Шахраї з України ошукали іноземців на фейкових криптоінвестиціях: щоб показати прибутки від торгів, встановлювали спеціальний софт
Правоохоронці України та ЄС викрили злочинну групу, яка організувала масштабну шахрайську фінансову біржу.
Правоохоронці України та ЄС викрили злочинну групу, яка організувала масштабну шахрайську фінансову біржу.
Організована злочинна група запустила низку шахрайських псевдобірж, де імітувала фондові «торги», приваблюючи клієнтів обіцянками великих прибутків, повідомляє Кіберполіція.
Керівник схеми разом із двома спільниками облаштували в Києві кол-центр на 20 операторів. Його працівники телефонували потенційним клієнтам, переконуючи їх інвестувати кошти у криптовалюту та акції маловідомих «перспективних» компаній.
Щоб переконати жертв у «прибутковості» інвестицій, так звані VIP-менеджери через віддалений доступ встановлювали на їхні комп’ютери спеціальне програмне забезпечення. Це давало змогу шахраям повністю контролювати пристрої жертв і показувати їм несправжні прибутки.
Отримавши кошти клієнтів на криптогаманці, зловмисники одразу виводили їх у готівку, використовуючи обмінні пункти в Києві.
У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих «інвестували» в криптовалюту 8,2 млн грн.
Остаточну суму збитків і точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено понад $1,4 млн, більш як 5,8 млн грн і 17 000 євро готівкою, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Також правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру.
Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.
Громадянина Німеччини «розвели» на $60 000 двоє криптошахраїв із Вінниччини
Громадянина Німеччини «розвели» на $60 000 двоє криптошахраїв із Вінниччини
У Запоріжжі судитимуть криптошахраїв, які ошукували громадян країн ЄС
У Запоріжжі судитимуть криптошахраїв, які ошукували громадян країн ЄС
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Вивчення втрати 4.45 BTC потребує уважного аналізу того, як саме було втрачено кошти. Якщо ви підозрюєте шахрайство, рекомендується повідомити про це відповідні органи, зокрема місцеву поліцію або підрозділ з протидії шахрайству. Консультація з досвідченим фінансовим радником або юристом допоможе оцінити наявність можливих варіантів повернення коштів, таких як страхове відшкодування або судовий позов. Водночас зараз ідеальний момент, щоб переглянути свої фінансові звички та внести зміни, які можуть знизити ймовірність майбутніх втрат. Для отримання додаткових рекомендацій і порад, будь ласка, зверніться до детального посібника FundsRetriever AT Proton DoT me, TG: AT FundsRetriever, WhatsApp:+10635121448.