Наталя ХандусенкоГроші
2 жовтня 2023, 17:03
2023-10-02
Чому співзасновник Techiia Олег Крот опинився в розшуку за незаконне заволодіння $35 млн і до чого тут бразильський бізнесмен із сумнівною репутацією
У серпні співзасновник великого українського IT-холдингу Techiia Олег Крот потрапив до списку розшукуваних осіб. На сайті МВС говорилося, що він «розшукується через незаконне заволодіння $35 млн, які належать іноземному інвестору», а саме колишньому клієнту компанії та громадянину Бразилії Карлосу Хозе Де Соуза. Що це за справа та чи загрожує щось відомому в IT-галузі підприємцю?
У серпні співзасновник великого українського IT-холдингу Techiia Олег Крот потрапив до списку розшукуваних осіб. На сайті МВС говорилося, що він «розшукується через незаконне заволодіння $35 млн, які належать іноземному інвестору», а саме колишньому клієнту компанії та громадянину Бразилії Карлосу Хозе Де Соуза. Що це за справа та чи загрожує щось відомому в IT-галузі підприємцю?
IT-холдингу Techiia заснований у 2019-му Олегом Кротом та Юрієм Лазебніковим та об’єднує понад 10 компаній. Фокус Techiia у вересні 2023-го — перехід від керівної компанії до інвестиційної. Сукупний дохід усього холдингу за вісім місяців 2023-го становить майже $56 млн.
$35 млн на будівництво готельного комплексу з казино у Києві
Як повідомляє Forbes з посиланням на ухвалу Київського апеляційного суду, у 2020-му Крот нібито запропонував Фузіямі інвестувати в будівництво готельного комплексу з казино на березі Дніпра в Києві. План реалізації проєкту та загальна вартість будівництва становила $35 млн, а термін реалізації — 16 місяців.
З вересня 2020-го до квітня 2021-го на електронний гаманець Крота надійшло майже 80 транзакцій у криптовалютах на загальну суму, еквівалентну понад $35 млн (перелік є у справі). Він мав розпочати реалізацію проєкту: отримати ліцензії, внести депозит на придбання земельної ділянки тощо. І нібито не зробив цього. 8 листопада 2022-го юристи компанії Aver Lex, як представники інтересів Фузіями, подали заяву до Національної поліції.
Крот підтверджує, що проєкт готельно-розважального комплексу з казино на березі Дніпра (в районі Північного мосту) дійсно існував, і команда Techiia розробляла його на замовлення бразильця.
За його словами, Фузіяма відмовився від ідеї реалізації проєкту, не заплативши в повному обсязі за виконані по проєкту роботи. Про яку суму йдеться, він не зміг конкретизувати, пославшись на складність розрахунків у криптовалюті через зміну курсу. Зазначив, що йдеться про «мільйони доларів». Також Крот додав, що розвивав проєкт до листопада 2022 року.
Forbes звернувся до Фузіями та Естевами по коментар. Вони пообіцяли надати коментарі. Проте, попри тиждень очікування, станом на момент публікації матеріалу відповіді не надійшло.
Крот і його адвокат вважають, що «справа цілком сфабрикована», наводячи такі аргументи
— Фудзіяму могли використати недоброзичливці з-поміж правоохоронців, які таким чином хочуть натиснути на IT-підприємця. «У Фузіями останнім часом погано ідуть справи. Його звинувачують у побудові шахрайських пірамід в низці країн. Думаю, в якийсь момент він опинився в ситуації, коли погодився написати на мене те, що його попросили», — каже Крот.
— На думку Крота і його адвоката, ще одна підозріла ознака, що впроцесуальні дії не залучено іншого співзасновника Techiia — Юрія Лазебнікова. «Слідчі пишуть, що нібито дві людини це робили, а чомусь підозру виписують лише одному. Це нелогічно», — каже адвокат Сухов.
Хто такий Карлос Фузіяма
Джерело: Forbes
Бразилець японського походження Карлос Хосе Де Соуза Фузіяма (також в реєстрах фігурує під іменем Казе Фузіяма) — засновник Mining Express.
На момент відкриття майнінгової ферми у 2018-му Фузіяма представився громадянином Японії. Станом на осінь 2023-го в українських реєстрах він значиться громадянином Бразилії.
В Україні Фузіяма з його Mining Express з травня 2022-го підозрюється СБУ у створенні фінансових пірамід. Відповідний запит від бразильського парламенту до президента з проханням привести Фузіяму на допит зареєстрований від червня 2023-го. Причина — підозра у шахрайстві.
Також Фузіяма був промоутером Клубу D9, фінансової піраміди, яка залишила тисячі бразильців зі збитками на 200 млн реалів — майже $40 млн, йдеться у зверненні. Він також працював над просуванням компанії One Thor Brasil, яка має ознаки фінансової піраміди за висновками Прокуратури бразильського штату Мату-Гросу у 2015-му, зазначає автор листа федеральний депутат Рікардо Сілва.
Дата-центр у Кропивницькому став першим спільним проєктом Фузіями й Крота. Останній стверджує, що був лише підрядником і не мав партнерських стосунків з Фузіямою. Ферма спокійно пропрацювала два роки. Історичний максимум криптовалюти Ethereum, на майнінгу якого спеціалізувався дата-центр, припав на листопад 2021-го. Тоді він коштував близько $4600. У вересні 2023-го курс просів до $1700.
За словами Крота, він розірвав стосунки з Фузіямою і відійшов від проєкту в Кропивницькому ще на початку 2021-го. Це сталося після того, як до нього зателефонував японський журналіст, що розслідував діяльність Фузіями й почав розпитувати чи не є Крот партнером бразильця, розповідає український підприємець.
За словами Крота, після цього він наполегливо намагався зустрітися з Фузіямою, але той уникав особистої розмови й навіть не прийшов на зустріч заради якої Крот прилетів в ОАЕ.
Приблизно у цей саме час у ферми починаються проблеми. 14 травня 2021-го Генпрокурора завела справу про шахрайство в особливо великих розмірах, в межах справи у дата-центрі Фузіями пройшли обшуки 7–8 червня того ж року. Понад 10 000 процесорів були арештовані, проте не вилучені. Їх передали на відповідальне зберігання співробітнику Mining Express.
Увесь 2021 рік тривали судові баталії: представники Фузіями намагались без успіху зняти арешт. У січні 2022 пройшов ще один обшук, після якого все обладнання для майнінгу вилучили й пізніше за рішенням суду передали в АРМА.
Які перспективи у справи проти Крота? Він і його адвокат певні, що перспектив у сторони звинувачення немає і справа не дійде до суду.
Як увійти в IT, якщо не вмієш кодити? Три історії неайтішних спеціалістів з Ciklum, TECHIIA та Intetics
Для того, аби працювати в IT, необов’язково вміти писати код. Адже в компаніях велика кількість спеціалістів, які не знають жодної мови програмування та не орієнтуються у фреймворках.
dev.ua розповідає, як влаштована робота в IT неайтіших спеціалістів й чим вона їх приваблює.
