Українські поліцейські разом з іноземними колегами припинили діяльність злочинної групи, яка організувала шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Працюючи з 2022 року, зловмисники ошукали громадян Латвії на понад 6 млн грн, за які, зокрема, придбали собі елітні авто.
Українські поліцейські разом з іноземними колегами припинили діяльність злочинної групи, яка організувала шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Працюючи з 2022 року, зловмисники ошукали громадян Латвії на понад 6 млн грн, за які, зокрема, придбали собі елітні авто.
У ході міжнародної багатоетапної спецоперації, яка проходила у співпраці з правоохоронцями Латвії та за координації Європолу й Євроюсту, було виявлено, що для своєї шахрайської схеми зловмисники створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України, повідомляє Кіберполіція.
У соцмережах фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних.
Щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп’ютерного програмування.
Наразі слідчі Нацполіції встановили, що загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 млн грн в еквіваленті.
У ході спецоперації були зібрані цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів тощо.
Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України.
Було вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флешнакопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти.
Організатору та трьом виконавцям загрожує до 12 років позбавлення волі. За клопотаннями слідчих підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.
