Засновника Binance Чанпенг Чжао засудили до чотирьох місяців ув’язнення за те, що він не створив належного захисту від відмивання грошей. Чжао, який колись очолював найбільшу криптовалютну біржу у світі, визнав свою провину в листопаді 2023 року.
Засновника Binance Чанпенг Чжао засудили до чотирьох місяців ув’язнення за те, що він не створив належного захисту від відмивання грошей. Чжао, який колись очолював найбільшу криптовалютну біржу у світі, визнав свою провину в листопаді 2023 року.
За словами судді Річарда Джонса, Чжао надавав перевагу «зростанню і прибутку Binance, а не дотриманню законів і правил США». Хоча Джонс не вважає, що Чжао може вчинити повторний злочин, масштаб його попереднього порушення вражає, пише The Verge.
Хоча Чжао не такий відомий, як Сем Бенкман-Фрід з FTX, він є більш важливою фігурою в криптовалютному світі. Чжао запустив криптовалютну біржу Binance влітку 2017 року в Китаї. CZ вдалося залучити $15 млн у рамках первинної пропозиції монет (ICO) Binance Coin (BNB). Цю криптовалюту можна було використовувати для покриття комісійних витрат на платформі.
Щоб стати найбільшою криптовалютною біржею за обсягом торгів у світі, компанії знадобилося всього 8 місяців. За цей період Binance заробила $200 млн.
У листопаді 2023 Чжао подав у відставку й визнав себе винним у відмиванні грошей. «Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого», — написав Чанпен Чжао у X.
Прокурори запросили три роки ув’язнення, що вдвічі перевищує рекомендований термін у 18 місяців, оскільки «масштаби й наслідки неправомірних дій Чжао були величезними». Вони також запропонували, щоб вирок Чжао «відображав значну шкоду національній безпеці США, заподіяну його злочинними діями».
За словами прокурорів, Binance допустила порушення санкцій на суму понад $898 млн і «порушила законодавство США в безпрецедентних масштабах». Чжао та інші керівники Binance не дотримувалися законів США, в тому числі Закону про банківську таємницю (BSA), і не вживали належних заходів для боротьби з відмиванням грошей. В результаті іранські клієнти змогли провести транзакції з американськими клієнтами на суму щонайменше $1,1 млн всупереч санкціям. Інші країни, що потрапили під санкції, такі як Куба та Сирія, також мали змогу здійснювати транзакції.
У криптовалютному світі Чжао давно відомий як ковбой з репутацією нехтування законами США. Він також розпочав кампанію проти FTX, яка врешті-решт розкрила шахрайство на цій біржі. Банкір Сем Бенкман-Фрід був засуджений до 25 років ув’язнення в березні після того, як суд присяжних визнав його винним за сімома пунктами звинувачень у змові й шахрайстві.
Чжао вже погодився сплатити штраф у розмірі $50 млн, що є мізерною сумою порівняно зі статками в $33 млрд, які він заробив на Binance. Він також погодився не подавати апеляцію на будь-який вирок протягом 18 місяців.
