Популярні платформи ставок на події, такі як Polymarket та Kalshi, стикнулися з безпрецедентним рівнем фінансових махінацій. Зловмисники почали активно використовувати ринки прогнозів для відмивання грошей і виведення коштів із викрадених банківських карток.
Популярні платформи ставок на події, такі як Polymarket та Kalshi, стикнулися з безпрецедентним рівнем фінансових махінацій. Зловмисники почали активно використовувати ринки прогнозів для відмивання грошей і виведення коштів із викрадених банківських карток.
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на звіт компанії з обробки платежів, яка співпрацювала з Polymarket.
Махінації викрили після того, як платіжний оператор зафіксував аномальне зростання кількості ставок, зроблених за допомогою викрадених дебетових карток. Шахраї вводили чужі платіжні дані на платформу, робили ставки, а у разі виграшу виводили «чисті» кошти на власні рахунки в альтернативних платіжних системах.
Загалом злочинці намагалися провести через цю схему щонайменше $10 млн. Через це сторонній платіжний провайдер змушений був відхилити понад 80% вхідних транзакцій як шахрайські, хоча стандартний показник у цій галузі становить близько 1%.
Попри застереження команди з дотримання нормативних вимог (compliance), генеральний директор Polymarket Шейн Коплан фактично закликав співробітників продовжувати роботу й ігнорувати ризики, а з наслідками розбиратися лише в разі їх виникнення.
Експерти з фінансового регулювання зазначають, що подібний рівень нехтування правилами є неприпустимим для фінтех-сектору.
«У регульованій сфері такого роду речі не трапляються. Там працюють дорослі люди, які розпоряджаються коштами клієнтів і стежать за тим, щоб вони надходили з належних джерел та використовувалися належним чином», — наголосив колишній юрист Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) Джо Конізескі.
Нагадаємо, що у листопаді 2025 року на Polymarket було близько 100 активних парі на російсько-українську війну — на кшталт того, чи захоплять росіяни Покровськ до кінця року, або коли настане припинення вогню. За оцінкою «Forbes Україна», в листопаді активними були 97 парі сумарно на $96,8 млн. Найбільше ставок (на $27 млн) було зроблено на парі щодо припинення вогню до кінця 2025 року, яке має близько 5% ймовірності.
Згодом Інститут вивчення війни (ISW) опинився у центрі скандалу через зміну на своїй карті війни в Україні, що стала основою для ставок на платформі Polymarket. Інцидент, що стався в листопаді, змусив ISW визнати втручання, яке могло вплинути на фінансові результати ставок на ринку.
Також розробники мапи PolyGlobe, яка візуалізує парі з Polymarket з прив’язкою до геолокацій, несанкціоновано використали API українського OSINT-проєкту DeepState. Так, вони хотіли покращити візуалізацію ставок на захоплення українських міст росіянами.
