Ми запускаємо розсилку про українське IT-ком’юніті. Залиште email, аби розуміти більше. Прем’єра — скоро!
Дякую! На вказану адресу надіслано листа для підтвердження підписки.
Як тримати голову холодною — курс від нейробіолога у війську 📚

СБУ заблокувала підпільні кріптообмінники в Києві, через які щомісяця проходило близько 30 млн грн

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала мережу нелегальних кріптообмінників у Києві, через які щомісяця проводили близько 30 млн грн (близько $1,1 млн за курсом на 12 серпня).

Залишити коментар
СБУ заблокувала підпільні кріптообмінники в Києві, через які щомісяця проходило близько 30 млн грн

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала мережу нелегальних кріптообмінників у Києві, через які щомісяця проводили близько 30 млн грн (близько $1,1 млн за курсом на 12 серпня).

В СБУ зазначають, що послугами цих онлайн-обмінників часто користувалися фізособи, які отримують кошти з заборонених в Україні електронних гаманців, наприклад, «Яндекс.Деньги», «Qiwi» і «Webmoney».

Мережа функціонує з початку 2021 року. За цей час понад 1000 клієнтів встигли скористатися послугами кріптообмінників. Зловмисники пропускали через обмінники майже 30 млн грн щомісяця, а за послуги отримували до 5-10% від суми переказу.

За інформацією СБУ, підпільні кріптообмінники мали попит, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі й системно виводити та переказувати тіньові кошти. Послугами цих онлайн-обмінників в основному користувалися фізичні особи.

«Зокрема, мова йде і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати „послуг“ провокаторів», — відзначили в СБУ. В рамках досудового розслідування проведено п’ять  обшуків за місцями функціонування офісів в Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці й вилучено:

  • комп’ютери й серверне обладнання з доказами протиправної діяльності;
  • мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників;
  • печатки й установчі документи фіктивних підприємств, зареєстрованих в Україні, що були залучені в схемі виведення коштів;
  • готівка в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) і ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів і причетних до порушень осіб.

Як пошити амуніцію українським військовим… песикам.

Читайте про незвичне хобі айтішника.

Ми запускаємо розсилку про українське IT-ком’юніті. Залиште email, аби розуміти більше. Прем’єра — скоро!
Дякую! На вказану адресу надіслано листа для підтвердження підписки.
Читайте також
Іван Косюк готує до запуску перший «криптобанк» в Україні. Як це працюватиме, кому корисне та як реагують НБУ та Мінцифра
Іван Косюк готує до запуску перший «криптобанк» в Україні. Як це працюватиме, кому корисне та як реагують НБУ та Мінцифра
Іван Косюк готує до запуску перший «криптобанк» в Україні. Як це працюватиме, кому корисне та як реагують НБУ та Мінцифра
«Ми на шляху до запуску першого українського „криптобанку“ для бізнесу», — розповів IT-підприємець Іван Косюк dev.ua. За словами стартапера, разом із партнерами він знайшов спосіб, як запустити такий механізм без закону про криптовалюту, який багато хто називає непереборним бар’єром. Проєкт запускає компанія IT Hub, керівником якої є Іван Косюк разом із партнером — компанією Juscutum і її керівником Артемом Афяном. Є також третій партнер, ім’я якого наразі Іван тримає в секреті. 
«Можна вічно дивитися, як тече вода, як працюють ЗСУ та як люди чекають, коли крипта стане бульбашкою». Інтерв'ю із СЕО WhiteBit, який купив за $900 000 кубок Калуша з «Євробачення»
«Можна вічно дивитися, як тече вода, як працюють ЗСУ та як люди чекають, коли крипта стане бульбашкою». Інтерв'ю із СЕО WhiteBit, який купив за $900 000 кубок Калуша з «Євробачення»
«Можна вічно дивитися, як тече вода, як працюють ЗСУ та як люди чекають, коли крипта стане бульбашкою». Інтерв'ю із СЕО WhiteBit, який купив за $900 000 кубок Калуша з «Євробачення»
Пам’ятаєте, як Сергій Притула продавав на аукціоні кубок переможців цьогорічного «Євробачення» — гурту Kalush Orchestra? Гроші на нього збиралися в криптовалюті, і кінцева вартість сягнула беспрецедентних $900 000. Сплатити таку суму забажали хлопці з криптоспільноти WhiteBIT — організації, що торгує криптою. dev.ua довго намагався зв’язатися з ними для розмови, зрештою нам це вдалося. Ми поспілкувалися з Володимиром Носовим, CEO криптовалютної біржі WhiteBIT.
На прифронтовій Харківщині майнери викрали електроенергію на сотні тисяч гривень. Їх «накрила» СБУ
На прифронтовій Харківщині майнери викрали електроенергію на сотні тисяч гривень. Їх «накрила» СБУ
На прифронтовій Харківщині майнери викрали електроенергію на сотні тисяч гривень. Їх «накрила» СБУ
Падіння у два рази та капіталізація в 14 разів менше за золото. EXMO оприлюднила звіт із крипторинку за другий квартал 2022 року
Падіння у два рази та капіталізація в 14 разів менше за золото. EXMO оприлюднила звіт із крипторинку за другий квартал 2022 року
Падіння у два рази та капіталізація в 14 разів менше за золото. EXMO оприлюднила звіт із крипторинку за другий квартал 2022 року
За словами аналітиків, зараз початок «найтемнішого часу для крипти» за всю її історію. Але деякі експерти кажуть, що ховати біткоїн ще рано.  Про ситуацію на крипторинку EXMO, велика криптобіржа у Східній Європі, надала квартальний звіт з оглядом. Ми обрали ключові показники про ситуацію з цифровою валютою.

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.