Служба безпеки України (СБУ) заблокувала мережу нелегальних кріптообмінників у Києві, через які щомісяця проводили близько 30 млн грн (близько $1,1 млн за курсом на 12 серпня).
Служба безпеки України (СБУ) заблокувала мережу нелегальних кріптообмінників у Києві, через які щомісяця проводили близько 30 млн грн (близько $1,1 млн за курсом на 12 серпня).
В СБУ зазначають, що послугами цих онлайн-обмінників часто користувалися фізособи, які отримують кошти з заборонених в Україні електронних гаманців, наприклад, «Яндекс.Деньги», «Qiwi» і «Webmoney».
Мережа функціонує з початку 2021 року. За цей час понад 1000 клієнтів встигли скористатися послугами кріптообмінників. Зловмисники пропускали через обмінники майже 30 млн грн щомісяця, а за послуги отримували до 5-10% від суми переказу.
За інформацією СБУ, підпільні кріптообмінники мали попит, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі й системно виводити та переказувати тіньові кошти. Послугами цих онлайн-обмінників в основному користувалися фізичні особи.
«Зокрема, мова йде і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати „послуг“ провокаторів», — відзначили в СБУ. В рамках досудового розслідування проведено п’ять обшуків за місцями функціонування офісів в Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці й вилучено:
В рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) і ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів і причетних до порушень осіб.
