Заарештували росіянина, засновника криптобіржі Bitzlato. Він допоміг наркозалежним відмити $700 млн
У Маямі затримано росіянина Анатолія Легкодимова — засновника гонконзької криптовалютної біржі Bitzlato. Про це повідомляє міністерство юстиції США.
У Маямі затримано росіянина Анатолія Легкодимова — засновника гонконзької криптовалютної біржі Bitzlato. Про це повідомляє міністерство юстиції США.
За даними міністерства, Bitzlato працювала з Hydra Market. Це анонімний онлайн-ринок наркотиків і краденої фінансової інформації. Він працював у даркнеті до квітня 2022 року. Але його закрили правоохоронці.
Користувачі Hydra Market обміняли через Bitzlato понад $700 млн в криптовалюті.
Також на Bitzlato відмивали гроші, зароблені за допомогою вірусів-вимагачів.
Мінюст вважає, що затриманий росіянин, який був топменеджером і мажоритарним власником Bitzlato Ltd., свідомо дозволив зробити з біржі прихисток для незаконних грошей.
Біржа не дотримувалась правила «знай свого клієнта» (KYC). Позиціювала себе як майданчик, де потрібна мінімальна ідентифікація.
Легкодимов та інші менеджери Bitzlato розуміли, що багато користувачів біржі зареєстровані під іншими іменами та займаються незаконною діяльністю. У внутрішньому листуванні працівники неодноразово попереджали свого шефа, що клієнтська база Bitzlato складається з «наркозалежних, які купують наркотики на Hydra».
В одному з внутрішніх файлів слідчі знайшли таку самохарактеристику Bitzlato: «Переваги — немає KYC, недоліки — брудні гроші».
Оскільки біржа приймала гроші з США, цією справою зайнялися американські правоохоронні органи. Одночасно французька влада у співпраці з Європолом та партнерами в Іспанії, Португалії та на Кіпрі провели власну операцію з ліквідації цифрової інфраструктури Bitzlato.
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
