На Київщині викрили псевдоблагодійний фонд, що організовував виїзд ухилянтів за кордон за $5000–7000. Свої послуги злочинці промотували у Telegram, Viber, Tik-Tok, YouTube та Facebook

Згідно з матеріалами справи, уродженка Волочиська Хмельницької області приблизно в липні-вересні 2022 року, директор Благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд „Щаслива Земля“», вирішив створити організовану групу, яка забезпечуватиме діяльність із незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний прибуток від такої діяльності.

Він залучив до групи обвинувачувану та інших невстановлених осіб.

Ділки свідомо з корисливих мотивів вчиняли злочини, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, між її учасниками керівник угруповання розробив єдиний план із розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їхньому вчиненню порадами, вказівками, наданням для цього засобів, усунення перешкод, з корисливих мотивів.

Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були:

• підшукувати громадян України, чоловічої статі, призовного віку, які не мають права на перетин державного кордону України, чи які не можуть скористатися своїми справжніми документами в силу різних обставин, шляхом здійснення публікацій в Telegram та Viber, Facebook, Tik-Tok, Youtube, а також на OLX;
• проводити онлайн бесіди або зустрічі з вказаними особами з наданням порад і вказівок, за допомогою яких можливе здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон;
• надавати засоби та усунення перешкод при незаконному перетині через державний кордон України — шляхом залучення невстановленої особи, яка перебуваючи у невстановленому місці, надає завідомо неправдиві відомості, а саме листи від імені військових частин України щодо необхідності у зв`язку зі службовою необхідністю та підтриманням боєздатності військовослужбовців ЗСУ надати волонтерську допомогу. Після чого шляхом залучення невстановленої особи, яка перебуває у невстановленому місці, виготовлювалась Довідка від імені благодійної організації щодо здійснення волонтерської діяльності особою, яку буде незаконного переправлено через державний кордон України. У подальшому вказані документи, а саме: листи військової частини та довідки щодо здійснення волонтерської діяльності направляються до Житомирської обласної державної адміністрації, де невстановлена особа виготовляє Накази про надання дозволу на виїзд за межі України та внесення інформації до телекомунікаційної системи «Шлях». Після цього здійснюється внесення інформації до телекомунікаційної системи «Шлях», що забезпечує незаконне переправлення через державний кордон України. Отриманий наказ про дозвіл на виїзд від Житомирської обласної державної адміністрації передається особі, яку незаконно переправляють через державний кордон України. Отримані грошові кошти за незаконне переправлення через державний кордон України розподіляються між учасниками організованої групи.

Для проводження діяльності група орендувала офісне приміщення у Голосіївському районі Києва під приводом зайняття благодійною діяльністю, як Благодійного фонду «Міжнародний благодійний фонд «Щаслива Земля». Вказане офісне приміщення ОСОБА_7 використовував лише з метою укриття своєї злочинної діяльності

Вартість послуг складала $5000–7000. Клієнтів ділки шукали у Telegra-каналах, месенджерах і соцмережах. Щоправда, про кількість переправлених ухилянтів за кордон інформації в матеріалах справи немає.

Наразі подільниця організатора схеми перебуває під домашнім арештом строком на 60 діб. 

Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Таємний TikTok тихенько списує гроші з кредитних карт українців. Як це відбувається та на що звертати увагу

По темi

Таємний TikTok тихенько списує гроші з кредитних карт українців. Як це відбувається та на що звертати увагу

Житель Буковини продавав ухилянтам маршрут перетину кордону з Румунією за $10 000

По темi

Житель Буковини продавав ухилянтам маршрут перетину кордону з Румунією за $10 000

На Закарпатті судили ухилянта, що намагався виїхати з України нібито у відрядження по фейковому посвідченню програміста

По темi

На Закарпатті судили ухилянта, що намагався виїхати з України нібито у відрядження по фейковому посвідченню програміста

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram

По темi

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram