💳 Trustee Plus: розраховуйся криптою за допомогою платіжної картки. Ліміт: 50 000 євро 🚀

Суд заарештував двох директорів «Айбокс Банку» у справі про відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино

У Бюро економічної безпеки України повідомили про обрання запобіжних заходів двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банку». Суд вирішив узяти їх під варту через підозру в організації схеми легалізації коштів завдяки «міскодингу».

Залишити коментар
Суд заарештував двох директорів «Айбокс Банку» у справі про відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино

У Бюро економічної безпеки України повідомили про обрання запобіжних заходів двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банку». Суд вирішив узяти їх під варту через підозру в організації схеми легалізації коштів завдяки «міскодингу».

Про це вказано на сайті БЕБ. «Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів із використанням „міскодингу“. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку», — йдеться в повідомленні бюро.

Зазначається, що гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг. 

Детективи БЕБ повідомили про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор та лотерей та у «відмиванні» коштів співвласниці та іншим високопосадовцям «Айбокс Банку». Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо їх екстрадиції до України.

Нагадаємо, що минулого року правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АЙБОКС БАНК» і його ліквідацію із 7 березня 2023 року через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. 

Після цього співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що оператор платіжних терміналів iBox більше не зможе приймати готівку для поповнення карток monobank. «Мережа терміналів поповнення іВох приймала 12–15 млрд грн на місяць поповнення наших карт», — уточнив Гороховський. 

Згодом Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах і відділеннях «Айбокс банку».

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Мережа iBox перестала приймати готівку від клієнтів monobank. Вони проводили через неї 12–15 млрд грн на місяць. Що трапилося і що тепер робити
Мережа iBox перестала приймати готівку від клієнтів monobank. Вони проводили через неї 12–15 млрд грн на місяць. Що трапилося і що тепер робити
По темi
Мережа iBox перестала приймати готівку від клієнтів monobank. Вони проводили через неї 12–15 млрд грн на місяць. Що трапилося і що тепер робити
Учора термінали iBox перестали працювати. Сьогодні до «Айбокс банку» прийшли з обшуком силовики. Що відбувається?
Учора термінали iBox перестали працювати. Сьогодні до «Айбокс банку» прийшли з обшуком силовики. Що відбувається?
По темi
Учора термінали iBox перестали працювати. Сьогодні до «Айбокс банку» прийшли з обшуком силовики. Що відбувається?
Усе через iBox. Абоненти Vodafone не можуть поповнити рахунок через застосунок MyVodafone: як зарадити?
Усе через iBox. Абоненти Vodafone не можуть поповнити рахунок через застосунок MyVodafone: як зарадити?
По темi
Усе через iBox. Абоненти Vodafone не можуть поповнити рахунок через застосунок MyVodafone: як зарадити?
Читайте також
«Фактично ми відкотилися на 3 роки». Засновник EasyPay про те, яку ціну заплатив український платіжний сервіс, щоб вижити
«Фактично ми відкотилися на 3 роки». Засновник EasyPay про те, яку ціну заплатив український платіжний сервіс, щоб вижити
«Фактично ми відкотилися на 3 роки». Засновник EasyPay про те, яку ціну заплатив український платіжний сервіс, щоб вижити
Помилка Coinbase. Грузинські користувачі обміняли ларі на долари за курсом, який у 100 разів перевищує офіційний
Помилка Coinbase. Грузинські користувачі обміняли ларі на долари за курсом, який у 100 разів перевищує офіційний
Помилка Coinbase. Грузинські користувачі обміняли ларі на долари за курсом, який у 100 разів перевищує офіційний
«Моя фінансова мета — накопичити $1 000 000, щоб мати пасивний дохід і жити на нього». Як айтішники витрачають гроші та в що інвестують
«Моя фінансова мета — накопичити $1 000 000, щоб мати пасивний дохід і жити на нього». Як айтішники витрачають гроші та в що інвестують
«Моя фінансова мета — накопичити $1 000 000, щоб мати пасивний дохід і жити на нього». Як айтішники витрачають гроші та в що інвестують
Зарплата айтішників в Україні — одна з найвищих. І ІТ-галузь під час війни — єдина галузь, яка зростає, попри війну. А айтішники — серед тих, хто найактивніше підтримують армію. Середній місячний донат айтішника становить 10% від зарплати, або $270. dev.ua вирішив розпитати айтішників, куди вони витрачають гроші й у що інвестують під час війни. 
1 коментар
«Розрив між оплатою місцевих та прибулих фахівців на Волині – $900». Як повномасштабна війна вплипає на прибуток айтішників
«Розрив між оплатою місцевих та прибулих фахівців на Волині – $900». Як повномасштабна війна вплипає на прибуток айтішників
«Розрив між оплатою місцевих та прибулих фахівців на Волині – $900». Як повномасштабна війна вплипає на прибуток айтішників

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.