викрав кошти разом зі спільниками. Відкрите кримінальне провадження. Ось, що відомо по справі.
У квітні 2021 року потерпілий разом із дружиною, повертаючись з відпустки, в літаку познайомився з чоловіком, який подорожував разом зі своєю цивільною дружиною. Новий знайомий розповів про себе, що займається криптоактивами, офіційно ніде не працює стабільно і добре заробляє на цьому і взагалі, виробляв враження бізнесмена, обізнаного у віртуальних активах, ринках та торгових біржах. Між подружжями почалися товариські відносини.
Після вторгнення російської федерації на територію України, потерпілий залишився в Україні, а його родина виїхала до Європи. Через обмеження НБУ, він не зміг передати рідним кошти для життя.
Після цього його новий знайомий криптобізнесмен запропонував створити криптогаманець, перевести свої наявні грошові активи у віртуальні, та надалі переводити їх на рахунок своєї родини без будь-яких лімітів, на що він погодився.
Знавець криптовалют допоміг потерпілому створити акаунт на «Binance», офіційно зареєстрований на нього, та запропонував, на його думку, найбільш захищений варіант для збереження коштів від незаконних посягань, апаратний електронний гаманець Ledger. Він допоміг також у придбанні та налаштуванні девайсу.
Під час налаштування Ledger необхідно було переписати та запам`ятати так звані Sit-фрази (близько 24 штук), які допомагають відновити свій електронний гаманець, у разі втрати девайсу, та за своєю суттю є паролем для доступу до віртуальних активів вказаного конкретного гаманця. Бізнесмен безпосередньо допомагав потерпілому у їх створенні.
Створивши гаманець, чоловік передав своєму новому знайомому та його цивільній дружині грошові кошти, які ті конвертували у віртуальні та поповнювали криптогаманець.
Загалом ним було переведено у віртуальні активи всі заощаджені його родиною грошові кошти на загальну суму $700 000.
Далі, він надав своїй дружині пароль, сам пристрій та Sit-фрази, щоб вона могла користуватися спільними збереженнями.
28.04.2023 дружина потерпілого вирішила скористуватися криптогаманцем, який він їй надав раніше, та віртуальних активів там не побачила. Жінка пояснила йому, що оскільки вона робила вхід вперше, то подумала, що в чомусь не розібралася і не звернула на це уваги. Надалі, через вебресурс «Tronscan» вона побачила, що з гаманця були здійсненні транзакції.
Стикнувшись із проблемою, потерпілий знов звернувся до свого нового знайомого, а той відповів, що це може бути звичайний збій у системі.
А 30.04.2023 криптобізнесмен надіслав чоловіку скриншот, на вигляд схожий на виписку з самого криптогаманця. У ньому містилась інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулась транзакція з його криптогаманця на інший невідомий йому раніше криптогаманець на загальну суму 647 063,31 USDT, що еквівалентно 23 662 199,40 гривень. Але цих транзакцій ні потерпілий, ні його дружина не проводили.
19.05.2023 за допомогою адвоката потерпілий подав до Печерського управління поліції позовну заяву згідно ст. 56 КПК України до криптобізнесмена та його цивільної дружини про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням з метою стягнення судом з них 23 662 199,4 грн 40 коп. Підставами для цього служить те, що новий знайомий знав всі паролі та доступи до криптогаманця.
Суд задовольнив клопотання прокурора щодо арешту майна, зареєстрованого на криптобізнесмена. Варто зазначити, що після 17.03.2023 той активно вживав заходів щодо відчуження (перереєстрації) об`єктів нерухомості з себе на свою матір. Триває слідство.
