Про Херсон він херсонця 🔥

Історія одного шахрайства. Як два українці за допомогою мережі та інтернет-магазинів ошукували потерпілих

Двоє українців ошукували користувачів через інтернет-аукціон нумізматів, а в подальшому орагнізували шахрайську схему, де через інтернет-магазини виманювали гроші з карток у довірливих людей.

Одного зі злочинців перемістили під домашній арешт. Відкрите кримінальне провадження. Ось подробиці схеми.

Залишити коментар
Історія одного шахрайства. Як два українці за допомогою мережі та інтернет-магазинів ошукували потерпілих

Двоє українців ошукували користувачів через інтернет-аукціон нумізматів, а в подальшому орагнізували шахрайську схему, де через інтернет-магазини виманювали гроші з карток у довірливих людей.

Одного зі злочинців перемістили під домашній арешт. Відкрите кримінальне провадження. Ось подробиці схеми.

Перша легенда

Два українця вигадали схему, за якою один з них, реєструючись на сайті інтернет-аукціону auction.violity.com в розділі «нумізматика» під виглядом третьої особи, виманював гроші у довірливих користувачів. 

Спочатку, як змовились обидва зловмисники, один з них зареєструвався на ресурсі і за період з жовтня 2020 по січень 2021 років виставляв на аукціоні лоти з продажу монет. Угоди відбувалися, у результаті чого він отримав позитивний рейтинг як продавець та підвищив кредит довіри з боку потенційних покупців.

Підготувавши таким чином аудиторію, вони приступили до безпосередньої шахраської операції. 

Фейкові нумізмати

Зареєстрований фейковий продавець виставив на продаж кілька лотів, серед яких були монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900».

29.01.2021 аукціон виграв Покупець № 1 із кінцевими ставками у сумі 16 502,00 грн та 14 500,00 грн відповідно. 

Щоб зберегти інкогніто, зареєстрований на аукціоні продавець-нумізмат вдався хворим та відправив замість себе свого спільника, але лише з однією монетою. «10 рублей 1900» він начебто забув вдома, але, отримавши всю суму грошей за обидва лоти, пообіцяв відправити її одразу «Новою поштою».

Позитивний профіль на інтернет-аукціоні зіграв свою роль, і покупець йому повірив, віддавши всі запрошені гроші, але другий викуплений ним лот він так і не отримав.

Того ж дня за результатами проведеного інтернет-аукціону Покупець № 2 виграв указаний лот з монетою «20 франків Туніс» із кінцевою ставкою у сумі 10 701,00 грн.

Цього разу зловмисник, щоб не видавати свою справжню особу, запропонував покупцю перерахувати гроші за лот на банківську карту особи, якою він представився. Слідству поки не зрозуміло, яким чином він заволодів персональними даними іншої людини.

Отримані гроші зловмисник згодом перевів в готівку, знявши їх через банкомат.

Інтернет-магазини

Згодом для масштабування своєї злочинної діяльності, злочинець, що лишався увесь час у тіні, ховаючись за фейковим акаунтом на інтернет-аукціоні, з лютого по грудень 2021 розробив план та зібрав групу шахраїв.

Він взяв на себе роль організатора та керівника організованої групи, а також загальне керівництво цією групою.

За планом вони повинні були:

  1. створити в соціальних мережах, зокрема Instagram, сторінки начебто магазинів з продажу різноманітних товарів, у тому числі меблів;
  2. знайти в мережі інтернет зображення товарів, у тому числі і меблів, які у подальшому розміщувалися на сторінках магазинів за цінами, нижчими від ринкових, з метою приваблення потенційних покупців, введення їх в оману щодо вигідності придбання товарів саме у цих інтернет-магазинах з огляду на нижчу за конкурентів вартість;
  3. знайти осіб, які не будучи обізнаними зі злочинними планами, надавали б свої персональні дані банківських платіжних карток та фінансової інформації щодо них (мобільний телефон, ПІН-код тощо), щоб мати змогу перераховувати сюди викрадені гроші та обготівковувати їх;
  4. доводити до вказаних осіб план злочинної діяльності та отримувати їх згоду на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів, розподіляти між ними обов`язки;
  5. організовувати управління та фінансування організованої злочинної групи та розподіляти вкрадені кошти між її учасниками;
  6. спілкуватись з потенційними покупцями в месенджерах від імені начебто працівників інтернет-магазинів щодо обставин придбання, доставки, якості, введення їх в оману шляхом запевнення у вигідності придбання товарів саме в їх інтернет-магазині, а також доставки товару в обумовлені дату та час;
  7. обготівковувати вкрадені гроші через зняття їх у банкоматах чи відділеннях банків та подальший розподіл їх між іншими шахраями злочинної групи;
  8. приховувати свою діяльність шляхом закриття сторінки інтернет-магазинів після певного періоду роботи, зміну мобільних телефонів та номерів до них, які використовувались для зв`язку та координації дій організованої злочинної групи.

На основного співучасника та компанйона орагнізатора покладались обов`язки безумовного виконання його вказівок. Окремим чином він знаходив людей, що погоджувались віддати свої персональні дані в користування злочинцям, та займався всіма маніпуляціями щодо організацій інтернет-магазинів та спілкуванню з потенційними покупцями.

За наступний місяць через сайт інтернет-магазину до шахраїв звернулось три потенційні покупці, які перерахували на картки зловмисників в якості передоплати 20 122 грн.

Звинувачення

За фактами злочинів слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні. 

Таким чином, зловмисник, який безпосередньо брав гроші з ошуканих покупців монет, і він же організатор злочинної групи, отримав підозру за ч. 2 ст. 190 КК України, за шахрайство в групі,  здійснене повторно, що завдало значної шкоди потерпілим.

Його спільник та помічник, уродженець м. Черкаси отримав підозру за  ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України, за шахрайство та повторні злочини.

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok Instagram та Binance
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
По темi
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
Шість історій шахрайства. Лиходійка брала заставу з кожного з бажаючих купити будинок
Шість історій шахрайства. Лиходійка брала заставу з кожного з бажаючих купити будинок
По темi
Шість історій шахрайства. Лиходійка брала заставу з кожного з бажаючих купити будинок
Обман шахрайство та «ніякої політики». Що не так із великими геймдев-курсами?
Обман, шахрайство та «ніякої політики». Що не так із великими геймдев-курсами?
По темi
Обман, шахрайство та «ніякої політики». Що не так із великими геймдев-курсами?
Криворізький шахрай виманив у військовослужбовців 160 000 грн прикидаючись дівчиною в Instagram
Криворізький шахрай виманив у військовослужбовців 160 000 грн, прикидаючись дівчиною в Instagram
По темi
Криворізький шахрай виманив у військовослужбовців 160 000 грн, прикидаючись дівчиною в Instagram
Електробайки по-українськи між Києвом та Лос-Анджелесом в «СКШ»

Дивіться, чим живе Delfast під час війни в Україні

Ми запускаємо розсилку про українське IT-ком’юніті. Залиште email, аби розуміти більше. Прем’єра — скоро!
Дякую! На вказану адресу надіслано листа для підтвердження підписки.
Читайте також
«Продати» iPhone 8 Plus двічі та отримати строк: історія шахрая з Хмельниччини, який «обдирав» довірливих юзерів в Insragram
«Продати» iPhone 8 Plus двічі та отримати строк: історія шахрая з Хмельниччини, який «обдирав» довірливих юзерів в Insragram
«Продати» iPhone 8 Plus двічі та отримати строк: історія шахрая з Хмельниччини, який «обдирав» довірливих юзерів в Insragram
Instagram-підприємиця з Дніпра, що ошукала понад 30 покупців, отримала 4 роки тюрми. Вона керувала 7 псевдо-магазинами
Instagram-підприємиця з Дніпра, що ошукала понад 30 покупців, отримала 4 роки тюрми. Вона керувала 7 псевдо-магазинами
Instagram-підприємиця з Дніпра, що ошукала понад 30 покупців, отримала 4 роки тюрми. Вона керувала 7 псевдо-магазинами
Транснаціональні інтернет-шахраї за три роки вкрали понад 600 000 євро. Їх викрили харківські кіберполіцейські
Транснаціональні інтернет-шахраї за три роки вкрали понад 600 000 євро. Їх викрили харківські кіберполіцейські
Транснаціональні інтернет-шахраї за три роки вкрали понад 600 000 євро. Їх викрили харківські кіберполіцейські
Шахраї грабують українців від імені «Дії» та Зеленського: перелік сайтів
Шахраї грабують українців від імені «Дії» та Зеленського: перелік сайтів
Шахраї грабують українців від імені «Дії» та Зеленського: перелік сайтів

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.