Конкурс - обирай кращий стартап та отримай навушники! 🎧

Заарештували росіянина, засновника криптобіржі Bitzlato. Він допоміг наркозалежним відмити $700 млн

У Маямі затримано росіянина Анатолія Легкодимова — засновника гонконзької криптовалютної біржі Bitzlato. Про це повідомляє міністерство юстиції США.

Залишити коментар
Заарештували росіянина, засновника криптобіржі Bitzlato. Він допоміг наркозалежним відмити $700 млн

У Маямі затримано росіянина Анатолія Легкодимова — засновника гонконзької криптовалютної біржі Bitzlato. Про це повідомляє міністерство юстиції США.

За даними міністерства, Bitzlato працювала з Hydra Market. Це анонімний онлайн-ринок наркотиків і краденої фінансової інформації. Він працював у даркнеті до квітня 2022 року. Але його закрили правоохоронці.

Користувачі Hydra Market обміняли через Bitzlato понад $700 млн в криптовалюті.

Також на Bitzlato відмивали гроші, зароблені за допомогою вірусів-вимагачів.

Мінюст вважає, що затриманий росіянин, який був топменеджером і мажоритарним власником Bitzlato Ltd., свідомо дозволив зробити з біржі прихисток для незаконних грошей.

Біржа не дотримувалась правила «знай свого клієнта» (KYC). Позиціювала себе як майданчик, де потрібна мінімальна ідентифікація.

Легкодимов та інші менеджери Bitzlato розуміли, що багато користувачів біржі зареєстровані під іншими іменами та займаються незаконною діяльністю. У внутрішньому листуванні працівники неодноразово попереджали свого шефа, що клієнтська база Bitzlato складається з «наркозалежних, які купують наркотики на Hydra».

В одному з внутрішніх файлів слідчі знайшли таку самохарактеристику Bitzlato: «Переваги — немає KYC, недоліки — брудні гроші».

Оскільки біржа приймала гроші з США, цією справою зайнялися американські правоохоронні органи. Одночасно французька влада у співпраці з Європолом та партнерами в Іспанії, Португалії та на Кіпрі провели власну операцію з ліквідації цифрової інфраструктури Bitzlato.

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Як фінтех-стартап запартнерився з ритейлером eStore та популярною криптобіржей

Історія про bill_line та checkout-сторінку

Ми запускаємо розсилку про українське IT-ком’юніті. Залиште email, аби розуміти більше. Прем’єра — скоро!
Дякую! На вказану адресу надіслано листа для підтвердження підписки.
Читайте також
«Росіяни завжди хочуть когось трахнути». Микита Книш розповів FT, як українські хакери видавали себе за дівчат, зламували камери відеоспостереження та россайти заради перемоги
«Росіяни завжди хочуть когось трахнути». Микита Книш розповів FT, як українські хакери видавали себе за дівчат, зламували камери відеоспостереження та россайти заради перемоги
«Росіяни завжди хочуть когось трахнути». Микита Книш розповів FT, як українські хакери видавали себе за дівчат, зламували камери відеоспостереження та россайти заради перемоги
Видання Financial Times опублікувало статтю про роботу українських хакерів у війні проти рф, засновану на розмові з українським білим хакером Микитою Книшем. Він, як і сотні інших хакерів, допомагає боротися із російськими загарбниками в кіберпросторі. Наводимо адаптований переклад матеріалу. 
Проросійські хакери Killnet оголосили «війну» 10 державам, які підтримують Україну. Що про це пише Wired
Проросійські хакери Killnet оголосили «війну» 10 державам, які підтримують Україну. Що про це пише Wired
Проросійські хакери Killnet оголосили «війну» 10 державам, які підтримують Україну. Що про це пише Wired
Чергова кібератака на держустанови відбулася під виглядом вакансій і вкомплектування військових від шкідника Cobalt Strike Beacon
Чергова кібератака на держустанови відбулася під виглядом вакансій і вкомплектування військових від шкідника Cobalt Strike Beacon
Чергова кібератака на держустанови відбулася під виглядом вакансій і вкомплектування військових від шкідника Cobalt Strike Beacon
Випадково відкрив посилання з вірусом. Що робити? Ось інструкція
Випадково відкрив посилання з вірусом. Що робити? Ось інструкція
Випадково відкрив посилання з вірусом. Що робити? Ось інструкція

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.