Що під капотом в Uklon? Слухай TechPower Podcast 🎧

БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії пов'язаної із рф на 30 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора, арештували корпоративні права компанії, яка здійснювала незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у мережі інтернет. Вартість корпоративних прав товариства у вигляді 100% частки статутного капіталу становить 30 млн грн.  

Залишити коментар
БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії пов'язаної із рф на 30 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора, арештували корпоративні права компанії, яка здійснювала незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у мережі інтернет. Вартість корпоративних прав товариства у вигляді 100% частки статутного капіталу становить 30 млн грн.  

Згадана компанія мала зв’язки з російською федерацією та в умовах воєнного стану в Україні працювала на російському ринку. Аналіз структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торговельного знаку букмекерській компанії, показав що її кінцевий бенефіціар — громадянин рф. Стосовно компанії введені санкції РНБО. Проте назву компаніх не уточнюють. 

Слідством встановлено групу осіб, у період 2021 — 2022 років, через низку вебресурсів, організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет. Порушуючи Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», компанія працювала без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності. 

Така незаконна діяльність призвела до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. 

Як раніше повідомлялося, за результатами направлених БЕБ рекомендацій, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії цієї компанії, яка здійснювала свою діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних  правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. 

Нагадаємо, у грудні 2022 року КРАІЛ прийняла рішення про анулювала ліцензії товариства з обмеженою відповідальністю «Твоя беттінгова компанія» (1xBet) через зв’язки з країною-агресором.

А в березні Рада національної безпеки і оборони України застосувала персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до трьох компаній:

  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Поінтлото» (Limited Liability Company «Pointloto»), № 275 додатка 2 до Рішення;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Покерматч.ЮА» (Limited Liability Company «Pokermatch.UA»), № 280 додатка 2 до Рішення;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРІМАТЧ» (Limited Liability Company «Parimatch»), № 281 додатка 2 до Рішення.
І знову 1X-Bet, а також Mostbet та Betwinner. Комісія з регулювання азартних ігор заборонила працювати в Україні 5 казино
І знову 1X-Bet, а також Mostbet та Betwinner. Комісія з регулювання азартних ігор заборонила працювати в Україні 5 казино
По темi
І знову 1X-Bet, а також Mostbet та Betwinner. Комісія з регулювання азартних ігор заборонила працювати в Україні 5 казино
Parimatch заявила про призупинення діяльності через накладені санкції: компанія розриває контракти і звільняє працівників
Parimatch заявила про призупинення діяльності через накладені санкції: компанія розриває контракти і звільняє працівників
По темi
Parimatch заявила про призупинення діяльності через накладені санкції: компанія розриває контракти і звільняє працівників
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Новий випуск «З фронту в IT» про айтівців, які повертаються до цивільного життя після ЗСУ.

Історія світчера з Тернопільщини, який змінив агро на IT, а IT на ЗСУ

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Читайте також
Українські держструктури досі купують софт російської ABBYY? Розповідаємо, як так сталося і що кажуть у компанії
Українські держструктури досі купують софт російської ABBYY? Розповідаємо, як так сталося і що кажуть у компанії
Українські держструктури досі купують софт російської ABBYY? Розповідаємо, як так сталося і що кажуть у компанії
«Летюча Миша» та «Синій Їжачок 2». В кінотеатрах росії показують піратські перейменовані фільми
«Летюча Миша» та «Синій Їжачок 2». В кінотеатрах росії показують піратські перейменовані фільми
«Летюча Миша» та «Синій Їжачок 2». В кінотеатрах росії показують піратські перейменовані фільми
В «Альфа-Банк Україна» готуються влити $1 млрд. Чи можливо це, і який план у Фрідмана і компаньйонів?
В «Альфа-Банк Україна» готуються влити $1 млрд. Чи можливо це, і який план у Фрідмана і компаньйонів?
В «Альфа-Банк Україна» готуються влити $1 млрд. Чи можливо це, і який план у Фрідмана і компаньйонів?
Власники «Альфа-Банку Україна» Андрій Косогов (41% акцій), Михайло Фрідман (32,9%) та Пьотр Авен (12,4%) планують докапіталізувати банк на $1 млрд. Як повідомляє Forbes, довірена особа російських бізнесменів, відомий міжнародний економіст Симеон Дянков уже отримав дозвіл від Національного банку України опрацювати це питання з акціонерами.  Ось 5 цікавих фактів про можливу угоду.
Російський «Калашников» продає зброю в США під іншим брендом в обхід санкцій - розслідування ЕП
Російський «Калашников» продає зброю в США під іншим брендом в обхід санкцій - розслідування ЕП
Російський «Калашников» продає зброю в США під іншим брендом в обхід санкцій - розслідування ЕП
російський концерн «Калашников», який входить у держкорпорацію «ростех», продає зброю в США під іншим брендом, оминаючи накладені на нього санкції.

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.