💰🚀 USDT, BTC, ETH - це все просто купляється в Trustee Plus в пару кліків. Встановлюй 👉
Стас ЮрасовГаряченьке
6 лютого 2023, 14:43
2023-02-06
Студент міг обікрасти необанк Fozzy Group на 5 млн грн. Він нібито знайшов вразливість у системі refund. Що про це відомо
Студент 4 курсу Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) підозрюється в тому, що вкрав 5 млн грн у «Банк Восток». Судячи з постанови суду, зараз він перебуває під вартою в «Миколаївському слідчому ізоляторі».
Як вказано в матеріалах слідства, студент разом із групою спільників шукали знайомих, які б реєстрували рахунки через «Дія» та надавали доступ (логін/пароль) до свого банківського рахунку в додатку «Банк власний рахунок». Це цифровий банк Fozzy Group, створений у 2021 на базі «Банк Восток».
Так у групи шахраїв з’являлися реквізити банківських рахунків. На них здійснювалися підроблені redund-транзакції від американської компанії Buckeye Concrete Pumping (OH Middletown USA).
Слідчі при цьому констатують «несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи MasterCard». Не вказано, яким чином відбувалося це втручання. Є тільки таке формулювання: у зв`язку із тим, що повернення коштів на карту клієнта (refund) здійснювалось онлайн, зловмисники отримали змогу скористатися доступними коштами на банківських рахунках до отримання підтвердження від платіжних систем.
Buckeye Concrete Pumping — реальна компанія в США. Вона займається технікою з накачування бетону і навряд продає якісь послуги в Україні, з яких можна отримати рефанд. Ми відправили запит в цю компанію. Також ми звернулися до Fozzy Group.
Як тільки гроші надходили на картки, студент надавав вказівку спільникам, щоб вони через криптовалютну біржу Binance, а саме — послугу Р2Р, використовуючи кошти, зараховані на вищевказані банківські рахунки своїх знайомих, придбали у користувачів біржі криптовалюту USDT. А потім — вони повинні були здійснити переказ криптовалюти на кастодіальний криптовалютний гаманець в мережі TRX.
Як вказує слідство, з 30 липня по 6 серпня 2022 зловмисникам вдалося спричинити банку збитки на суму, яка перевищує 5 млн грн.
15 листопада 2022 до студента застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор». Розмір застави — 4 962 000 грн.
Надалі, як йдеться у матеріалах справи, слідство зменшено суму збитків, які спричинив підозрюваний, до майже 2 млн грн. Але суд не відпустив хлопця під домашній арешт.
Ім’я студента не розголошується. Але з матеріалів справи відомо, що під час навчання він «добро характеризується, в тому числі як особа, що має авторитет у студентів, має подяки, в тому числі і як волонтеру з допомоги ЗСУ».
Сам підозрюваний пояснив суду, що займався лише своєю звичайною діяльністю з придбання криптовалюти іншим особам за комісійну винагороду. Також вказав, що не є працевлаштованим оскільки навчається на очному відділенні.
UPD: Пізніше «Банк Восток» надав коментар:
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
ЗМІ пишуть, що у Мінцифри буде конкурент для monobank — «Дія Банк». Федоров пояснив, що відбувається
Новину оновлено.
В ЗМІ повідомляли, що головна мета майбутнього проєкту — залучити якомога більше українців до механізму соцвиплат за допомогою карток.
Михайло Федоров в соцмережах відреагував на новини про те, що нібито Мінцифра працює над власним банком.