Стала відомою назва онлайн-казино, яке обшукували податківці. Розповідаємо деталі

6 вересня Державна фіскальна служба опублікувала в Facebook повідомлення про розкриття міжнародного онлайн-казино з щорічним оборотом в $30 млн. Редакції ain.ua вдалося з’ясувати, про яку компанію йде мова.

Стала відомою назва онлайн-казино, яке обшукували податківці. Розповідаємо деталі

6 вересня Державна фіскальна служба опублікувала в Facebook повідомлення про розкриття міжнародного онлайн-казино з щорічним оборотом в $30 млн. Редакції ain.ua вдалося з’ясувати, про яку компанію йде мова.

У релізі йдеться про розкриття схеми з організації з України нелегального онлайн-казино для ринків інших країн, в яких така діяльність заборонена законом.

Ось 4 важливих факти про компанію-порушника:

  1. У компанії на момент обшуків працювало понад 60 чоловік — як громадян України, так і громадян інших країн, легальність перебування яких на території держави на поточний момент встановлюється.
  2. Основним видом діяльності компанії є організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки ряду сайтів з надання послуг азартних ігор.
  3. Неоподатковуваний обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад $30 млн. Гроші вводилися і виводилися з використанням різних фінансових інструментів, у тому числі криптовалют.
  4. Діяльність велася через ряд ФОП, зареєстрованих на території України — на думку правоохоронців, їх використовували, щоб приховати порушення. Організатори казино не показувати фактичний дохід від казино і не платили відповідні податки. В ході обшуку ДФС виявила невідповідності в податковій звітності щодо оформлених співробітників і несплату ЄСВ у великих розмірах.

У релізі ДФС кілька разів згадується про розкриття схеми казино, яке  оперує в країнах, де це заборонено. І тільки наприкінці згадується, що українські представники правоохоронних органів прийшли в компанію саме через несплату податків. Однак розкриття нелегальних казино, що оперують в інших країнах, не є сферою контролю ДФС України. Інформації про те, що кіберполіція брала участь у обшуках, немає.

У релізі ДФС опубліковані фотографії київського офісу компанії Gamingtec, пише ain.ua. Це розробник платформ для побудови казино, або беттінга, а також компанія надає платіжні рішення, маркетингові інструменти та технічну підтримку.

Зараз на платформі Gamingtec побудовано понад 3000 ігор. Компанія зареєстрована в Лондоні, але має великий центр розробки в Києві, в районі метро «Університет». У ньому працює близько 80 фахівців. Загальна кількість співробітників компанії понад 100 осіб.

У відповідь на запит ain.ua про обшук в Gamingtec відповіли, що з ГФС прийшли в офіс SEO CORE, яка є партнером компанії з виробництва ПЗ для азартних ігор і має на це українську ліцензію.

«Gamingtec — це не українська компанія або юридична особа, а зонтичний бренд з виробництва програмного забезпечення у сфері онлайн-ігор і iGaming. Таким чином, мова не йде про обшук у Gamingtec. Водночас мав місце обшук в компанії SEO CORE, яка має українську ліцензію на виробництво програмного забезпечення для азартних ігор. Компанія SEO CORE входить в число компаній, партнерів бренду Gamingtec», — відзначили в компанії.

У Gamingtec стверджують, що співробітники ДФС на місці обшуку пред’явили рішення суду про дозвіл на проведення обшуку. «У рішенні суду не фігурує назва SEO CORE, а зазначено лише адресу, за якою нібито проводиться незаконна діяльність. У рішенні суду міститься інформація про те, що нібито за адресою, де орендує приміщення компанія SEO CORE, проводиться нелегальна діяльність у сфері азартних ігор», — розповіли ain.ua в Gamingtec.

У компанії угледіли корупційний мотив в діях податківців. «З огляду на те, що кілька днів тому компанія SEO CORE отримала ліцензію на розробку ПЗ для азартних ігор, слідчі дії виглядають як реакція саме на отримання ліцензії в КРАІЛ», — відзначають у компанії.

У компанії упевнені, що на операційну діяльність компаній, які використовують бренд Gamingtec у всьому світі, інцидент, що трапився в Україні, не матиме прямого впливу. «Цей інцидент, ймовірно, буде мати негативний вплив на репутацію України як юрисдикції для розробки програмного забезпечення. Ми розглядаємо питання про рекомендацію партнерам Gamingtec у всьому світі не сприймати Україну як країну для ведення розробки програмного забезпечення», — прокоментували в Gamingtec.

Також в Gamingtec повідомили що компанія розглядає можливість відходу з України та припинення співпраці з українськими компаніями.

Судячи з фотографії, опублікованій ДФС, мова йде про BetTilt, повідомляє ain.ua. Онлайн-казино працює в Індії, Австралії, Німеччині, Канаді, Норвегії, Туреччини, Фінляндії та Японії. В Україні онлайн-казино не працює.

Ймовірно, саме BetTilt розробляла і підтримувала IT-компанія з офісом у Києві, в яку прийшли з обшуком українські оперативники. Слід зазначити, що річний оборот у $30 млн дозволяє віднести легальну компанію зі сфери онлайн-казино в категорію маленьких.

У компанії не відповіли на запитання, чи є Bettilt клієнтом Gamingtec.

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-bot.

А також підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Читайте також

"Від мого імені вимагають гроші з учасників ринку". Голова Комісії з регулювання азартних ігор став жертвою шахраїв
"Від мого імені вимагають гроші з учасників ринку". Голова Комісії з регулювання азартних ігор став жертвою шахраїв
Провайдери заблокували доступ до casino.ru за рішенням суду. Суд відмовився скасувати арешт активів власника сайту
Провайдери заблокували доступ до casino.ru за рішенням суду. Суд відмовився скасувати арешт активів власника сайту
Провайдери заблокували доступ до casino.ru за рішенням суду. Суд відмовився скасувати арешт активів власника сайту
500 тис. грн прибутку на місяць. Як патрульний організував мережу підпільних казино в Бердянську
500 тис. грн прибутку на місяць. Як патрульний організував мережу підпільних казино в Бердянську
500 тис. грн прибутку на місяць. Як патрульний організував мережу підпільних казино в Бердянську
Перша гемблінг-імперія в Україні. Як її будують англієць і киянин
Перша гемблінг-імперія в Україні. Як її будують англієць і киянин
Перша гемблінг-імперія в Україні. Як її будують англієць і киянин
Киянин Руслан Нонка ― один з кінцевих бенефіціарів компаній «Геймдев», «Шторм Юкрейн». У 2021 року вони сплатили понад 100 млн грн за ліцензії на гемблінг в Україні.