💳 Термінова новина! Trustee Plus — найкраще рішення для розрахунку криптою 👉

НБУ пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці. Яку інформацію надаватимуть банки за запитами держорганів?

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14 липня 2006 року № 267.

Залишити коментар
НБУ пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці. Яку інформацію надаватимуть банки за запитами держорганів?

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14 липня 2006 року № 267.

Як пояснює НБУ, зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 622 Закону України «Про банки й банківську діяльність» та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

  • доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;
  • уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Згідно з проєктом постанови «Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», держоргани можуть запитати у банків наступну інформацію про фізособу або особу-підприємця:

— наявність рахунків;
— номери рахунків;
— інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних
платіжних інструментів;
— залишок коштів на рахунках;
— операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
— призначення платежу;
— ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по
батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб — повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
— номер рахунку контрагента;
— інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних
платіжних інструментів контрагента;
— єдиний ідентифікатор НБУ надавача платіжних послуг контрагента;
— найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій у строк до 03 березня 2024 року.

Нагадуємо, що з 21 лютого 2024 року почали діяти оновлені валютні обмеження НБУ.

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
У НБУ пояснили чому не планують легалізувати криптовалюту як платіжний засіб
У НБУ пояснили, чому не планують легалізувати криптовалюту як платіжний засіб
По темi
У НБУ пояснили, чому не планують легалізувати криптовалюту як платіжний засіб
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Читайте також
НБУ дозволив банкам продавати населенню більше готівкової валюти
НБУ дозволив банкам продавати населенню більше готівкової валюти
НБУ дозволив банкам продавати населенню більше готівкової валюти
Стерненко: «НБУ зірвав закупівлю дронів через введений грошовий ліміт»
Стерненко: «НБУ зірвав закупівлю дронів через введений грошовий ліміт»
Стерненко: «НБУ зірвав закупівлю дронів через введений грошовий ліміт»
UPD. IT-ФОПи в шоколаді. НБУ підняв офіційний курс гривні до ринкового та додав ще заходів для збалансування економіки
UPD. IT-ФОПи в шоколаді. НБУ підняв офіційний курс гривні до ринкового та додав ще заходів для збалансування економіки
UPD. IT-ФОПи в шоколаді. НБУ підняв офіційний курс гривні до ринкового та додав ще заходів для збалансування економіки
Облікова ставка пішла вверх і сягнула 25%. Що це означає та чого чекати від сміливого рішення НБУ: пояснюють економісти
Облікова ставка пішла вверх і сягнула 25%. Що це означає та чого чекати від сміливого рішення НБУ: пояснюють економісти
Облікова ставка пішла вверх і сягнула 25%. Що це означає та чого чекати від сміливого рішення НБУ: пояснюють економісти
Національний банк України 2 червня ухвалив рішення підвищити облікову ставку із 10% до 25% річних. dev.ua пояснює, що це означає та чому це важливе рішення.

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.