💳 Trustee Plus: розраховуйся криптою за допомогою платіжної картки. Ліміт: 50 000 євро 🚀

Шахраї під виглядом друзів вмовили подружжя з Києва перевести всі кошти в крипту та вкрали у них приблизно $700 000

Подружжя з України втратило всі заощадження, перевівши їх у криптоактиви, коли повірили знайомому. Той, скориставшись довірою, вмовив їх перевести всі заощадження на криптогаманець, а сам викрав кошти разом зі спільниками. Відкрите кримінальне провадження. Ось, що відомо по справі.

Залишити коментар
Шахраї під виглядом друзів вмовили подружжя з Києва перевести всі кошти в крипту та вкрали у них приблизно $700 000

Подружжя з України втратило всі заощадження, перевівши їх у криптоактиви, коли повірили знайомому. Той, скориставшись довірою, вмовив їх перевести всі заощадження на криптогаманець, а сам викрав кошти разом зі спільниками. Відкрите кримінальне провадження. Ось, що відомо по справі.

Замість передмови

У квітні 2021 року потерпілий разом із дружиною, повертаючись з відпустки, в літаку познайомився з чоловіком, який подорожував разом зі своєю цивільною дружиною. Новий знайомий розповів про себе, що займається криптоактивами, офіційно ніде не працює стабільно і добре заробляє на цьому і взагалі, виробляв враження бізнесмена, обізнаного у віртуальних активах, ринках та торгових біржах. Між подружжями почалися товариські відносини.

Поштовх до криптоактивів

Після вторгнення російської федерації на територію України, потерпілий залишився в Україні, а його родина виїхала до Європи. Через обмеження НБУ, він не зміг передати рідним кошти для життя. 

Після цього його новий знайомий криптобізнесмен запропонував створити криптогаманець, перевести свої наявні грошові активи у віртуальні, та надалі переводити їх на рахунок своєї родини без будь-яких лімітів, на що він погодився.

Знавець криптовалют допоміг потерпілому створити акаунт на «Binance», офіційно зареєстрований на нього, та запропонував, на його думку, найбільш захищений варіант для збереження коштів від незаконних посягань, апаратний електронний гаманець Ledger. Він допоміг також у придбанні та налаштуванні девайсу.

Переведення коштів

Під час налаштування Ledger необхідно було переписати та запам`ятати так звані Sit-фрази (близько 24 штук), які допомагають відновити свій електронний гаманець, у разі втрати девайсу, та за своєю суттю є паролем для доступу до віртуальних активів вказаного конкретного гаманця. Бізнесмен безпосередньо допомагав потерпілому у їх створенні.

Створивши гаманець, чоловік передав своєму новому знайомому та його цивільній дружині грошові кошти, які ті конвертували у віртуальні та поповнювали криптогаманець. 

Загалом ним було переведено у віртуальні активи всі заощаджені його родиною грошові кошти на загальну суму $700 000.

Далі, він надав своїй дружині пароль, сам пристрій та Sit-фрази, щоб вона могла користуватися спільними збереженнями.

Де гроші

28.04.2023 дружина потерпілого вирішила скористуватися криптогаманцем, який він їй надав раніше, та віртуальних активів там не побачила. Жінка пояснила йому, що оскільки вона робила вхід вперше, то подумала, що в чомусь не розібралася і не звернула на це уваги. Надалі, через вебресурс «Tronscan» вона побачила, що з гаманця були здійсненні транзакції.

Стикнувшись із проблемою, потерпілий знов звернувся до свого нового знайомого, а той відповів, що це може бути звичайний збій у системі.

А 30.04.2023 криптобізнесмен надіслав чоловіку скриншот, на вигляд схожий на виписку з самого криптогаманця. У ньому містилась інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулась транзакція з його криптогаманця на інший невідомий йому раніше криптогаманець на загальну суму 647 063,31 USDT, що еквівалентно 23 662 199,40 гривень. Але цих транзакцій ні потерпілий, ні його дружина не проводили.

Кримінальне провадження

19.05.2023 за допомогою адвоката потерпілий подав до Печерського управління поліції позовну заяву згідно ст. 56 КПК України до криптобізнесмена та його цивільної дружини про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням з метою стягнення судом з них 23 662 199,4 грн 40 коп. Підставами для цього служить те, що новий знайомий знав всі паролі та доступи до криптогаманця.

Суд задовольнив клопотання прокурора щодо арешту майна, зареєстрованого на криптобізнесмена. Варто зазначити, що після 17.03.2023 той активно вживав заходів щодо відчуження (перереєстрації) об`єктів нерухомості з себе на свою матір. Триває слідство.

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Слідство навколо найбільшого в Україні благодійного криптофонду Unchain Fund продовжується. Учора суд продовжив арешт грошей фігуранта справи
Слідство навколо найбільшого в Україні благодійного криптофонду Unchain Fund продовжується. Учора суд продовжив арешт грошей фігуранта справи
По темi
Слідство навколо найбільшого в Україні благодійного криптофонду Unchain Fund продовжується. Учора суд продовжив арешт грошей фігуранта справи
Криптоінвестор за три дні заробив $1 300 000 вклавши гроші у RefundCoin. Як він це зробив?
Криптоінвестор за три дні заробив $1 300 000, вклавши гроші у RefundCoin. Як він це зробив?
По темi
Криптоінвестор за три дні заробив $1 300 000, вклавши гроші у RefundCoin. Як він це зробив?
Таємничий хакер «чистить» криптогаманці фсб рф і передає гроші на потреби України. На його рахунку майже 1000 акаунтів
Таємничий хакер «чистить» криптогаманці фсб рф і передає гроші на потреби України. На його рахунку майже 1000 акаунтів
По темi
Таємничий хакер «чистить» криптогаманці фсб рф і передає гроші на потреби України. На його рахунку майже 1000 акаунтів
Unchain Fund зібрав $10 млн криптою на допомогу українцям. Тепер йому інкримінують кримінал. Де гроші засновників Ethereum Near Protocol та інших?
Unchain Fund зібрав $10 млн криптою на допомогу українцям. Тепер йому інкримінують кримінал. Де гроші засновників Ethereum, Near Protocol та інших?
По темi
Unchain Fund зібрав $10 млн криптою на допомогу українцям. Тепер йому інкримінують кримінал. Де гроші засновників Ethereum, Near Protocol та інших?
Читайте також
«Продати» iPhone 8 Plus двічі та отримати строк: історія шахрая з Хмельниччини, який «обдирав» довірливих юзерів в Insragram
«Продати» iPhone 8 Plus двічі та отримати строк: історія шахрая з Хмельниччини, який «обдирав» довірливих юзерів в Insragram
«Продати» iPhone 8 Plus двічі та отримати строк: історія шахрая з Хмельниччини, який «обдирав» довірливих юзерів в Insragram
Instagram-підприємиця з Дніпра, що ошукала понад 30 покупців, отримала 4 роки тюрми. Вона керувала 7 псевдо-магазинами
Instagram-підприємиця з Дніпра, що ошукала понад 30 покупців, отримала 4 роки тюрми. Вона керувала 7 псевдо-магазинами
Instagram-підприємиця з Дніпра, що ошукала понад 30 покупців, отримала 4 роки тюрми. Вона керувала 7 псевдо-магазинами
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
1 коментар
Транснаціональні інтернет-шахраї за три роки вкрали понад 600 000 євро. Їх викрили харківські кіберполіцейські
Транснаціональні інтернет-шахраї за три роки вкрали понад 600 000 євро. Їх викрили харківські кіберполіцейські
Транснаціональні інтернет-шахраї за три роки вкрали понад 600 000 євро. Їх викрили харківські кіберполіцейські

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.