У вересні минулого року криптоінвестор (назвемо його так) захотів купити Bitcoin в інтернеті, причому на дуже немаленьку суму.
У вересні минулого року криптоінвестор (назвемо його так) захотів купити Bitcoin в інтернеті, причому на дуже немаленьку суму.
В одній із Telegram-груп, присвяченій криптовалютному ринку, він побачив пост користувача месенджера Telegram із ніком okiano7. Номер мобільного телефона був прихований. Той хотів продати належні йому віртуальні активи у формі криптовалюти на суму в еквіваленті 247 761 USDT ($247 000), що складало 12,8154 Bitcoin.
Покупця зацікавила ця пропозиція, тому що він давно бажав перевести свої активи у криптовалюту.
Тому він списався з продавцем у Telegram і запропонував перейти на повідомлення у WhatsApp і надав свій номер мобільного телефону. Надалі покупець і продавець спілкувалися саме так.
Покупець запропонував для підтвердження правильності реквізитів електронних гаманців здійснити тестовий платіж в еквіваленті 61,0 USDT. Продавець Bitcoin надав свій електронний гаманець. Покупець здійснив переказ 61,0 USDT на наданий гаманець продавця.
Усе спрацювало добре. Продавець підтвердив отримання коштів, що свідчило про правильність внесення реквізитів для переказу.
А ще через кілька хвилин, використовуючи функцію повторного переказу, що не потребує повторного введення ідентифікатора гаманця, потерпілий здійснив ще один переказ своїх коштів у сумі 247 700 USDT на гаманець продавця.
На той момент курс електронної валюти USDT до долара США складав 1:1. Про здійснення переказу потерпілий повідомив продавця. Дочекавшись необхідного часу для підтверджень транзакцій потерпілий спитав продавця, чи переказав той узгоджені 12,8154 Bitcoin. На що продавець повідомив, що він не отримав ніяких коштів.
Потерпілий вважає, що це не правда. Адже електронна валюта Bitcoin побудована так, що всі транзакції та перекази є публічними і їх може бачити кожен охочий.
Через сервіс tronscan.org, який дає змогу бачити всі транзакції Bitcoin, потерпілий побачив, що сума, яка була зарахована на гаманець продавця, а через кілька годин після зарахування була переведена на інший гаманець, що можливо тільки при наявності доступу до попереднього гаманця.
Потерпілий звернувся в поліцію і та розпочала кримінальне провадження. У жовтні український суд наклав арешт на гаманець шахрая та зобов’язав компанію Tether забезпечити повернення або перевипущення віртуальних активів потерпілому.
Tether Limited — це американська криптовалютна компанія, яка випускає токен Tether (USDT).
З метою недопущення виводу активів із рахунку працівники кіберполіції направили запит до компанії Tether із метою інформування про ймовірну належність коштів до факту шахрайства.
Як відреагувала Tether — невідомо.
