У мережі шириться інформація, посилаючись на листі НБУ № 25-0005/38228, що, починаючи з 5 червня, банки щотижня будуть передавати НБУ дані про безготівкові операції платників. Національний банк Україні зазначив у повідомленні, що це не буде стосуватись фізичних осіб.
У мережі шириться інформація, посилаючись на листі НБУ № 25-0005/38228, що, починаючи з 5 червня, банки щотижня будуть передавати НБУ дані про безготівкові операції платників. Національний банк Україні зазначив у повідомленні, що це не буде стосуватись фізичних осіб.
Згідно з уточненням, запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб.
НБУ отримує інформацію про безготівкові платежі від банків-еквайрів, починаючи з грудня 2022 року на періодичній основі, з метою посилення нагляду.
Листі № 25-0005/38228, за заявою в пресслужби, був розісланий як нагадування про «необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах».
«Саме цей уточнювальний лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс „Страна.юа“ з провокаційно недостовірною його інтерпретацією», — повідомили в НБУ.
У Національному банку зазначили, що використовують отриману інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України. Це дає змогу виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу.
Наразі Національний банк продовжує здійснення перевірок низки банків та небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства.
