💳 Термінова новина! Trustee Plus — найкраще рішення для розрахунку криптою 👉
Олексій ДзюбаИстории
23 августа 2023, 09:03
2023-08-23
«За первую неделю криптоохоты на рус#ю нашли 540 групп помощи». Интервью с украинским Мистером, исследующим потоки электронной валюты для спонсирования государства-террориста
«Мне нравится создавать большие вещи», — говорит в разговоре с dev.ua украинский фаундер проектов с псевдонимом «Mister from HAPI». Одним из недавно запущенных продуктов его команды стал Scamfari. Это платформа, которая собирает базы криптогаманцев мошенников и кошельков, вовлеченных в сбор средств на преступную или террористическую деятельность. В течение 6 недель тестового периода на Scamfari поступило более 200 тысяч обращений от 3500 пользователей. На финансирование российского терроризма пришлось 17,44%. Мы связались с Mister и поговорили о важности крипт сегодня, как россия спонсирует войну в Украине с помощью виртуальной валюты и как это можно исправить.
«Мне нравится создавать большие вещи», — говорит в разговоре с dev.ua украинский фаундер проектов с псевдонимом «Mister from HAPI». Одним из недавно запущенных продуктов его команды стал Scamfari. Это платформа, которая собирает базы криптогаманцев мошенников и кошельков, вовлеченных в сбор средств на преступную или террористическую деятельность. В течение 6 недель тестового периода на Scamfari поступило более 200 тысяч обращений от 3500 пользователей. На финансирование российского терроризма пришлось 17,44%. Мы связались с Mister и поговорили о важности крипт сегодня, как россия спонсирует войну в Украине с помощью виртуальной валюты и как это можно исправить.
«У меня есть MBA, но я не бизнесмен, а визионер на минималках»
«Я больше фаундер-проектов, чем бизнесмен. Мне нужны люди, которые дальше двигают созданные мной вещи. Можно сказать я визионер на минималках (улыбается)», — говорит Mister. Он приводит пример Илона Маска. Или он бизнесмен? Я не знаю ли он о бизнесе, зарабатывании денег в таких случаях вторично, добавляет собеседник.
«Вообще не знаю, что в голове у Маска. Ты просыпаешься с утра и говоришь, что сейчас мы сменим Twitter на X. Что мне теперь говорить? Я «переикснул»? Как я «ретвитну» скажу?». Вот это и есть визионерство».
«Я знаю реально классных бизнесменов, у которых все структурировано», — развивает тему Mister. «Также понимаю все эти таблички с цифрами, у меня MBA, я учился с такими бизнесменами, но мне нужно что-то драйвовое», — объясняет он.
«Когда ты говоришь, что я занимаюсь криптой, это звучит как ложная работа (смеется)».
Фото — Mister from HAPI
Как Mister попал в криптообразование? «Одно из первых соглашений Kuna (в 2015 году платформу основал предприниматель Михаил Чобанян — ред.) по продаже крипты было со мной», — говорит он.
«Я в крипте уже был давненько. Однажды привез Чебоняну деньги, но не знал его лично до встречи. Сумма $10 000–$15 000. Он сказал, что потом перечислит криптовалюту и мы разошлись. Слово сдержал, но в крипте тогда было 5 человек, все знали друг друга (смеется)».
Михаил Чобанян: «Kuna больше не работает в Украине, возможно, мы вернемся»
Интерес к криптовалюте появился у Мистера благодаря любви к математике: предмет хорошо знал еще из школы, участвовал в профильных олимпиадах. После школы учился по специальности «кибербезопасность».
«Ушел в НАУ на кибербез, хотел быть хакером. Но хакеров там „не делали“. Здесь я кое-что прогадал».
После университета работал в разных компаниях. Одна из них, например, производила первый 3G в Украине. Далее открыл собственную, которая занималась безопасностью. Это были и кибербез, и система наблюдения и распознавания лиц.
«Моя компания ITX Security сотрудничала с ЛУКОЙЛом, TNK, Укргаздобычей и другими заказчиками. Я оставил ее вторую, он сейчас на фронте минометчиком служит».
В определенный момент Мистеру надоело заниматься безопасностью и он открыл новую компанию — Paytomat. «Это был, навскидку, 2017-й год. Делал штуку, когда ты мог прийти в кафе и заплатить криптокошельком. У нас были места в Нью-Йорке, Нидерландах, в Киеве примерно 20 мест имели», — вспоминает собеседник. Однако услугой пользовались нечасто, поскольку виртуальная валюта не была популярной.
«Я „тянул“ компанию 3–4 года. Но вступил в партнерство с такими интересными людьми, которые меня выжили из нее. Им требовались только знания, а не сам продукт. Жаль того коммьюнити, которое сформировал вокруг».
Сейчас Mister является инвестором нескольких проектов, имея судьбу в них. Не называет их, «чтобы не рекламировать». Добавляет, что некоторые из них стали по-настоящему успешными.
Будучи в криптообразовании и имея соответствующие знания, собеседник увидел много «скама» (обмана — ред.) в этой сфере. Так возникла мысль сделать HAPI. Как это работает?
Фото — HAPI
«Если у кого похитили крипту, этот кошелек замечается как рискованный. Другие пользователи могут это увидеть до того, как сделать перевод. Чтобы потом не искала полиция».
HAPI начала создавать соответствующую базу данных «скамеров». Подключили для помощи криптокомьюнити и список кошельков правонарушителей начал резко расти.
Но здесь есть свои правила. По опыту работы в этой сфере Мистера, если у вас украли из криптокошелька менее $100 000, то сумму можно даже не начинать искать. Достоверность вернуть средства — около 5%, затраты на качественных юристов стартуют от $5000.
«Мы запустили первый сезон Scamfari»
С началом полномасштабной войны, в HAPI, где сейчас работает 35 специалистов, решили сосредоточиться на блокировании операций с криптой, совершаемой россиянами.
Mister рассказывает, что криптосфера — это направление, в которое 99,9% участников приходят для того, чтобы заработать деньги. Дешево купить — дорого продать. Это о заработке, а не технологиях. Но существует другая сторона крипт, на которую меньше обращают внимание. Это прохождение платежей.
«Мы можем называть россиян „орками“, но нужно понимать, что у нас сильный противник. Там есть ура-патриоты, которые собирают деньги не меньше наших».
Вот пример. Есть OTP Bank или Райффайзен Банк и говорят, что они спонсоры терроризма, поскольку все еще работают на территории России. Но, например, криптобиржа Binance таковой не является.
«россияне могут спокойно заводить на Binance всяческий мусор типа „Яндекс. Деньги“ или Kiwi и переводить это в крипту. В то же время Binance учит СБУ и киберполицию бороться с криптопреступлениями».
Фото — Mister from HAPI
Одна из сложностей в блокировании российских транзакций крипт касается того, что это другая страна и нужно решение международного суда, а это долго. Тогда был придуман проект Scamfari. Комьюнити ищет в соцсетях (в частности, в Telegram-каналах) доказательства переводов в крипте: скрин кошелька и т. д. И отправляют данные HAPI, которые им платят за услугу от $1 до $5.
Думал, что нам найдут от силы 10–20 групп. За первую неделю таких волонтерских организаций оказалось 540. Там десятки миллионов долларов переводят. Это во 2–3 случае больше, чем в Украине».
Из всех отчетов о нарушении тройка лидеров по количеству обращений выглядит следующим образом:
— Финансирование российского терроризма — 17,44%,
— Мошеннический проект (Rugpull) — 37,64%,
— Мошенничество в социальных сетях — 44,33%.
Благодаря отчетам криптокомьюнити были идентифицированы криптокошельки ПВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолия Шария, Михаила Звинчука (Рыбарь), Бориса Рожина.
Наибольшее количество заблокированных средств приходится на аккаунты криптобиржи Binance — 96%. Тройка наиболее популярных криптовалют для осуществления этих операций: Etherium — 37%, BNB — 14% и Bitcoin — 13. Все это донаты от обычных россиян. «Их логика такова: я лучше заплачу донат криптой, но чтобы государство не знало, чем я занимаюсь и откуда эти деньги», — объясняет Мистер.
«Блокировка криптовалюты Шария — это наши данные были, хотя он на биржу WhiteBIT „наехал“. Я понимаю риски. Ты как биржа блокируешь таких „слоев“, а он направляет на тебя своих сапог. Во время такой антикампании пользователи выводят средства с биржи. Этот удар следует выдержать. Респект WhiteBIT».
А вот конкретный пример спонсирования терроризма россии. Существует русская хакерская группировка Killnet. Первые упоминания о наемном DDoS-сервисе с его стороны появились в январе 2022 года на различных русскоязычных нелегальных форумах. После вторжения России в Украину, Killnet начала активно вмешиваться в сетевое пространство, угрожать, а также взяла на себя ответственность за атаки на инфраструктуру в Украине и странах, выражающих поддержку Украины.
Так выглядит сбор на деятельность группировки:
Фото предоставлено HAPI
Команда HAPI идентифицировала около 50 адресов, на которые поступило более 120 000 долларов пожертвований (4,4 млн грн). Наибольшая сумма пожертвований — примерно 72% — поступила в Bitcoin.
Для конвертации средств Killnet использовали платформы OKX, Binance, Crypto.com, Myltichain, HitBTC, WhiteBIT (цены заблокированы), bitcoin.com (цены заблокированы), ChangeNOW, AirSWAP, Coinbase и TornadoCash.
Фото предоставлено HAPI
По имеющимся данным, большинство пользователей, причастных к отмыванию средств, являются гражданами россии. Это возможно благодаря тому, что политика некоторых бирж не предусматривает блокировку учетных записей граждан россии, что дает им возможность обходить санкции и отмывать средства, полученные преступным путем.
Сегодня Мистер запускает Scamfari на постоянной основе, подключив к проекту спонсоров. В HAPI создана новая платформа для репортов: за 6 дней на ней зарегистрировались 60 000 пользователей. В ближайших планах расширение: не только украинский контекст и россия, но и мировой.
«Например, хотим понимать, как деньги россии идут, скажем, в Иран».
Что касается бизнес-планов, то Мистер хочет продавать решения HAPI разным компаниям. Все организации должны проверять надежность кошелька, с которым они работают. За каждую такую проверку бизнес платит денежные средства. «У нас сейчас около 100 000 запросов в день. Даже если мы будем брать 10 центов за каждый запрос, это уже будет круто. Европейские компании берут по $1», — объясняет собеседник.
Как можно эффективнее бороться с криптовалютными потоками? Мистер говорит, что это как финансовая система. С русскими банками мир фактически разорвал официальные дела. То же должно быть и с виртуальными средствами.
«Например, KIWI должно быть под санкциями, но россияне из-за нее все еще могут покупать крипту на Binance. Наши чиновники должны обратить внимание на эту историю. Здесь много политических вопросов. Обычными хакерскими методами систему не справишься», — подытожил Мистер.
Читайте главные IT-новости страны в нашем Telegram
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Криптозима в действии, или триллионы долларов на ветер. 7 выводов о том, что происходит на крипторынке
Криптозима заставила когда-то преуспевающие фирмы объявлять о банкротстве, а инвесторов нервно распродавать криптоактивы. Forbes разобрал, какие последствия могут иметь такие распродажи стоимостью в триллионы долларов. Публикуем семь самых интересных выводов.
Ethereum заработает по-новому: эксперты криптобиржи Huobi Global объясняют, что произойдет с валютой
Большое слияние Ethereum предварительно запланировано на середину сентября. Дебаты о его влиянии на индустрию блокчейнов были быстрыми и бурными. В результате слияния текущая основная сеть Ethereum объединится с сетью Beacon Chain с подтверждением частицы, что станет глубочайшим обновлением Ethereum на сегодняшний день, уступая по важности только блоку genesis. Этот переход также является примером того, как большая децентрализованная система может значительно снизить свой углеродный след. Детальнее объясняют эксперты криптобиржи Huobi Global.
Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот
Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале
