БЕБ викрило компанії відомого конвертатора, які завдали збитків на майже 800 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. 

Залишити коментар
БЕБ викрило компанії відомого конвертатора, які завдали збитків на майже 800 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. 

Нелегальні послуги з ухилення від сплати податків і легалізації коштів одержаних злочинним шляхом згадувані підприємства надавали переважно великим мережам роздрібної торгівлі, повідомляє БЕБ.

За даними джерела «Економічної правди» в правоохоронних органах обшуки проводились у компаніях підконтрольних В’ячеславу Стрелковському, якого у ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів. 

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами — 767 млн грн

Проте, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій із ПДВ згадуваної групи компаній за 2020–2023 роки — 21 млрд грн. Наразі детективи вживають заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету.

За попередньою інформацією, Стрелковський координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном.

Директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
БЕБ закрило справу проти «Мультиплекс» але мережі кінотеатрів доведеться заплати багатомільйонний штраф
БЕБ закрило справу проти «Мультиплекс», але мережі кінотеатрів доведеться заплати багатомільйонний штраф
По темi
БЕБ закрило справу проти «Мультиплекс», але мережі кінотеатрів доведеться заплати багатомільйонний штраф
БЕБ звинувачує відомого ритейлера в ухиленні від сплати податків на понад 57 млн грн додаванням нібито безплатних книг в чеки
БЕБ звинувачує відомого ритейлера в ухиленні від сплати податків на понад 57 млн грн додаванням нібито безплатних книг в чеки
По темi
БЕБ звинувачує відомого ритейлера в ухиленні від сплати податків на понад 57 млн грн додаванням нібито безплатних книг в чеки
Ukrainian Underdogs до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення росії.

Про малий і середній технологічний бізнес, заснований під час війни

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.