За матеріалами Державного бюро розслідувань Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.
За матеріалами Державного бюро розслідувань Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.
Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим — директором онлайн-казино PIN-UP, повідомляє ДБР.
Директора онлайн-казино PIN-UP засуджено на 5 років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, участь у злочинній організації; умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах; легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, службове підроблення.
Нагадаємо, що у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники Бюро та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.
Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
Працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет ворога.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво».
Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало Бюро під час досудового розслідування, продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах.
Попередньо, у межах провадження на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору. Також про підозри повідомлено власникам онлайн-казино.
Також нагадаємо, що у червні агентство «ПлейСіті», що регулює сферу грального бізнесу, анулювало ліцензію онлайн-казино PIN-UP, діяльність якого пов’язують із рф. Сайт компанії недоступний.
