Печерський райсуд Києва дозволив передати в управління АРМА арештовані криптовалюти, які слідство пов’язує з нелегальним онлайн-казино та відмиванням грошей через Binance. Йдеться про активи на десятки мільйонів доларів, що зберігались на акаунтах українця, пов’язаного з компанією Bull Gaming N.V. (Мальта, керує крипто-казино rollbit.com)
Печерський райсуд Києва дозволив передати в управління АРМА арештовані криптовалюти, які слідство пов’язує з нелегальним онлайн-казино та відмиванням грошей через Binance. Йдеться про активи на десятки мільйонів доларів, що зберігались на акаунтах українця, пов’язаного з компанією Bull Gaming N.V. (Мальта, керує крипто-казино rollbit.com)
Слідство під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора розслідує масштабну схему шахрайства та легалізації коштів. За версією слідства, організатори обіцяли прибуток від фіктивних інвестицій, а насправді втягували людей у нелегальний гральний бізнес на сайтах binomo.com, rollbit.com та інших.
Отримані гроші конвертували у криптовалюту та переводили через біржу Binance. За даними системи Chainalysis, лише за один з аналізованих періодів загальна сума транзакцій сягнула понад $132 млн у крипті (BTC, ETH, LTC, Sol тощо).
Слідчі встановили акаунти на Binance, що належать громадянину України (в матеріалах фігурує як ОСОБА_6), який нібито пов’язаний з компанією Bull Gaming N.V. — оператором онлайн-казино. Ці акаунти раніше були арештовані ухвалою суду у 2024 році.
У ході розслідування компанією Bull Gaming N.V листом до Кіберполіції НП фактично підтверджено, що кошти, які зараховуються на електронні гаманці підозрюваного українця, фактично належать вказаному онлайн казино.
Під час допиту як свідка українець показав, що зареєстрував акаунт в криптобіржі Binance у 2018 року для особистих потреб. Проте, після реєстрації жодного разу не використовував цей акаунт, а передав повний доступ до нього раніше невідомому чоловіку. Яким чином використовується зазначених акаунт і для яких цілей українець не знає.
9 травня Печерський суд задовольнив клопотання слідства та дозволив передати криптоактиви АРМА — Національному агентству з розшуку та управління активами. Всі кошти офіційно визнані речовими доказами у кримінальному провадженні щодо шахрайства та відмивання грошей .
Rollbit.com — це онлайн-платформа, яка поєднує криптовалютне казино, спортивні ставки, ф’ючерсну торгівлю з кредитним плечем до 1000x, NFT-маркетплейс та інші GambleFi-сервіси. Платформа запущена в лютому 2020 року.
Вона також має власний токен Rollbit Coin (RLB), який використовується для участі в лотереях, ставок, торгівлі та отримання винагород. Засновниками Rollbit є два підприємці, відомі під псевдонімами Lucky та Razer. Їхні справжні імена невідомі.
Незважаючи на те, що ставки, здійснені в криптовалюті, є незаконними в більшості країн, минулого року вони принесли $81,4 млрд валового доходу від ігор, що становить різницю між прийнятими ставками та виплаченими виграшами, згідно з дослідженням платформи боротьби з онлайн-злочинністю Yield Sec. Це у п’ять разів більше, ніж у 2022 році.
Зареєстровані в юрисдикціях, де крипто-азартні ігри є легальними, таких як Кюрасао, Мальта, острів Мен та Гібралтар, компанії, що керують крипто-казино, включаючи Stake, Rollbit та Roobet, тепер конкурують за масштабом з найбільшими традиційними гральними групами, пише The Financial Times.
