СБУ заблокувала підпільні кріптообмінники в Києві, через які щомісяця проходило близько 30 млн грн

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала мережу нелегальних кріптообмінників у Києві, через які щомісяця проводили близько 30 млн грн (близько $1,1 млн за курсом на 12 серпня).

СБУ заблокувала підпільні кріптообмінники в Києві, через які щомісяця проходило близько 30 млн грн

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала мережу нелегальних кріптообмінників у Києві, через які щомісяця проводили близько 30 млн грн (близько $1,1 млн за курсом на 12 серпня).

В СБУ зазначають, що послугами цих онлайн-обмінників часто користувалися фізособи, які отримують кошти з заборонених в Україні електронних гаманців, наприклад, «Яндекс.Деньги», «Qiwi» і «Webmoney».

Мережа функціонує з початку 2021 року. За цей час понад 1000 клієнтів встигли скористатися послугами кріптообмінників. Зловмисники пропускали через обмінники майже 30 млн грн щомісяця, а за послуги отримували до 5-10% від суми переказу.

За інформацією СБУ, підпільні кріптообмінники мали попит, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі й системно виводити та переказувати тіньові кошти. Послугами цих онлайн-обмінників в основному користувалися фізичні особи.

«Зокрема, мова йде і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати „послуг“ провокаторів», — відзначили в СБУ. В рамках досудового розслідування проведено п’ять  обшуків за місцями функціонування офісів в Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці й вилучено:

  • комп’ютери й серверне обладнання з доказами протиправної діяльності;
  • мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників;
  • печатки й установчі документи фіктивних підприємств, зареєстрованих в Україні, що були залучені в схемі виведення коштів;
  • готівка в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) і ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів і причетних до порушень осіб.

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-bot.

А також підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Читайте також

Співробітників СБУ які намагались вкрасти 7 біткоїнів, судитимуть
Співробітників СБУ які намагались вкрасти 7 біткоїнів, судитимуть
Співробітників СБУ які намагались вкрасти 7 біткоїнів, судитимуть
Хочете подарувати криптовалюту? Розповімо, як це зробити та не помилитись
Хочете подарувати криптовалюту? Розповімо, як це зробити та не помилитись
Хочете подарувати криптовалюту? Розповімо, як це зробити та не помилитись
В альткоїни можливо не тільки інвестувати. І криптогаманець та ваучер можуть стати оригінальною версією подарунка. А далі — занурюємося в новий світ: біржи та криптовалюты, токены та ключі. Нижче розбір, що можливо подарувати, як провести таку операцію та де є підводні камені.
Крінж тижня. Гроші чи криптоніт – що несе легалайз віртуальних активів в Україні
Крінж тижня. Гроші чи криптоніт – що несе легалайз віртуальних активів в Україні
Крінж тижня. Гроші чи криптоніт – що несе легалайз віртуальних активів в Україні
Це рубрика «Крінж тижня». В ній редакція dev.ua щотижня обирає IT-подію, яка найбільше нас здивувала, та описує свої враження від того, що відбулося. Часто — в жартівливій та абсурдній формах. Цього разу крінж про легалізацію в Україні віртуальних активів. В Мінцифрі це вже вважають перемогою, але ситуація зараз виглядає доволі туманною.
В Україні майже легалізували криптовалюту. Ось як працюють інші ринки з узаконеним біткоіном
В Україні майже легалізували криптовалюту. Ось як працюють інші ринки з узаконеним біткоіном
В Україні майже легалізували криптовалюту. Ось як працюють інші ринки з узаконеним біткоіном