Двоє українців ошукували користувачів через інтернет-аукціон нумізматів, а в подальшому орагнізували шахрайську схему, де через інтернет-магазини виманювали гроші з карток у довірливих людей.
Одного зі злочинців перемістили під домашній арешт. Відкрите кримінальне провадження. Ось подробиці схеми.
Двоє українців ошукували користувачів через інтернет-аукціон нумізматів, а в подальшому орагнізували шахрайську схему, де через інтернет-магазини виманювали гроші з карток у довірливих людей.
Одного зі злочинців перемістили під домашній арешт. Відкрите кримінальне провадження. Ось подробиці схеми.
Два українця вигадали схему, за якою один з них, реєструючись на сайті інтернет-аукціону auction.violity.com в розділі «нумізматика» під виглядом третьої особи, виманював гроші у довірливих користувачів.
Спочатку, як змовились обидва зловмисники, один з них зареєструвався на ресурсі і за період з жовтня 2020 по січень 2021 років виставляв на аукціоні лоти з продажу монет. Угоди відбувалися, у результаті чого він отримав позитивний рейтинг як продавець та підвищив кредит довіри з боку потенційних покупців.
Підготувавши таким чином аудиторію, вони приступили до безпосередньої шахраської операції.
Зареєстрований фейковий продавець виставив на продаж кілька лотів, серед яких були монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900».
29.01.2021 аукціон виграв Покупець № 1 із кінцевими ставками у сумі 16 502,00 грн та 14 500,00 грн відповідно.
Щоб зберегти інкогніто, зареєстрований на аукціоні продавець-нумізмат вдався хворим та відправив замість себе свого спільника, але лише з однією монетою. «10 рублей 1900» він начебто забув вдома, але, отримавши всю суму грошей за обидва лоти, пообіцяв відправити її одразу «Новою поштою».
Позитивний профіль на інтернет-аукціоні зіграв свою роль, і покупець йому повірив, віддавши всі запрошені гроші, але другий викуплений ним лот він так і не отримав.
Того ж дня за результатами проведеного інтернет-аукціону Покупець № 2 виграв указаний лот з монетою «20 франків Туніс» із кінцевою ставкою у сумі 10 701,00 грн.
Цього разу зловмисник, щоб не видавати свою справжню особу, запропонував покупцю перерахувати гроші за лот на банківську карту особи, якою він представився. Слідству поки не зрозуміло, яким чином він заволодів персональними даними іншої людини.
Отримані гроші зловмисник згодом перевів в готівку, знявши їх через банкомат.
Згодом для масштабування своєї злочинної діяльності, злочинець, що лишався увесь час у тіні, ховаючись за фейковим акаунтом на інтернет-аукціоні, з лютого по грудень 2021 розробив план та зібрав групу шахраїв.
Він взяв на себе роль організатора та керівника організованої групи, а також загальне керівництво цією групою.
За планом вони повинні були:
На основного співучасника та компанйона орагнізатора покладались обов`язки безумовного виконання його вказівок. Окремим чином він знаходив людей, що погоджувались віддати свої персональні дані в користування злочинцям, та займався всіма маніпуляціями щодо організацій інтернет-магазинів та спілкуванню з потенційними покупцями.
За наступний місяць через сайт інтернет-магазину до шахраїв звернулось три потенційні покупці, які перерахували на картки зловмисників в якості передоплати 20 122 грн.
За фактами злочинів слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Таким чином, зловмисник, який безпосередньо брав гроші з ошуканих покупців монет, і він же організатор злочинної групи, отримав підозру за ч. 2 ст. 190 КК України, за шахрайство в групі, здійснене повторно, що завдало значної шкоди потерпілим.
Його спільник та помічник, уродженець м. Черкаси отримав підозру за ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України, за шахрайство та повторні злочини.
