Афера на $4,5 млрд. ФБР арестовало супругов стартап-инвесторов, связанных с отмыванием 120 000 биткоинов
Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган замешаны в отмывании средств криптобиржи Bitfinex.
Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган замешаны в отмывании средств криптобиржи Bitfinex.
О чем дело
Во вторник полиция США арестовала предпринимателя Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, которые подозреваются во взломе гонконгской криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и выводе с ее счетов 120 000 биткоинов, сообщается в судебном решении на сайте Минюста США.
Согласно решению Министерства юстиции, Лихтенштейн, у которого двойное гражданство России и США, и Морган были арестованы по подозрению в сговоре с целью отмывания криптовалюты.
Речь идет о взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Тогда в результате атаки хакеров с ее счетов было выведено около 120 000 биткоинов. По нынешнему курсу это около $4,5 млрд.
По данным следствия, Лихтенштейн и Морган взломали систему защиты Bitfinex и совершили около 2 000 незаконных транзакций. Часть денег перевели в частные криптовалюты, в частности Monero. А 94 000 BTC ($3,6 млрд) — на кошельки, доступ к которым при обыске обнаружили у задержанной пары.
Несмотря на переводы в 2017 году, большая часть украденных средств оставалась в кошельке 1CGA4 с августа 2016 года по 31 января 2022 года. 31 января 2022 года правоохранительные органы получили доступ к кошельку 1CGA4, расшифровав файл, сохраненный в учетной записи.
Лихтенштейн и Морган обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет заключения, а также в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, что может обернуться для них еще 5 годами заключения.
UPD: 8 февраля суд распорядился отпустить обвиняемых из–под стражи под залог. Для Морган залог был установлен в размере $3 млн, для ее мужа — $5 млн. Однако прокуратура настояла на том, чтобы оставить подозреваемых под стражей. Она предупредила, что есть «значительный риск их побега».
Почти биткоины: в IT-компаниях ходят виртуальные корпоративные валюты. На что тратят coins, смарти, TYPs, i-Coins
Почти биткоины: в IT-компаниях ходят виртуальные корпоративные валюты. На что тратят coins, смарти, TYPs, i-Coins
Кто такие Илья Лихтенштейн и Хизер Морган
Муж — Илья Лихтенштейн, которому 34 года — соучредитель и ментор стартапов. Он является выпускником крупного американского бизнес-инкубатора YCombinator.
В сети уже шутят, что чисто технически Лихтенштейн с состоянием в $3,6 млрд является самым успешным выпускником YCombinator:
Также он является совладельцем компании MixRank, которая с 2011 года собирает данные для компаний о возможных покупателях их товаров. YCombinator — один из инвесторов MixRank.
Его жена — 31–летняя Хизер Морган — основатель B2B-стартапа и автор журнала Forbes. Одна из статей, которую написала Морган, опубликованная в июне 2020 года, имела название «Эксперты делятся советами по защите вашего бизнеса от киберпреступников».
Начиная с июля 2017 года, Морган опубликовала по меньшей мере 55 статей на сайте издания. В Forbes говорят, что Морган была их автором до сентября 2021 года, в то же время отметив, что она «никогда не была сотрудником Forbes».
Фотограф, с которым в свое время Морган связалась, чтобы получить фото с помолвки, рассказала, что она описала себя и Лихтенштейна как «странных и эксцентричных». Добавив, что они оба наслаждаются " таксидермией и удивительным искусством».
Также Морган занималась рэпом под сценическим псевдонимом Razzlekhan, выпустив несколько треков и музыкальных видео на YouTube. Вот один из клипов Морган под названием «Крокодил с Уолл–Стрит»:
Прокуроры заявили, что пара потратила средства от кражи на золото, NFT и «обычные вещи» — такие, как покупка подарочной карты Walmart за $500 долларов. В своем заявлении платформа Bitfinex заявила, что сотрудничает с Министерством юстиции, чтобы вернуть украденный біткоїн.
«Преступники всегда оставляют следы, и сегодняшний случай является напоминанием о том, что у ФБР есть инструменты, чтобы следовать цифровому следу, куда бы он не привел», — сказали в ФБР.
Курс биткоина упал ниже $40 000. Среди причин-происшествия в Казахстане и вывод активов в Китае
Курс биткоина упал ниже $40 000. Среди причин-происшествия в Казахстане и вывод активов в Китае
Как намайнить миллион. Подробная инструкция для будущих владельцев биткоинов и не только
Как намайнить миллион. Подробная инструкция для будущих владельцев биткоинов и не только
Читайте главные IT-новости страны в нашей телеграмме
Читайте главные IT-новости страны в нашей телеграмме
