У Лондоні 47-річна Чжімінь Цян (вона ж Яді Чжан) визнала провину в справі про масштабне криптошахрайство. Після багаторічного розслідування столична поліція конфіскувала 61 000 BTC — найбільше вилучення криптовалюти у світі.
У Лондоні 47-річна Чжімінь Цян (вона ж Яді Чжан) визнала провину в справі про масштабне криптошахрайство. Після багаторічного розслідування столична поліція конфіскувала 61 000 BTC — найбільше вилучення криптовалюти у світі.
Про це пише The Hacker News із посиланням на матеріали суду Southwark Crown Court та заяву Met Police. За даними слідства, у 2014–2017 роках Чжан організувала в Китаї шахрайську схему з «інвестиціями» під обіцянку щоденних дивідендів, від якої постраждали понад 128 000 людей. У вересні 2018 року, вже в Британії, вона намагалася «відмити» частину коштів через купівлю нерухомості, використовуючи помічницю Ян Вень. Саме тоді поліція вийшла на слід криптогаманців та розпочала конфіскацію.
Met Police підтвердила: загалом вилучено 61 000 біткоїнів на приблизно $7,39 млрд за поточним курсом під час оголошення. Правоохоронці зазначили, що це рекорд для глобальної практики. Чжан визнала провину за статтями про набуття й зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Її помічницю Ян Вень у травні засудили до 6 років і 8 місяців ув’язнення за сприяння приховуванню 150 BTC. У січні суд додатково зобов’язав її відшкодувати понад 3,1 млн фунтів або відбути додатковий термін.
Слідчі підкреслюють: схема була простою, але масовою — переважно людей віком 50–75 років втягували в «інвестиції» під гарантії прибутку, після чого кошти переводили у біткоїни й розкидали між гаманцями. У 2018-му Чжан в’їхала до Британії за підробленими документами, оселилася в Лондоні й намагалася легалізувати активи через елітне житло. Арешт відбувся у квітні 2024 року.
Паралельно з цією справою Інтерпол у серпні повідомив про операцію Contender 3.0 у 14 країнах Африки: 260 затриманих, понад 1200 вилучених пристроїв і ліквідовані 81 «цифрові» інфраструктури, пов’язані з онлайн-шахрайствами (романтичні афери, сексторшн). Правоохоронці й приватні компанії фіксують сталий тренд: злочинці масово йдуть у криптоактиви, а отже суди дедалі частіше стикаються з рекордними конфіскаціями цифрових грошей.
Нагадаємо, раніше dev.ua писав про те, як 44-річного мешканця Миколаївщини можуть ув’язнити до 12 років за шахрайство з криптовалютою на $350 000.
Вивчення втрати 4.45 BTC потребує уважного аналізу того, як саме було втрачено кошти. Якщо ви підозрюєте шахрайство, рекомендується повідомити про це відповідні органи, зокрема місцеву поліцію або підрозділ з протидії шахрайству. Консультація з досвідченим фінансовим радником або юристом допоможе оцінити наявність можливих варіантів повернення коштів, таких як страхове відшкодування або судовий позов. Водночас зараз ідеальний момент, щоб переглянути свої фінансові звички та внести зміни, які можуть знизити ймовірність майбутніх втрат. Для отримання додаткових рекомендацій і порад, будь ласка, зверніться до детального посібника FundsRetriever AT Proton DoT me, TG: AT FundsRetriever, WhatsApp:+10635121448.
Вивчення втрати 4.45 BTC потребує уважного аналізу того, як саме було втрачено кошти. Якщо ви підозрюєте шахрайство, рекомендується повідомити про це відповідні органи, зокрема місцеву поліцію або підрозділ з протидії шахрайству. Консультація з досвідченим фінансовим радником або юристом допоможе оцінити наявність можливих варіантів повернення коштів, таких як страхове відшкодування або судовий позов. Водночас зараз ідеальний момент, щоб переглянути свої фінансові звички та внести зміни, які можуть знизити ймовірність майбутніх втрат. Для отримання додаткових рекомендацій і порад, будь ласка, зверніться до детального посібника FundsRetriever AT Proton DoT me, TG: AT FundsRetriever, WhatsApp:+10635121448.