👁️👁️ 300 000 криптанів встановили собі Trustee Plus - гаманець з криптокарткою. Чого чекаєш ти? 👉
Наталя ХандусенкоГроші
22 серпня 2023, 15:44
2023-08-22
Кропивничанин створив «фінансову біржу» й ошукав вкладників на понад 500 000 грн. Як працювала шахрайська схема
Мешканці Кропивницького організували фейкову біржу, пропонувавши вкладати гроші у фінансові операції. Вкладники не лише не отримали прибутку, але й втратили свої гроші. Сума збитків перевищує 500 000 грн.
21-річний молодик створив та наповнював контентом вебпортал фейкової торговельної біржі для імітації трейдингової діяльності, повідомляє Кіберполіція. Брокерська компанія «біржі» нібито була зареєстрована в одній із тихоокеанських острівних держав, а її головний офіс — в одній із європейських столиць. До шахрайської діяльності чоловік залучив своїх знайомих.
Шахраї пропонували клієнтам створити особистий кабінет та вкладати гроші у трейдингову діяльність, яка мала б принести високий прибуток. З метою конспірації зловмисники, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, обладнали «робочі місця» у власних помешканнях.
Клієнти не підозрювали, що насправді спілкуються з аферистами та не мають перспектив повернення своїх коштів. Після перерахування внесків на підконтрольні фігурантам банківські рахунки гроші вкладникам не повертали.
Правоохоронці вилучили «чорнові» записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та десятки банківських карток, які використовувалися у протиправній діяльності.
Поліційні встановлюють повне коло осіб, які стали жертвами правопорушників. Сума завданих збитків перевищує 500 000 грн.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).