👁️👁️ 300 000 криптанів встановили собі Trustee Plus - гаманець з криптокарткою. Чого чекаєш ти? 👉

Засновник Binance Чанпен Чжао отримав 4 місяці в'язниці в США. Збитки від його порушень оцінюють майже в $900 млн

Засновника Binance Чанпенг Чжао засудили до чотирьох місяців ув’язнення за те, що він не створив належного захисту від відмивання грошей. Чжао, який колись очолював найбільшу криптовалютну біржу у світі, визнав свою провину в листопаді 2023 року.

Залишити коментар
Засновник Binance Чанпен Чжао отримав 4 місяці в'язниці в США. Збитки від його порушень оцінюють майже в $900 млн

Засновника Binance Чанпенг Чжао засудили до чотирьох місяців ув’язнення за те, що він не створив належного захисту від відмивання грошей. Чжао, який колись очолював найбільшу криптовалютну біржу у світі, визнав свою провину в листопаді 2023 року.

За словами судді Річарда Джонса, Чжао надавав перевагу «зростанню і прибутку Binance, а не дотриманню законів і правил США». Хоча Джонс не вважає, що Чжао може вчинити повторний злочин, масштаб його попереднього порушення вражає, пише The Verge.

Хоча Чжао не такий відомий, як Сем Бенкман-Фрід з FTX, він є більш важливою фігурою в криптовалютному світі. Чжао запустив криптовалютну біржу Binance влітку 2017 року в Китаї. CZ вдалося залучити $15 млн у рамках первинної пропозиції монет (ICO) Binance Coin (BNB). Цю криптовалюту можна було використовувати для покриття комісійних витрат на платформі.

Щоб стати найбільшою криптовалютною біржею за обсягом торгів у світі, компанії знадобилося всього 8 місяців. За цей період Binance заробила $200 млн.

У листопаді 2023 Чжао подав у відставку й визнав себе винним у відмиванні грошей. «Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого», — написав Чанпен Чжао у X.

Прокурори запросили три роки ув’язнення, що вдвічі перевищує рекомендований термін у 18 місяців, оскільки «масштаби й наслідки неправомірних дій Чжао були величезними». Вони також запропонували, щоб вирок Чжао «відображав значну шкоду національній безпеці США, заподіяну його злочинними діями».

За словами прокурорів, Binance допустила порушення санкцій на суму понад $898 млн і «порушила законодавство США в безпрецедентних масштабах». Чжао та інші керівники Binance не дотримувалися законів США, в тому числі Закону про банківську таємницю (BSA), і не вживали належних заходів для боротьби з відмиванням грошей. В результаті іранські клієнти змогли провести транзакції з американськими клієнтами на суму щонайменше $1,1 млн всупереч санкціям. Інші країни, що потрапили під санкції, такі як Куба та Сирія, також мали змогу здійснювати транзакції.

У криптовалютному світі Чжао давно відомий як ковбой з репутацією нехтування законами США. Він також розпочав кампанію проти FTX, яка врешті-решт розкрила шахрайство на цій біржі. Банкір Сем Бенкман-Фрід був засуджений до 25 років ув’язнення в березні після того, як суд присяжних визнав його винним за сімома пунктами звинувачень у змові й шахрайстві.

Чжао вже погодився сплатити штраф у розмірі $50 млн, що є мізерною сумою порівняно зі статками в $33 млрд, які він заробив на Binance. Він також погодився не подавати апеляцію на будь-який вирок протягом 18 місяців.

Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
По темi
Читайте головні IT-новини країни в нашому Telegram
«Я вірю що ми живемо в симуляції» Засновник Binance доводить чому ми живим в Матриці
«Я вірю, що ми живемо в симуляції» Засновник Binance доводить, чому ми живим в Матриці
По темi
«Я вірю, що ми живемо в симуляції» Засновник Binance доводить, чому ми живим в Матриці
Названо імя головного претендента на посаду гендиректора Binance після звільнення CZ. Компанія погодилася сплатити величезний штраф
Названо ім’я головного претендента на посаду гендиректора Binance після звільнення CZ. Компанія погодилася сплатити величезний штраф
По темi
Названо ім’я головного претендента на посаду гендиректора Binance після звільнення CZ. Компанія погодилася сплатити величезний штраф
Робота в McDonalds стартап похід в IT та допомога терористами через крипту. 10 фактів про CZ який вирішив звільнитися з посади гендиректора Binance аби зберегти бізнес
Робота в McDonald’s, стартап, похід в IT та допомога терористами через крипту. 10 фактів про CZ, який вирішив звільнитися з посади гендиректора Binance, аби зберегти бізнес
По темi
Робота в McDonald’s, стартап, похід в IT та допомога терористами через крипту. 10 фактів про CZ, який вирішив звільнитися з посади гендиректора Binance, аби зберегти бізнес
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Ліцензія видана ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 15.09.23 (рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023); ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021); ТОВ «СПЕЙСИКС» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 08.02.2021 (рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021); ТОВ «ГЕЙМДЕВ» – на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 16.02.2021 (рішення № 47 від 10.02.2021).
Читайте також
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
Студентка-шахрайка отримала в суді 80 годин виправних робіт. Кримінальна історія з Коростеня про TikTok, Instagram та Binance
1 коментар
Криптозима в дії, або трильйони доларів на вітер. 7 висновків про те, що відбувається на крипторинку
Криптозима в дії, або трильйони доларів на вітер. 7 висновків про те, що відбувається на крипторинку
Криптозима в дії, або трильйони доларів на вітер. 7 висновків про те, що відбувається на крипторинку
Криптозима змусила колись квітучі фірми оголошувати про банкрутство, а інвесторів нервово розпродавати криптоактиви. Forbes розібрав, які наслідки можуть мати такі розпродажі, вартістю в трильйони доларів. Публікуємо сім найцікавіших висновків.
Чи можливо легалізувати виплату зарплати в usdt? Що в НБУ думають про перший «криптобанк» від Івана Косюка: роз’яснення регулятора
Чи можливо легалізувати виплату зарплати в usdt? Що в НБУ думають про перший «криптобанк» від Івана Косюка: роз’яснення регулятора
Чи можливо легалізувати виплату зарплати в usdt? Що в НБУ думають про перший «криптобанк» від Івана Косюка: роз’яснення регулятора
Ethereum запрацює по-новому: експерти криптобіржі Huobi Global пояснюють, що саме станеться з валютою після
Ethereum запрацює по-новому: експерти криптобіржі Huobi Global пояснюють, що саме станеться з валютою після "злиття"
Ethereum запрацює по-новому: експерти криптобіржі Huobi Global пояснюють, що саме станеться з валютою після "злиття"
Велике злиття Ethereum попередньо заплановано на середину вересня. Дебати про його вплив на індустрію блокчейнів були швидкими та бурхливими. У результаті злиття поточна основна мережа Ethereum об’єднається з мережею Beacon Chain із підтвердженням частки, що стане найглибшим оновленням Ethereum на сьогоднішній день, поступаючись за важливістю лише блоку genesis. Цей перехід також є прикладом того, як велика децентралізована система може значно зменшити свій вуглецевий слід. Детальніше пояснюють експерти криптобіржі Huobi Global.

Хочете повідомити важливу новину? Пишіть у Telegram-бот

Головні події та корисні посилання в нашому Telegram-каналі

Обговорення
Коментарів поки немає.