Календар ігор на грудень 🎮

З 24 лютого армію рф профінансували мінімум на $4 млн в крипті. Хто це і як робить: розслідування Binance, Chainalysis, Elliptic і TRM Labs

 Розповідаємо головне з матеріалу Wired.

Залишити коментар
З 24 лютого армію рф профінансували мінімум на $4 млн в крипті. Хто це і як робить: розслідування Binance, Chainalysis, Elliptic і TRM Labs

 Розповідаємо головне з матеріалу Wired.

Хто намагається збирати криптодонати для рф

Криптодослідники виявили, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну, групи, які підтримують армію окупантів, зібрали в крипті суму щонайменше $4 млн, щоб підтримати росіян. Компанії Chainalysis, Elliptic, TRM Labs та Binance проаналізували відповідні донати в крипті. Виявилося, що їх отримали воєнізовані групи, які пропонують боєприпаси та бойове обладнання рф. Також серед них — військові підрядники і виробники зброї.

Лише за останні 2 місяці компанія Chainalysis відстежила фінансування російських військових угруповань у розмірі близько $1,8 млн.

Незважаючи на можливість відстежити ці кошти, заморозити або заблокувати їх виявилося складно через те, що нерегульовані або санкціоновані біржі криптовалют (більшість із них розташовані в рф) переводять мільйони пожертвувань, призначених для загарбників.

Так, в Binance відстежували пожертви на військові дії росії, які зазвичай починалися з публічних публікацій в мережі Telegram із закликом до краудфандингових пожертвувань. Chainalysis, наприклад, знайшов дописи Telegram від організацій, включаючи проросійські медіа-сайти Rybar і Southfront, а також воєнізоване угруповання «Русич», яке має зв’язки з групою російських найманців Вагнера. 

Ці дописи повідомляли підписникам, що зібрані там гроші будуть використані на все: від збройових безпілотників до радіостанцій та гвинтівок з бронежилетами. В іншому випадку Chainalysis вказує на збір коштів групою під назвою Project Terricon, яка намагалася продати на аукціоні NFT для підтримки проросійських ополченців на сході Україні. І хоча ці NFT були видалені, на них встигли зробити ставки.

Крім цього, команда розслідувачів Binance у своєму звіті виявила, що з лютого російським військовим групам було передано криптовалюти на загальну суму $4,2 млн.

Групи, названі в дослідженні, не повністю збігаються з групами, названими у звіті платформи Chainalysis. Це свідчить про те, що загальне фінансування може бути набагато більшим. 

Так, Binance, наприклад, вказує на проросійську групу «культурної спадщини», відому як громадська організація «ВІЧЕ», яка проводила збори коштів на військову техніку, подібну до тієї, яку фінансують групи, зазначені Chainalysis. У той час як Binance, TRM Labs і Elliptic називають ГО «ВІЧЕ» одним із головних джерел збору коштів.

Як влаштований процес збору 

Інші організації, які помітили в Binance, включають проросійські націоналістичні групи Save Donbas і REAR, а також російського виробника зброї Lobaev, який безпосередньо збирав пожертви на платформі.

Ще одна група, відома як Romanov Light, збір коштів якої помітили TRM Labs і Elliptic, стверджувала, що збирає криптопожертви для російського спецназу. Згідно з даними Elliptic, Romanov Light зібрав пожертвувань на суму $330 000, які вони, повідомили донорам, витратили на військове обладнання, як-от аксесуари до зброї, ліхтарики та бронепластини.

Незважаючи на відносну ясність фінансової перевірки, перешкодити криптовалюті продовжувати підтримувати вторгнення рф в Україну було непросто. Біржі можуть блокувати або заморожувати кошти в пунктах їх обміну на традиційну валюту.

Але згідно з даними Chainalysis, більшість криптокоштів, зібраних проросійськими групами, були переведені в готівку за допомогою так званих «високоризикових» російських бірж — практично без запобіжних заходів проти злочинного відмивання грошей. У попередніх звітах платформа Chainalysis відносила до них Chatex, Suex і Garantex. Ці біржі потрапили під санкції Заходу через їх широке використання злочинцями. Однак не кожна біржа, яка служила банкоматом для російського військового краудфандингу, розміщена в рф.

Аналітики блокчейну вказують на 7 інших обмінних сервісів, частина з яких розміщена в Індії та Китаї. Саме вони отримували кошти від проросійських груп.

Аналітики блокчейну вказують на 7 інших обмінних сервісів, частина з них розміщена в Індії та Китаї. Саме вони отримували кошти від проросійських груп.

Ось один з випадків, як загалом відбувається подібне переведення криптокоштів. ГО «ВІЧЕ» відправляє біткойни на суму понад $150 000 на біржу, розміщену в інфраструктурі китайської криптовалютної біржі Huobi. Але будь-яка відповідальність, яку Huobi могла нести за блокування або заморожування цих коштів, ускладнюється невідомою, посередницькою службою, розміщеною на Huobi. 

Навіть коли біржі відстежують криптовалюту, надіслану від санкційних груп, таких як проросійські фандрейзери, ці «брудні гроші» не завжди буде легко виявити. Все частіше росіяни використовують так звані «мости» — послуги, які дозволяють легко обмінювати одну криптовалюту на іншу, часто без надання будь-якої ідентифікаційної інформації. Популярність таких інструментів зростає на «чорних ринках» мережі та серед кіберзлочинців.

Binance виплачує допомогу українським біженцям. Як її отримати
Binance виплачує допомогу українським біженцям. Як її отримати
По темi
Binance виплачує допомогу українським біженцям. Як її отримати
Майнінг для ЗСУ: воїн IT-армії України створив інструкцію по майнінгу криптовалюти аби вдягти українських військових на зиму. Долучитися може кожен
Майнінг для ЗСУ: воїн IT-армії України створив інструкцію по майнінгу криптовалюти, аби вдягти українських військових на зиму. Долучитися може кожен
По темi
Майнінг для ЗСУ: воїн IT-армії України створив інструкцію по майнінгу криптовалюти, аби вдягти українських військових на зиму. Долучитися може кожен
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Електробайки по-українськи між Києвом та Лос-Анджелесом в «СКШ»

Дивіться, чим живе Delfast під час війни в Україні

Ми запускаємо розсилку про українське IT-ком’юніті. Залиште email, аби розуміти більше. Прем’єра — скоро!
Дякую! На вказану адресу надіслано листа для підтвердження підписки.
Читайте також
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
Криптозима в дії, або трильйони доларів на вітер. 7 висновків про те, що відбувається на крипторинку
Криптозима в дії, або трильйони доларів на вітер. 7 висновків про те, що відбувається на крипторинку
Криптозима в дії, або трильйони доларів на вітер. 7 висновків про те, що відбувається на крипторинку
Криптозима змусила колись квітучі фірми оголошувати про банкрутство, а інвесторів нервово розпродавати криптоактиви. Forbes розібрав, які наслідки можуть мати такі розпродажі, вартістю в трильйони доларів. Публікуємо сім найцікавіших висновків.
Чи можливо легалізувати виплату зарплати в usdt? Що в НБУ думають про перший «криптобанк» від Івана Косюка: роз’яснення регулятора
Чи можливо легалізувати виплату зарплати в usdt? Що в НБУ думають про перший «криптобанк» від Івана Косюка: роз’яснення регулятора
Чи можливо легалізувати виплату зарплати в usdt? Що в НБУ думають про перший «криптобанк» від Івана Косюка: роз’яснення регулятора
Ethereum запрацює по-новому: експерти криптобіржі Huobi Global пояснюють, що саме станеться з валютою після
Ethereum запрацює по-новому: експерти криптобіржі Huobi Global пояснюють, що саме станеться з валютою після "злиття"
Ethereum запрацює по-новому: експерти криптобіржі Huobi Global пояснюють, що саме станеться з валютою після "злиття"
Велике злиття Ethereum попередньо заплановано на середину вересня. Дебати про його вплив на індустрію блокчейнів були швидкими та бурхливими. У результаті злиття поточна основна мережа Ethereum об’єднається з мережею Beacon Chain із підтвердженням частки, що стане найглибшим оновленням Ethereum на сьогоднішній день, поступаючись за важливістю лише блоку genesis. Цей перехід також є прикладом того, як велика децентралізована система може значно зменшити свій вуглецевий слід. Детальніше пояснюють експерти криптобіржі Huobi Global.

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.