Комік в минулому, ТОП Intellias зараз. Відео-інтерв’ю 🔥

Стала відомою назва онлайн-казино, яке обшукували податківці. Розповідаємо деталі

6 вересня Державна фіскальна служба опублікувала в Facebook повідомлення про розкриття міжнародного онлайн-казино з щорічним оборотом в $30 млн. Редакції ain.ua вдалося з’ясувати, про яку компанію йде мова.

Залишити коментар
Стала відомою назва онлайн-казино, яке обшукували податківці. Розповідаємо деталі

6 вересня Державна фіскальна служба опублікувала в Facebook повідомлення про розкриття міжнародного онлайн-казино з щорічним оборотом в $30 млн. Редакції ain.ua вдалося з’ясувати, про яку компанію йде мова.

У релізі йдеться про розкриття схеми з організації з України нелегального онлайн-казино для ринків інших країн, в яких така діяльність заборонена законом.

Ось 4 важливих факти про компанію-порушника:

  1. У компанії на момент обшуків працювало понад 60 чоловік — як громадян України, так і громадян інших країн, легальність перебування яких на території держави на поточний момент встановлюється.
  2. Основним видом діяльності компанії є організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки ряду сайтів з надання послуг азартних ігор.
  3. Неоподатковуваний обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад $30 млн. Гроші вводилися і виводилися з використанням різних фінансових інструментів, у тому числі криптовалют.
  4. Діяльність велася через ряд ФОП, зареєстрованих на території України — на думку правоохоронців, їх використовували, щоб приховати порушення. Організатори казино не показувати фактичний дохід від казино і не платили відповідні податки. В ході обшуку ДФС виявила невідповідності в податковій звітності щодо оформлених співробітників і несплату ЄСВ у великих розмірах.

У релізі ДФС кілька разів згадується про розкриття схеми казино, яке  оперує в країнах, де це заборонено. І тільки наприкінці згадується, що українські представники правоохоронних органів прийшли в компанію саме через несплату податків. Однак розкриття нелегальних казино, що оперують в інших країнах, не є сферою контролю ДФС України. Інформації про те, що кіберполіція брала участь у обшуках, немає.

У релізі ДФС опубліковані фотографії київського офісу компанії Gamingtec, пише ain.ua. Це розробник платформ для побудови казино, або беттінга, а також компанія надає платіжні рішення, маркетингові інструменти та технічну підтримку.

Зараз на платформі Gamingtec побудовано понад 3000 ігор. Компанія зареєстрована в Лондоні, але має великий центр розробки в Києві, в районі метро «Університет». У ньому працює близько 80 фахівців. Загальна кількість співробітників компанії понад 100 осіб.

У відповідь на запит ain.ua про обшук в Gamingtec відповіли, що з ГФС прийшли в офіс SEO CORE, яка є партнером компанії з виробництва ПЗ для азартних ігор і має на це українську ліцензію.

«Gamingtec — це не українська компанія або юридична особа, а зонтичний бренд з виробництва програмного забезпечення у сфері онлайн-ігор і iGaming. Таким чином, мова не йде про обшук у Gamingtec. Водночас мав місце обшук в компанії SEO CORE, яка має українську ліцензію на виробництво програмного забезпечення для азартних ігор. Компанія SEO CORE входить в число компаній, партнерів бренду Gamingtec», — відзначили в компанії.

У Gamingtec стверджують, що співробітники ДФС на місці обшуку пред’явили рішення суду про дозвіл на проведення обшуку. «У рішенні суду не фігурує назва SEO CORE, а зазначено лише адресу, за якою нібито проводиться незаконна діяльність. У рішенні суду міститься інформація про те, що нібито за адресою, де орендує приміщення компанія SEO CORE, проводиться нелегальна діяльність у сфері азартних ігор», — розповіли ain.ua в Gamingtec.

У компанії угледіли корупційний мотив в діях податківців. «З огляду на те, що кілька днів тому компанія SEO CORE отримала ліцензію на розробку ПЗ для азартних ігор, слідчі дії виглядають як реакція саме на отримання ліцензії в КРАІЛ», — відзначають у компанії.

У компанії упевнені, що на операційну діяльність компаній, які використовують бренд Gamingtec у всьому світі, інцидент, що трапився в Україні, не матиме прямого впливу. «Цей інцидент, ймовірно, буде мати негативний вплив на репутацію України як юрисдикції для розробки програмного забезпечення. Ми розглядаємо питання про рекомендацію партнерам Gamingtec у всьому світі не сприймати Україну як країну для ведення розробки програмного забезпечення», — прокоментували в Gamingtec.

Також в Gamingtec повідомили що компанія розглядає можливість відходу з України та припинення співпраці з українськими компаніями.

Судячи з фотографії, опублікованій ДФС, мова йде про BetTilt, повідомляє ain.ua. Онлайн-казино працює в Індії, Австралії, Німеччині, Канаді, Норвегії, Туреччини, Фінляндії та Японії. В Україні онлайн-казино не працює.

Ймовірно, саме BetTilt розробляла і підтримувала IT-компанія з офісом у Києві, в яку прийшли з обшуком українські оперативники. Слід зазначити, що річний оборот у $30 млн дозволяє віднести легальну компанію зі сфери онлайн-казино в категорію маленьких.

У компанії не відповіли на запитання, чи є Bettilt клієнтом Gamingtec.

Ми запускаємо розсилку про українське IT-ком’юніті. Залиште email, аби розуміти більше. Прем’єра — скоро!
Дякую! На вказану адресу надіслано листа для підтвердження підписки.
Читайте також
PRO і CONTRA: чи варто працювати в гемблінгу? Що кажуть айтішники про роботу в азартному IT
PRO і CONTRA: чи варто працювати в гемблінгу? Що кажуть айтішники про роботу в азартному IT
PRO і CONTRA: чи варто працювати в гемблінгу? Що кажуть айтішники про роботу в азартному IT
На форумі DOU точиться дискусія про те, чи варто йти працювати в гемлінгові компанії розробникам та айтішникам нетехнічних спеціальностей. Думки коментаторів розділилися на два табори: ті, хто нічого поганого в роботі в гемблінг-індустрії не мають, і ті, хто категорично проти такої співпраці. Публікуємо найцікавіші аргументи.
Скандал навколо 1xBet: Зеленський вимагає заборонити роботу букмекера в Україні. У КРАІЛ не поспішають
Скандал навколо 1xBet: Зеленський вимагає заборонити роботу букмекера в Україні. У КРАІЛ не поспішають
Скандал навколо 1xBet: Зеленський вимагає заборонити роботу букмекера в Україні. У КРАІЛ не поспішають
Айтішник на варті. Львів'янин ловить людей, які перетворюють бонуси онлайн-казино на реальний кеш
Айтішник на варті. Львів'янин ловить людей, які перетворюють бонуси онлайн-казино на реальний кеш
Айтішник на варті. Львів'янин ловить людей, які перетворюють бонуси онлайн-казино на реальний кеш
Про онлайн-казино всі знають дві речі: їх багато, і в них бісяча реклама. А звідки вони беруться? Хто програмує віртуальні слот-машини та пропонує зробити ставку на найближчий футбольний матч? Чи грають самі програмісти в казино? Про цікаві та етично непрості моменти в роботі розповідає спеціаліст з машинного навчання і працівник компанії EveryMatrix Антон Тарасов.
$90 000 за дозвіл на відкриття казино. Члена КРАІЛ підозрюють у хабарі, йому загрожує до 12 років тюрми. Деталі справи
$90 000 за дозвіл на відкриття казино. Члена КРАІЛ підозрюють у хабарі, йому загрожує до 12 років тюрми. Деталі справи
$90 000 за дозвіл на відкриття казино. Члена КРАІЛ підозрюють у хабарі, йому загрожує до 12 років тюрми. Деталі справи

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.