Кіберполіція разом із СБУ та слідчими Нацполіції ліквідувала масштабну шахрайську схему, організатори якої виманювали гроші під виглядом надання фінансових послуг. Зловмисники переконували потерпілих перераховувати кошти на підконтрольні криптовалютні гаманці, а потім виводили їх в готівку.
Кіберполіція разом із СБУ та слідчими Нацполіції ліквідувала масштабну шахрайську схему, організатори якої виманювали гроші під виглядом надання фінансових послуг. Зловмисники переконували потерпілих перераховувати кошти на підконтрольні криптовалютні гаманці, а потім виводили їх в готівку.
Про це повідомляє офіційний сайт Кіберполіції України. Організаторами схеми виявилися двоє мешканців Львівської області. Вони залучили до діяльності ще чотирьох спільників, серед яких був один неповнолітній.
Учасники групи представлялися співробітниками відомих фінансових сервісів. Вони пропонували клієнтам нібито повернути кошти, які ті раніше втратили на інвестиційних платформах, або ж надавали вигадані «додаткові фінансові послуги».
Наразі слідству відомо про щонайменше шістьох потерпілих із країн Європейського Союзу та України, загальна сума збитків яких становить понад 2,7 млн грн.
Правоохоронці провели 13 обшуків за адресами проживання зловмисників, у транспортних засобах та безпосередньо в офісах, де функціонували call-центри. Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, SIM-картки та готівку в різних валютах на загальну суму понад 4 млн грн в еквіваленті. Походження цих грошей наразі перевіряють.
Двом організаторам та чотирьом спільникам оголошено про підозру за статтею про шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану організованою групою. П’ятьох підозрюваних відправили під варту, а неповнолітнього учасника схеми суд помістив під домашній арешт. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше в Кіберполіції попередили, що шахраї все частіше маскують класичні фінансові піраміди під трендові ІТ-напрямки: від алгоритмічного трейдингу на базі штучного інтелекту до заробітку в метавсесвітах.
