Стала відомою назва онлайн-казино, яке обшукували податківці. Розповідаємо деталі

У релізі йдеться про розкриття схеми з організації з України нелегального онлайн-казино для ринків інших країн, в яких така діяльність заборонена законом.

Ось 4 важливих факти про компанію-порушника:

1. У компанії на момент обшуків працювало понад 60 чоловік — як громадян України, так і громадян інших країн, легальність перебування яких на території держави на поточний момент встановлюється.
2. Основним видом діяльності компанії є організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки ряду сайтів з надання послуг азартних ігор.
3. Неоподатковуваний обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад $30 млн. Гроші вводилися і виводилися з використанням різних фінансових інструментів, у тому числі криптовалют.
4. Діяльність велася через ряд ФОП, зареєстрованих на території України — на думку правоохоронців, їх використовували, щоб приховати порушення. Організатори казино не показувати фактичний дохід від казино і не платили відповідні податки. В ході обшуку ДФС виявила невідповідності в податковій звітності щодо оформлених співробітників і несплату ЄСВ у великих розмірах.

У релізі ДФС кілька разів згадується про розкриття схеми казино, яке  оперує в країнах, де це заборонено. І тільки наприкінці згадується, що українські представники правоохоронних органів прийшли в компанію саме через несплату податків. Однак розкриття нелегальних казино, що оперують в інших країнах, не є сферою контролю ДФС України. Інформації про те, що кіберполіція брала участь у обшуках, немає.

У релізі ДФС опубліковані фотографії київського офісу компанії Gamingtec, пише ain.ua. Це розробник платформ для побудови казино, або беттінга, а також компанія надає платіжні рішення, маркетингові інструменти та технічну підтримку.

Зараз на платформі Gamingtec побудовано понад 3000 ігор. Компанія зареєстрована в Лондоні, але має великий центр розробки в Києві, в районі метро «Університет». У ньому працює близько 80 фахівців. Загальна кількість співробітників компанії понад 100 осіб.

У відповідь на запит ain.ua про обшук в Gamingtec відповіли, що з ГФС прийшли в офіс SEO CORE, яка є партнером компанії з виробництва ПЗ для азартних ігор і має на це українську ліцензію.

«Gamingtec — це не українська компанія або юридична особа, а зонтичний бренд з виробництва програмного забезпечення у сфері онлайн-ігор і iGaming. Таким чином, мова не йде про обшук у Gamingtec. Водночас мав місце обшук в компанії SEO CORE, яка має українську ліцензію на виробництво програмного забезпечення для азартних ігор. Компанія SEO CORE входить в число компаній, партнерів бренду Gamingtec», — відзначили в компанії.

У Gamingtec стверджують, що співробітники ДФС на місці обшуку пред’явили рішення суду про дозвіл на проведення обшуку. «У рішенні суду не фігурує назва SEO CORE, а зазначено лише адресу, за якою нібито проводиться незаконна діяльність. У рішенні суду міститься інформація про те, що нібито за адресою, де орендує приміщення компанія SEO CORE, проводиться нелегальна діяльність у сфері азартних ігор», — розповіли ain.ua в Gamingtec.

У компанії угледіли корупційний мотив в діях податківців. «З огляду на те, що кілька днів тому компанія SEO CORE отримала ліцензію на розробку ПЗ для азартних ігор, слідчі дії виглядають як реакція саме на отримання ліцензії в КРАІЛ», — відзначають у компанії.

У компанії упевнені, що на операційну діяльність компаній, які використовують бренд Gamingtec у всьому світі, інцидент, що трапився в Україні, не матиме прямого впливу. «Цей інцидент, ймовірно, буде мати негативний вплив на репутацію України як юрисдикції для розробки програмного забезпечення. Ми розглядаємо питання про рекомендацію партнерам Gamingtec у всьому світі не сприймати Україну як країну для ведення розробки програмного забезпечення», — прокоментували в Gamingtec.

Також в Gamingtec повідомили що компанія розглядає можливість відходу з України та припинення співпраці з українськими компаніями.

Судячи з фотографії, опублікованій ДФС, мова йде про BetTilt, повідомляє ain.ua. Онлайн-казино працює в Індії, Австралії, Німеччині, Канаді, Норвегії, Туреччини, Фінляндії та Японії. В Україні онлайн-казино не працює.

Ймовірно, саме BetTilt розробляла і підтримувала IT-компанія з офісом у Києві, в яку прийшли з обшуком українські оперативники. Слід зазначити, що річний оборот у $30 млн дозволяє віднести легальну компанію зі сфери онлайн-казино в категорію маленьких.

У компанії не відповіли на запитання, чи є Bettilt клієнтом Gamingtec.