Супруги из Украины потеряли все сбережения, переведя их в криптоактивы, когда поверили знакомому. Тот, воспользовавшись доверием, уговорил их перевести все сбережения на криптокошелек, а сам похитил деньги вместе с сообщниками. Открыто уголовное производство. Вот что известно по делу.
Супруги из Украины потеряли все сбережения, переведя их в криптоактивы, когда поверили знакомому. Тот, воспользовавшись доверием, уговорил их перевести все сбережения на криптокошелек, а сам похитил деньги вместе с сообщниками. Открыто уголовное производство. Вот что известно по делу.
В апреле 2021 года потерпевший вместе с женой, возвращаясь из отпуска, в самолете познакомился с мужем, путешествовавшим вместе со своей гражданской женой. Новый знакомый рассказал о себе, что занимается криптоактивами, официально нигде не работает стабильно и хорошо зарабатывает на этом и вообще, производил впечатление бизнесмена, знающего виртуальные активы, рынки и торговые биржи. Между супругами начались товарищеские отношения.
После вторжения российской федерации на территорию Украины потерпевший остался в Украине, а его семья уехала в Европу. Из-за ограничений НБУ он не смог передать родным средства для жизни.
После этого его новый знакомый криптобизнесмен предложил создать крипто-кошелек, перевести свои денежные активы в виртуальные, и в дальнейшем переводить их на счет своей семьи без каких-либо лимитов, на что он согласился.
Знаток криптовалют помог потерпевшему создать аккаунт на «Binance», официально зарегистрированный на него, и предложил, по его мнению, наиболее защищенный вариант для сбережения средств от незаконных посягательств, аппаратный электронный кошелек Ledger. Он помог также в приобретении и настройке девайса.
При настройке Ledger необходимо было переписать и запомнить так называемые Sit-фразы (около 24 штук), которые помогают восстановить свой электронный кошелек, в случае потери девайса, и, по сути, является паролем для доступа к виртуальным активам указанного конкретного кошелька. Бизнесмен напрямую помогал пострадавшему в их создании.
Создав кошелек, муж передал своему новому знакомому и его гражданской жене денежные средства, которые конвертировали в виртуальные и пополняли криптокошелек.
В общей сложности им были переведены в виртуальные активы все сэкономленные его семьей денежные средства на общую сумму $700 000.
Далее, он предоставил своей жене пароль, само устройство и Sit-фразы, чтобы она могла пользоваться общими сохранностями.
28.04.2023 жена потерпевшего решила воспользоваться криптокошельком, который он предоставил ей ранее, и виртуальных активов там не увидела. Женщина объяснила ему, что поскольку она делала вход в первый раз, то подумала, что в чем-то не разобралась и не обратила на это внимания. В дальнейшем через веб-ресурс «Tronscan» она увидела, что из кошелька были совершены транзакции.
Столкнувшись с проблемой, потерпевший снова обратился к своему новому знакомому, а тот ответил, что это может быть обычный сбой в системе.
А 30.04.2023 криптобизнесмен прислал мужу скриншот, с виду похожий на выписку из самого криптокошелька. В нем содержалась информация о том, что в 10 часов 41 минута 14.02.2023 года произошла транзакция с его криптогаманца на другой неизвестный ему ранее криптогаманец на общую сумму 647 063,31 USDT, что эквивалентно 23 642 19. Но эти транзакции ни пострадавший, ни его жена не проводили.
19.05.2023 с помощью адвоката потерпевший подал в Печерское управление полиции исковое заявление согласно ст. 56 УПК Украины к криптобизнесмену и его гражданской жене о возмещении материального ущерба причиненного уголовным правонарушением с целью взыскания судом с них 23 662 199,4 грн 40 коп. Основанием для этого служит то, что новый знакомый знал все пароли и доступ к криптокошельку.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора по поводу ареста имущества, зарегистрированного на криптобизнесмена. Следует отметить, что после 17.03.2023 тот активно принимал меры по отчуждению (перерегистрации) объектов недвижимости с себя на свою мать. Продолжается следствие.
