Кіберполіцай нібито кришував чорний кол-центр на 500 осіб. Отримав $16 000. Іде слідство
Слідчі ДБР проводять досудове розслідування щодо «кришування» шахрайських кол-центрів працівником правоохоронних органів.
Слідчі ДБР проводять досудове розслідування щодо «кришування» шахрайських кол-центрів працівником правоохоронних органів.
У постанові Київського апеляційного суду від першого лютого розкриваються деякі подробиці справи.
Досудове розслідування розповідає про кіберполіцая, ім’я якого не називається. Він обіймає посаду старшого інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції.
У серпні минулого року кіберполіцай «висловив прохання у наданні неправомірної вигоди для себе та невстановлених службових осіб структурних підрозділів Національної поліції України й Служби безпеки України за невжиття заходів щодо припинення функціонування шахрайського „колл-центру“». А вже у жовтні 2023 він отримав раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі $16 000.
Що це за кол-центри і як вони працюють
Слідство повідомляє що кол-центри функціонують під виглядом трейдингових компаній та розташовані у Києві.
Клієнтський трафік потрапляє до Lead-менеджерів, які використовуючи CRM-систему, здійснюють розподіл баз між менеджерами з продажу (Closer-менеджерами). Останні, своєю чергою, використовуючи SIP-телефонію, здійснюють обдзвін клієнтів і пропонують інвестувати кошти в запропонований проєкт.
Зі слів менеджера, гроші клієнта зберігаються окремо від коштів компанії, що гарантує їхню цілісність. Водночас доступ до персонального кабінету має лише клієнт.
Також менеджери запевняють, що вони та компанія в цілому, зацікавлені лише в проведенні клієнтом позитивних операцій на міжбанківському ринку, оскільки брокер отримає свою комісію.
Вже зацікавленого клієнта ознайомлюють з сайтом та допомагають поповнити рахунок, за що отримують близько 20% від суми депозиту.
Насправді відразу після поповнення рахунку кошти опиняються на заздалегідь відкритих зловмисниками офшорних банківських рахунках або криптогаманцях і розподіляються між учасниками злочинної схеми у відсотковому співвідношенні, розмір якого обумовлений правилами злочинної організації.
За кордоном здійснюється «money laundering», після чого частина відмитих коштів потрапляє до організаторів та переводяться до України на утримання офісу і виплати заробітної плати працівникам. Середня чисельність офісних працівників — 500 осіб. Плата складається з окладу та відсотків за виконання фінансового плану.
Історія жертви
Слідчі також розповідають історію однієї потерпілої. Вона повідомила, що у жовтні 2021 року вирішила отримати додатковий заробіток шляхом участі у трейдингових торгах. Для цього в інтернеті знайшла оголошення про трейдингову компанію під назвою КІЕХО.
З нею зв’язався менеджер компанії КІЕХО та запропонував інвестувати кошти з метою заробітку на фінансових операціях. Жертва встановила рекомендоване менеджером програмне забезпечення та внесла грошові кошти в особистий кабінет.
У січні 2022 року, під час проведення торгів, менеджер компанії КІЕХО повідомив, що баланс грошових коштів, які були раніше внесені, нульовий, оскільки акції, в які інвестовано кошти, втрачено через падіння ринкової вартості.
У ще одній ухвалі київського суду потерпілий клієнт KIEXO скаржиться на бездіяльність правоохоронних органів. На цій платформі він нібито втратив $5284 та 66038 CNY.
До речі сайт ru.kiexo.com досі працює в Україні. На сайті стверджується, що проєкт КІЕХО надає доступ до торгівлі на фінансових ринках мільйонам трейдерів по всьому світу.
В ході проведення слідчо (розшукових) дій зафіксовано неодноразові зустрічі кіберполіцая з організаторами шахрайських «колл-центрів», що може вказувати на отримання від останніх неправомірної вигоди за невжиття заходів із припинення їхньої незаконної діяльності, йдеться в постанові.
