Відповідно до аналізу, проведеного Lookonchain, невідомий криптотрейдер отримав понад $100 000 прибутку після покупки токена за кілька хвилин до того, як він був розміщений на криптовалютній біржі Binance.
Відповідно до аналізу, проведеного Lookonchain, невідомий криптотрейдер отримав понад $100 000 прибутку після покупки токена за кілька хвилин до того, як він був розміщений на криптовалютній біржі Binance.
Як пише Descrypt, трейдер придбав токени Gains Network (GNS) на суму $208 335 лише за 30 хвилин до того, як Binance розмістила токен на своїй глобальній біржі. GNS злетів приблизно на 51% відразу після лістингу — з $7,92 до $12,01. Потім трейдер розвантажив свою позицію GNS, отримавши $106 747 прибутку менш ніж за годину.
Компанія Lookonchain назвала торгівлю, можливо, зухвало, винятково своєчасною, «розумними грошима».
Минулого року кілька провідних криптовалютних бірж піддалися пильній перевірці на предмет передбачуваних, а в деяких випадках і підтверджених, фактів авангарду: практика трейдерів, озброєних інсайдерською інформацією, зберігаючи великі позиції токенів, які майже не є — напевно, його вартість буде збільшена, і в цьому випадку, через бажаний лістинг на централізованій криптобіржі.
Раніше Ішан Вахі, колишній менеджер із продуктів Coinbase, визнав себе винним в участі в схемі інсайдерської торгівлі, яка принесла йому 1,1 мільйона доларів прибутку. Федеральна прокуратура описала цю справу як першу справу про інсайдерську торгівлю криптовалютами.
Коли в липні проти Вахі вперше були оголошені звинувачення, генеральний директор Binance Чанпен Чжао засудив дії співробітника Coinbase.
«Крипто чи ні, регульована чи ні, торгівля інсайдерською інформацією та підступний продаж мають бути кримінальними злочинами в будь-якій країні», — сказав Чжао.
Але сама Binance може бути не застрахована від подібних практик.
Наприкінці минулого місяця Конор Гроган, керівник відділу продуктів Coinbase, заявив про численні випадки, коли за останні півтора року дочірні гаманці постійно збирали токени за мить до розміщення на Binance та отримували при цьому мільйони доларів прибутку. У цих звинуваченнях і в пов’язаній статті The Wall Street Journal згадується та сама адреса гаманця, яка отримала прибуток від сьогоднішнього списку GNS.
Binance стверджує, що запроваджує політику самоврядування, яка забороняє співробітникам торгувати протягом короткого періоду часу. Але Вахі з Coinbase, наприклад, передав інсайдерську інформацію про токени, які незабаром будуть розміщені в списку, своєму братові та другові — ця практика технічно не заборонена внутрішньою політикою Binance.
Binance не відповіла на запит Decrypt прокоментувати це питання.
