С 2014 года в Единый государственный реестр судебных решений внесена информация о более чем 1500 постановлениях по уголовным производствам, в которых встречаются ключевые слова криптовалюта, Bitcoin и другие названия виртуальных монет. По трети дел объявлены обвинительные приговоры.
С 2014 года в Единый государственный реестр судебных решений внесена информация о более чем 1500 постановлениях по уголовным производствам, в которых встречаются ключевые слова криптовалюта, Bitcoin и другие названия виртуальных монет. По трети дел объявлены обвинительные приговоры.
Об этом сообщает «Экономическая правда», которая проанализировала Единый государственный реестр судебных решений, и пришла к выводу, что криптовалюты все чаще становятся инструментом совершения преступлений, а правоохранители за ним не успевают.
Вхождение криптовалют в украинское «криминальное пространство» можно условно поделить на три этапа:
— Первый — до 2017 года, с момента появления виртуальных активов.
— Второй этап, который начался в 2017 году, когда произошел взрыв расследований дел, связанных с криптовалютами.
— Третий стартовал в начале войны.
Открытые данные, проанализированные ЭП, свидетельствуют об уменьшении количества таких дел. Хотя с учетом развития и распространения криптовалют в Украине и мире все должно быть наоборот.
Криптовалюта вытесняет наличные деньги, которые веками являлись традиционным инструментом сохранения анонимности в коррупционных делах. Например, в ноябре 2023 года в истории Украины задокументирована первая взятка криптовалютой, которую предлагал нардеп из антикоррупционного комитета Андрей Одарченко — в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте $50 000.
Однако, как показывает анализ судебного реестра, упоминания криптовалют составляют лишь крошку от всех 475 000 открытых уголовных производств за 2023 год.
Одна из возможных причин малого количества дел — для проведения сложных расследований по отмыванию денег или коррупции правоохранителям не хватает квалификации.
Чаще криптовалюта упоминается в делах, расследуемых по ст. 190 Уголовного кодекса «Мошенничество»: «Совершил противоправную деятельность, связанную с мошенническим завладением средствами граждан в сфере электронной коммерции, в частности, путем привлечения средств в виртуальные проекты (так называемые финансовые пирамиды)».
Также к популярным можно отнести и действия, описываемые ст. 361 УКУ — несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных систем. За этим определением обычно прячутся производства по работе «колцентров».
Например, осенью прошлого года правоохранители Украины и ЕС разоблачили международную преступную группировку, которая обманула вкладчиков в криптовалюте на сотни тысяч евро. Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты создали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сот человек.
В целом из-за виртуальных активов легализуют незаконное состояние, воруют вместо наличных денег в банках, также криптовалюта становится мощным инструментом финансирования терроризма и Украина здесь не исключение.
По данным СБУ, переводы криптовалют на электронные кошельки неизвестных людей являются одним из важных каналов финансирования так называемых ЛДНР. СБУ нашла счет для переводов Bitcoin и Ethereum в поддержку ДНР в российской соцсети Одноклассники. Правоохранители отслеживали онлайн-переводы в пользу этого кошелька и, таким образом, нашли спонсоров террористов.
Обычно большие схемы оборудованы более тщательно, а отследить их, признаются в СБУ, почти невозможно. Расследование таких случаев — пока редкость. А украинские правоохранители только учатся это делать: в начале 2023 250 детективов НАБУ начали знакомиться с криптовалютными технологиями в рамках программы СryptoEdge.
