Українські правоохоронні органи із залученням колег із Грузії, Німеччини та Швейцарії викрили міжнародне злочинне угруповання, яке діяло, зокрема, на території України, і заморозили активи зловмисників у понад 20 країнах.
Українські правоохоронні органи із залученням колег із Грузії, Німеччини та Швейцарії викрили міжнародне злочинне угруповання, яке діяло, зокрема, на території України, ізаморозили активи зловмисників у понад 20 країнах.
Починаючи з 2019 року, шахраї створили понад 100 вебресурсів, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту та торгівлі цінними паперами на віртуальних фінансових ринках. Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори, повідомляє Нацполіція.
Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов і навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з «клієнтами». Аферисти переконували громадян робити значні інвестиції.
Також для здійснення фінансових операцій жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Так шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих і виводили їхні заощадження на підконтрольні рахунки.
У межах сумісного розслідування із правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації проведено масові обшуки на території України та Грузії. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Одночасно з цим на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах.
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Також швейцарські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 147 (Шахрайство) та ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.
Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих та остаточної суми завданих збитків та інших спільників фігурантів.
