Детективи Бюро економічної безпеки викрили організовану групу, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних онлайн-казино: обсяг незаконно одержаних коштів, за даними правоохоронців, перевищує 5 млрд грн.
Детективи Бюро економічної безпеки викрили організовану групу, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних онлайн-казино: обсяг незаконно одержаних коштів, за даними правоохоронців, перевищує 5 млрд грн.
Як інформує прес-служба БЕБ, до складу групи входили 10 осіб, серед них двоє громадян рф та вісім громадян України.
«Фігуранти створили та адміністрували мережу вебресурсів, через які користувачі отримували доступ до онлайн-казино без відповідної ліцензії. Для стабільної роботи вони залучили підконтрольні ІТ-компанії, які забезпечували технічну підтримку сайтів, їх безперебійну роботу та оновлення», — зазначають у БЕБ.
При цьому для маскування діяльності, як повідомляється, використовувалися іноземні компанії, через які формально здійснювався прийом платежів і обслуговування сервісів.
Користувачі сплачували за участь в азартних іграх у криптовалюті та стейблкоїнах (USDT).
«Спочатку ці кошти надходили на рахунки компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого перерозподілялися між іншими підконтрольними підприємствами-нерезидентами, зокрема у юрисдикції Кюрасао. Така багаторівнева схема дозволяла приховувати джерело походження коштів і уникати фінансового моніторингу», — стверджують правоохоронці.
Як повідомляв dev.ua, PlayCity анулювала ліцензію онлайн-казино Cosmolot через використання p2p-платежів.
Зі слів заступниці міністра цифрової трансформації Наталі Денікеєвої, наразі у реєстрі лудоманів налічується майже 15 000 людей, але у Мінцифри визнають, що це лише невелика частина від тих громадян, які справді мають ігрову залежність.
