Суд заарештував криптоактиви українця на $500 000 за підозрою у відмиванні коштів від нелегального казино 1win
Подільський райсуд Києва наклав арешт на криптогаманці Bybit, які використовували для виведення коштів від незаконної діяльності онлайн-казино 1win.com. На рахунках виявлено понад 500 000 USDT, отриманих від гральної платформи.
Подільський райсуд Києва наклав арешт на криптогаманці Bybit, які використовували для виведення коштів від незаконної діяльності онлайн-казино 1win.com. На рахунках виявлено понад 500 000 USDT, отриманих від гральної платформи.
27 січня 2026 року Подільський районний суд задовольнив клопотання прокуратури про арешт віртуальних активів у справі про легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)
Департамент Кіберполіції виявив сайт 1win.com, який надає доступ до онлайн-казино й азартних ігор без ліцензії в Україні. Сайт безперешкодно працює з території України без будь-яких територіальних обмежень і дає змогу українцям поповнювати рахунки й отримувати виграші.
Слідство дослідило кластер криптогаманців, пов’язаних з 1win.com, і виявило масштабне виведення коштів через дві найбільші криптобіржі — Binance та Bybit. На один із цих криптогаманців на Binance за весь період надійшло 662 507 USDT, з яких 215 011 USDT прийшли безпосередньо від 1win.com. На інший криптогаманець на Bybit надійшло 503 676 USDT, з яких 142 364 USDT — безпосередньо від казино.
Платформа Chainalysis, яку використовували під час розслідування, визначила, що значна частина віртуальних активів на обох гаманцях надійшла саме від категорії «Gambling».
Кіберполіцейські встановили, що обидва облікові записи на Bybit та Binance належать одному громадянину України. Правоохоронці вважають, що підозрюваний використовував ці криптобіржі для легалізації коштів, здобутих від незаконної організації азартних ігор.
Інформація від криптобірж Binance та Bybit показала, що серед осіб, які отримують значну кількість активів, є громадяни рф. Суд зазначив, що це створює канали для неконтрольованого руху коштів через криптовалютні інструменти та формує загрозу функціонування фінансових потоків на користь структур, які можуть бути афілійовані з державою-агресором.
Суд арештував віртуальні активи на обліковому записі Bybit із забороною користування. Криптобіржа має заблокувати рахунок одразу після отримання рішення.
«Ми вже витратили близько 30 млн. Доведемо її до повної експлуатації за пів року», — новий керівник Мінцифри про стан готовності системи контролю онлайн-казино
PRO і CONTRA: чи варто працювати в гемблінгу? Що кажуть айтішники про роботу в азартному IT
На форумі DOU точиться дискусія про те, чи варто йти працювати в гемлінгові компанії розробникам та айтішникам нетехнічних спеціальностей. Думки коментаторів розділилися на два табори: ті, хто нічого поганого в роботі в гемблінг-індустрії не мають, і ті, хто категорично проти такої співпраці. Публікуємо найцікавіші аргументи.
Ethereum запрацює по-новому: експерти криптобіржі Huobi Global пояснюють, що саме станеться з валютою після "злиття"
Велике злиття Ethereum попередньо заплановано на середину вересня. Дебати про його вплив на індустрію блокчейнів були швидкими та бурхливими. У результаті злиття поточна основна мережа Ethereum об’єднається з мережею Beacon Chain із підтвердженням частки, що стане найглибшим оновленням Ethereum на сьогоднішній день, поступаючись за важливістю лише блоку genesis. Цей перехід також є прикладом того, як велика децентралізована система може значно зменшити свій вуглецевий слід. Детальніше пояснюють експерти криптобіржі Huobi Global.