Злочинне угруповання через мережу кол-центрів ошукувало громадян з країн ЄС під приводом інвестування у криптоактиви. Затримано двох організаторів, серед яких довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Хмєло», і 12 учасників.
Злочинне угруповання через мережу кол-центрів ошукувало громадян з країн ЄС під приводом інвестування у криптоактиви. Затримано двох організаторів, серед яких довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Хмєло», і 12 учасників.
Організували її діяльність та налагодили роботу мережі шахрайських кол-центрів 49-річний та 51-річний уродженці Грузії. Маючи авторитет у кримінальних колах, фігуранти залучили до протиправної діяльності ще 12 громадян.
Злочинці запустили потужну рекламну кампанію про вигідні умови інвестування у криптовалюту. Зацікавленим громадянам з різних країн Європейського Союзу телефонували з кол-центрів. Видаючи себе за представників розробника криптовалют із різних міжнародних бірж, спонукали людей до встановлення застосунку і переведення грошей на підконтрольні їм електронні гаманці. Далі створювали штучну видимість збільшення вкладеного капіталу, провокуючи людей переводити більші суми. У такий спосіб вони заволодівали коштами громадян, повідомляє Київська обласна прокуратура.
За такою схемою шахраї ошукали громадян України, Молдови, Казахстану та Європейського Союзу на кілька мільйонів гривень. Наразі встановлюється кількість постраждалих та остаточна сума завданих збитків
Правоохоронці провели майже 40 обшуків на території Київської, Хмельницької областей і міста Києва. За результатами обшуків слідчі вилучили 12 автівок преміумкласу, серед яких Mercedes, Porsche, BMW, 136 одиниць комп’ютерної техніки, 951 сім-карту, 455 стартових пакетів, чорнові записи, а також $64 500, понад 311 000 грн, 4600 євро.
Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
