«Привіт, я з TikTokHR і хочу запросити вас стати нашим онлайн-співробітником». Як шахраї виманили у шукача підробітку 50 000 грн

У справі йдеться про заволодіння коштами потерпілої особи, яка була ошукана через інтернет-оголошення, що пропонувало їй «легкі» заробітки. У ході розслідування встановлено, що потерпіла, яка погодилася на виконання завдань через мобільні додатки, перерахувала шахраям з власної кредитної картки понад 50 тисяч гривень.

У кримінальному провадженні описано детальний механізм шахрайської схеми, в якій потерпіла стала жертвою інтернет-шахраїв. Ось покрокова розповідь про те, як працювала ця схема:

1. Початковий контакт через повідомлення

Шахраї почали своє «спілкування» з потерпілою через повідомлення на мобільний телефон. 20 серпня 2024 року на телефон потерпілої надійшло повідомлення з наступним текстом:

«Привіт, я з TikTokHR і хочу запросити вас стати нашим онлайн-співробітником. Вам потрібен тільки телефон, щоб заробляти від 3000 до 10000 гривень на день у свій вільний час. Залишите повідомлення зараз і отримайте 100 гривень бонусу. Щоб дізнатися більше, зв’яжіться з нами через WhatsApp.»

Це була перша фаза шахрайської схеми — заманювання жертви через обіцянку легкого заробітку.

2. Перехід до WhatsApp та початок спілкування

Коли потерпіла зв’язалася з шахраями, їй було запропоновано перейти за посиланням і приєднатися до чату в WhatsApp. В чате з абонентом (ім’я не вказано в матеріалах) почалося листування, в якому потерпілу переконували виконувати нескладні завдання за гроші.

3. Завдання у TikTok та оплата

Шахраї запропонували потерпілій виконувати завдання на платформі TikTok — переглядати відео та ставити лайки. За виконання цих завдань їй обіцяли гроші з відсотками. Однак, щоб отримати ці відсотки, вона мала спочатку зробити передплату за завдання.

Перші кілька завдань не вимагали грошей. Проте наступне завдання вже вимагало фінансової участі.

4. Передплата на першому етапі

Через певний час шахраї запропонували зробити передплату для виконання наступного завдання — сума складала 500 грн. Потерпіла здійснила платіж на банківську картку шахраїв, що була вказана для здійснення переказу.

Після оплати вона отримала невелику суму на свою картку, що мимовільно підвищило її довіру до шахраїв — таким чином їхній перший «подарунок» справив ефект, і потерпіла погодилася продовжити взаємодію.

5. Подальші завдання з новими оплатами

Шахраї продовжували маніпулювати потерпілою, пропонуючи нові завдання, які начебто повинні були приносити їй гроші. Наступні завдання вимагали внесення додаткових платежів:

• Завдання 4: Перерахунок 500 грн.
• Завдання 5-7: Безкоштовні, що стимулювало довіру потерпілої.
• Завдання 8: Платіж у сумі 3015 грн (з урахуванням комісії банку — 3105,45 грн). Після цього потерпіла надіслала знімок екрану, що підтверджував платіж.

Важливо, що шахраї завжди просили потерпілу сплатити через банківську картку, а не через інші безпечні методи, що дозволяло їм легше контролювати фінансові потоки.

6. Посилення довіри через обіцянку великих сум

Шахраї заявляли, що після успішного виконання завдання, потерпіла отримає значні відсотки від своїх вкладів. Потерпіла дійсно отримала частину обіцяних коштів, що ще більше підвищило її довіру. Вона продовжила платити, виконуючи завдання на вимогу шахраїв.

• Завдання 9: Платіж у сумі 207,40 грн для продовження отримання відсотків.
• Завдання 10: Платіж у сумі 10 300 грн (з комісією банку 10 400 грн).
• Завдання 11: Платіж на суму 31 053,47 грн.

Шахраї використовували тактику «нарощування ставок», змушуючи потерпілу поступово збільшувати суми для участі в наступних завданнях. Вони також використовували маніпуляцію через певні «екстрені ситуації» або «необхідність термінової дії», щоб потерпіла не мала часу на роздуми.

7. Останні етапи — зняття коштів та фінальна відмова

Після восьмого завдання потерпілій повідомили, що для отримання обіцяних грошей необхідно пройти ще кілька етапів. Однак потерпіла почала підозрювати, що її обманюють. Вона відмовилася від подальших завдань і звернулася до правоохоронців. Загальна сума, яку вона витратила на ці шахрайські операції, становила 50462,8 грн.

8. Завершення шахрайства та виявлення обману

Після того як потерпіла зрозуміла, що вона стала жертвою шахрайської схеми, вона повідомила про це правоохоронні органи. Шахраї, тим часом, продовжували маніпулювати іншими жертвами, оскільки схема виявилася досить прибутковою для злочинців.

Підключай Megogo зі знижками за акційними тарифами.

від 99 гривень на місяць